Două persoane, Varun Yadav din Londra și un bărbat din Bengaluru, au căzut victime unui escrocherii cu criptomonede orchestrate de indivizi pe care i-au întâlnit pe site-uri matrimoniale. Escrocii i-au atras să investească într-o platformă numită deuncoin.com. Escrocheria a implicat manipularea investitorilor pentru a depune sume crescânde de bani, arătând fals câștiguri și apoi împiedicând retragerile prin invocarea activității suspecte. Escrocii au mai îndemnat victimele să investească mai mult din diverse motive, creând un ciclu de pierdere financiară. Remediile legale includ solicitarea de asistență juridică imediată sau contactarea agențiilor de aplicare a legii în celulele cibernetice, depunerea unei plângeri penale împotriva autorilor și adunarea de dovezi, cum ar fi datele de comunicare și detaliile tranzacțiilor pentru a întări cazul. Investitorii sunt sfătuiți să fie precauți și vigilenți împotriva unor astfel de escrocherii.
Modus operandi al înșelătoriei crypto pe Deuncoin:
I.) Ești determinat să îți creezi un cont pe platforme precum Deuncoin. Investi banii pentru a cumpăra tokenuri crypto. Contul arată că deții o anumită gamă de tokenuri sau chiar retragerile mici sunt permise.
II.) După ce observă creșterea portofoliului, investitorul naiv poate fi încurajat să investească mai mult. În acest stadiu, investitorul este chiar autorizat să retragă câștiguri.
III.) Dar în curând, pierderile încep să se acumuleze din cauza manipulării manuale efectuate pe platformă. Investitorul este determinat să investească bani în plus pentru a recupera pierderile. “Nu contează cât de eficient investești, contul tău ar putea arăta pierderi din cauza manipulării manuale pe care o fac pe platformă.
IV.) Cu toate acestea, când trebuie să retragi o parte din portofoliul tău, serviciul clienți ar oferi scuze neplauzibile, cum ar fi că contul tău a avut activitate suspectă.
V.) serviciul clienți te-ar îndemna să investești o sumă mare direct din contul tău bancar pentru a finaliza verificarea astfel încât retragerile să poată fi restabilite.
VI.) De fapt, nu există activitate suspectă și îndemnul investitorului de a investi mai mulți bani este o manevră pentru a extrage un plus de profit. Un investitor ar trebui să privească această solicitare doar ca un `semn de alarmă`.
VII.) Reprezentantul Deuncoin ar putea crea un fals sentiment de urgență pentru a investi mai mulți bani înainte ca retragerile să fie permise. De exemplu, investitorul ar fi spus să investească ₹20 lakh în termen de 24 de ore pentru a preveni înghețarea totală a contului.
VIII.) Chiar și după ce investește bani în plus, reprezentantul companiei continuă să îndemne investitorul să investească mai mulți bani în numele impozitului pe câștiguri de capital sau altceva.
IX.) În niciun caz, nu permit deponenților să retragă bani. Cu cât investești mai mult, cu atât devii mai vulnerabil la înșelătorie.
Remedii legale disponibile
În cazul în care acest lucru se întâmplă unui investitor, este recomandabil să caute ajutor legal imediat sau să se adreseze celulei cibernetice a agențiilor de aplicare a legii. Partea afectată trebuie să ia în considerare depunerea unei plângeri pentru fraudă împotriva celor care au greșit. Colectarea de dovezi substanțiale, inclusiv date de comunicare și detalii ale tranzacțiilor, poate întări semnificativ cazul." #Write2Earn #ScamAwareness #alert #TrendingTopic #BTC