Dakota de Nord este cel mai recent stat din SUA care a revocat licența Binance.US
Comisarul Departamentului pentru Instituții Financiare din Dakota de Nord a subliniat condamnările Binance Money Transmitter și AML pentru a prezenta cazul
Autoritatea de reglementare financiară din Dakota de Nord a revocat licența de transmitere de bani pentru subsidiara Binance din SUA, Binance.US, devenind al șaptelea stat care face acest lucru.
Comisarul Departamentului Instituțiilor Financiare (DFI) din Dakota de Nord, Lise Kruse, a declarat pe 17 iunie că BAM Trading Services – care operează sub numele de Binance.US – nu a respectat legile statului privind transmiterea banilor.
Un ordin de revocare notează că condamnarea federală din noiembrie a lui Binance și a fondatorului Changpeng Zhao pentru conspirație pentru a desfășura o afacere de transmitere a banilor fără licență și eșecul de a menține un program eficient de combatere a spălării banilor sunt motive pentru retragerea licenței.
„Proprietarul efectiv majoritar și persoana de control” al Binance, Zhao, a fost recent condamnat pentru acuzații penale de încălcare a legilor federale împotriva spălării banilor, a adăugat Kruse.
„Comisarul constată că pârâtul nu continuă să îndeplinească calificările sau să îndeplinească cerințele care se pot aplica unui solicitant pentru o nouă licență de transmitere de bani”, se arată în ordinul de revocare.
Ordin de revocare și notificare privind dreptul de a solicita o audiere de către DFI Dakota de Nord. Sursa: North Dakota DFI
Binance.US poate face o solicitare de anulare a comenzii în termen de 30 de zile, care va înceta pe 17 iulie 2024.
,