bankfraud
Просмотров: 12,360
14 обсуждают
Популярные
Новые
См. оригинал
🚨 Банковская карта заблокирована🚨 Решение
Если ваша банковская карта была заморожена из-за подозрений в отмывании денег, связанных с торговлей USDT, выполните следующие действия, чтобы эффективно решить проблему.
Свяжитесь со своим банком
Свяжитесь с вашим банком, чтобы узнать, какой орган распорядился о заморозке и кто является ответственным контактным лицом. Избегайте детальных дискуссий и споров с сотрудниками банка, поскольку они не участвуют в процессе принятия решений.
Свяжитесь с властями
Используйте указанные контактные данные, чтобы связаться с ответственным органом. Вежливо попросите разъяснить, почему было наложено замораживание, и общую сумму. Сохраняйте вежливое поведение и избегайте обвинений.
Свяжитесь со своим банком
Свяжитесь с вашим банком, чтобы узнать, какой орган распорядился о заморозке и кто является ответственным контактным лицом. Избегайте детальных дискуссий и споров с сотрудниками банка, поскольку они не участвуют в процессе принятия решений.
Свяжитесь с властями
Используйте указанные контактные данные, чтобы связаться с ответственным органом. Вежливо попросите разъяснить, почему было наложено замораживание, и общую сумму. Сохраняйте вежливое поведение и избегайте обвинений.
См. оригинал
Предупреждение о P2P мошенничестве – Глобальные трейдеры оставайтесь в безопасности
Внимание ⚠️ прочитайте это перед покупкой криптовалюты для P2P👇
P2P торговля быстрая и простая, но мошенники злоупотребляют местными банковскими системами, чтобы обманывать трейдеров. Многие случаи сообщаются в Пакистане, Индии, Нигерии, Китае, Бразилии и других странах.
⚠️ Как мошенники злоупотребляют банками
1️⃣ Возврат платежа / Удержание – Деньги поступают на ваш счет, но позже замораживаются или возвращаются из-за сообщения о мошенничестве.
2️⃣ Поддельное подтверждение платежа – Мошенники отправляют поддельные квитанции/SMS, но деньги не поступают.
3️⃣ Несоответствие имени – Платеж поступает с имени аккаунта, которое не соответствует профилю Binance.
P2P торговля быстрая и простая, но мошенники злоупотребляют местными банковскими системами, чтобы обманывать трейдеров. Многие случаи сообщаются в Пакистане, Индии, Нигерии, Китае, Бразилии и других странах.
⚠️ Как мошенники злоупотребляют банками
1️⃣ Возврат платежа / Удержание – Деньги поступают на ваш счет, но позже замораживаются или возвращаются из-за сообщения о мошенничестве.
2️⃣ Поддельное подтверждение платежа – Мошенники отправляют поддельные квитанции/SMS, но деньги не поступают.
3️⃣ Несоответствие имени – Платеж поступает с имени аккаунта, которое не соответствует профилю Binance.
См. оригинал
"Доброе утро, семья Token Talk 🌞
Пожелания для мирного и энергичного начала! 🌟 Надеюсь, вы все проснулись, будучи мотивированными, сосредоточенными и готовыми к росту. Каждое утро дает нам возможность улучшаться, учиться и приближаться к нашим целям.
Вчерашняя торги были замечательными! Наши длинные и короткие сделки успешно завершены, такие как:
Длинная на $CHILLGUY Длинная на $BEAT Длинная на $TRADOOR Длинная на $BANANA Длинная на $TURBO Длинная на $ARC Длинная на $PIPPIN Длинная на $UAI Длинная на $GIGGLE Длинная на $AIXBT Короткая на $FF Короткая на $XRP
# Короткая на $AT Короткая на $BANK Короткая на $SUPER
Длинные сделки все еще приносят прибыль, пожалуйста, установите стоп-лосс на входе, если вы все еще держите.
Оставайтесь позитивными, будьте терпеливыми и доверяйте процессу. Мы торговое сообщество, мы семья, которая движется вместе.
Энергия на высоком уровне, умственный настрой силен! 🌟 Вы готовы к дню? #TokenTalk #BankFraud
Пожелания для мирного и энергичного начала! 🌟 Надеюсь, вы все проснулись, будучи мотивированными, сосредоточенными и готовыми к росту. Каждое утро дает нам возможность улучшаться, учиться и приближаться к нашим целям.
Вчерашняя торги были замечательными! Наши длинные и короткие сделки успешно завершены, такие как:
Длинная на $CHILLGUY Длинная на $BEAT Длинная на $TRADOOR Длинная на $BANANA Длинная на $TURBO Длинная на $ARC Длинная на $PIPPIN Длинная на $UAI Длинная на $GIGGLE Длинная на $AIXBT Короткая на $FF Короткая на $XRP
# Короткая на $AT Короткая на $BANK Короткая на $SUPER
Длинные сделки все еще приносят прибыль, пожалуйста, установите стоп-лосс на входе, если вы все еще держите.
Оставайтесь позитивными, будьте терпеливыми и доверяйте процессу. Мы торговое сообщество, мы семья, которая движется вместе.
Энергия на высоком уровне, умственный настрой силен! 🌟 Вы готовы к дню? #TokenTalk #BankFraud
См. оригинал
⭕ Президент Банка Америки 🇺🇸:
⬅️ Экономика растет стремительно, и Федеральной резервной системе следует быть осторожной перед снижением процентных ставок.
⬅️ Данные о расходах показывают, что потребители все еще тратят, хотя и смещаются в сторону услуг, а не товаров.
#CryptoAMA #BankingFailures #BankFraud #BankingNews #Informational
⬅️ Экономика растет стремительно, и Федеральной резервной системе следует быть осторожной перед снижением процентных ставок.
⬅️ Данные о расходах показывают, что потребители все еще тратят, хотя и смещаются в сторону услуг, а не товаров.
#CryptoAMA #BankingFailures #BankFraud #BankingNews #Informational
См. оригинал
🛑🌐💸💸🪙📌
🔒Предупреждение о мошенничестве в P2P-торговле: Мой реальный опыт с мошенником🔎
➡️🌐 Я хочу поделиться критическим инцидентом, который произошел со мной во время P2P (Peer-to-Peer) криптоторговли — чтобы другие участники криптосообщества могли оставаться настороженными и защищенными.
Недавно я продал 749 USDT $BTC
BTC
113,934.85
-0.4%
покупателю, который казался законным. Они сделали то, что выглядело как правильный банковский перевод, и как только я увидел оплату, я выпустил криптовалюту.
Но всего через несколько часов я был шокирован, обнаружив, что мой банковский счет был заблокирован. Покупатель подал ложный отчет о мошенничестве, утверждая, что не авторизовал платеж — полная ложь.
Это явно было заранее спланированное мошенничество:
Мошенник завоевывает ваше доверие, отправляя платеж.
Как только вы выпускаете криптовалюту, они сразу же подают жалобу о мошенничестве в свой банк.
Ваш счет замораживается, и вы остаетесь без средств и без криптовалюты.
Это не просто кража — это финансовое мошенничество и серьезное киберпреступление.
🛑 Лицо, стоящее за этим, — профессиональный мошенник, использующий этот метод для обмана и ловли продавцов P2P.
🛡️ Я делюсь этим, чтобы предостеречь других — всегда проверяйте дважды, никогда не расслабляйтесь и сообщайте о таком поведении на платформы и в органы власти.
🔔 Защитите себя и криптосообщество!
Хэштеги для повышения осведомленности
#CryptoScamAlert
#BankFraud
#ScamAwareness #StopCryptoFraud #Binance
🔒Предупреждение о мошенничестве в P2P-торговле: Мой реальный опыт с мошенником🔎
➡️🌐 Я хочу поделиться критическим инцидентом, который произошел со мной во время P2P (Peer-to-Peer) криптоторговли — чтобы другие участники криптосообщества могли оставаться настороженными и защищенными.
Недавно я продал 749 USDT $BTC
BTC
113,934.85
-0.4%
покупателю, который казался законным. Они сделали то, что выглядело как правильный банковский перевод, и как только я увидел оплату, я выпустил криптовалюту.
Но всего через несколько часов я был шокирован, обнаружив, что мой банковский счет был заблокирован. Покупатель подал ложный отчет о мошенничестве, утверждая, что не авторизовал платеж — полная ложь.
Это явно было заранее спланированное мошенничество:
Мошенник завоевывает ваше доверие, отправляя платеж.
Как только вы выпускаете криптовалюту, они сразу же подают жалобу о мошенничестве в свой банк.
Ваш счет замораживается, и вы остаетесь без средств и без криптовалюты.
Это не просто кража — это финансовое мошенничество и серьезное киберпреступление.
🛑 Лицо, стоящее за этим, — профессиональный мошенник, использующий этот метод для обмана и ловли продавцов P2P.
🛡️ Я делюсь этим, чтобы предостеречь других — всегда проверяйте дважды, никогда не расслабляйтесь и сообщайте о таком поведении на платформы и в органы власти.
🔔 Защитите себя и криптосообщество!
Хэштеги для повышения осведомленности
#CryptoScamAlert
#BankFraud
#ScamAwareness #StopCryptoFraud #Binance
См. оригинал
🚨 Скандал отмывания денег на 30 триллионов VND раскрыт
21 августа полиция города Дананг возбудила уголовное дело в отношении 20 обвиняемых в масштабной транснациональной схеме отмывания денег с транзакциями на сумму до 30 триллионов VND.
⚠️ Ключевые детали:
4 банковских сотрудника сговорились с "фальшивыми" компаниями:
2 из VPBank
1 из OceanBank
1 из LPBank
Подозреваемые создали фальшивые компании и использовали банковские счета + кошельки USDT для незаконного перевода денег из Камбоджи во Вьетнам.
Полиция обыскала несколько банковских отделений, изъяв важные доказательства.
Власти предупреждают, что этот случай раскрывает сложные и опасные методы организованной финансовой преступности.
#MoneyLaundering #Vietnam #USDT #BankFraud
21 августа полиция города Дананг возбудила уголовное дело в отношении 20 обвиняемых в масштабной транснациональной схеме отмывания денег с транзакциями на сумму до 30 триллионов VND.
⚠️ Ключевые детали:
4 банковских сотрудника сговорились с "фальшивыми" компаниями:
2 из VPBank
1 из OceanBank
1 из LPBank
Подозреваемые создали фальшивые компании и использовали банковские счета + кошельки USDT для незаконного перевода денег из Камбоджи во Вьетнам.
Полиция обыскала несколько банковских отделений, изъяв важные доказательства.
Власти предупреждают, что этот случай раскрывает сложные и опасные методы организованной финансовой преступности.
#MoneyLaundering #Vietnam #USDT #BankFraud
См. оригинал
Австралийский банкир приговорен к тюремному заключению после кражи 489,000 австралийских долларов в мошенничестве, вдохновленном криптовалютой
Бывший австралийский банкир, Денис Нгуен, был приговорен к 18 месяцам тюремного заключения после того, как обманул клиентов на 489,000 австралийских долларов, схема была вызвана его личной утратой в криптомошенничестве.
🪙 От жертвы к преступнику
Нгуен, ранее работавший в National Australia Bank (NAB), стал жертвой криптомошенничества в 2021 году, потеряв 20,000 австралийских долларов — почти все свои сбережения. Но вместо того, чтобы уйти, он выбрал более темный путь, используя свои внутренние знания, чтобы обмануть других так, как он сам был обманут.
🏦 Внутри схемы банковского мошенничества
🪙 От жертвы к преступнику
Нгуен, ранее работавший в National Australia Bank (NAB), стал жертвой криптомошенничества в 2021 году, потеряв 20,000 австралийских долларов — почти все свои сбережения. Но вместо того, чтобы уйти, он выбрал более темный путь, используя свои внутренние знания, чтобы обмануть других так, как он сам был обманут.
🏦 Внутри схемы банковского мошенничества
См. оригинал
💸 Сотрудник банка украл миллионы для криптовалюты 💻➡️🚔 Получает 15 лет тюрьмы!
Шокирующее преступление в криптовалюте приводит к 15 годам тюрьмы для сотрудника банка
Южнокорейский банкир украл 12,4 миллиона долларов у своего работодателя, Woori Bank, чтобы финансировать свою одержимость криптовалютой. В течение 10 месяцев он подделывал кредитные документы, переводил деньги на свои счета и потратил 10,4 миллиона долларов на криптовалюту — только для того, чтобы потерять 4,35 миллиона долларов на неудачных инвестициях.
Суд не был снисходителен. Его приговорили к 15 годам тюрьмы и обязали вернуть 10,52 миллиарда вон (7,3 миллиона долларов). В то время как 3 миллиона долларов его активов были конфискованы, 4 миллиона долларов остаются непогашенными.
Южнокорейский банкир украл 12,4 миллиона долларов у своего работодателя, Woori Bank, чтобы финансировать свою одержимость криптовалютой. В течение 10 месяцев он подделывал кредитные документы, переводил деньги на свои счета и потратил 10,4 миллиона долларов на криптовалюту — только для того, чтобы потерять 4,35 миллиона долларов на неудачных инвестициях.
Суд не был снисходителен. Его приговорили к 15 годам тюрьмы и обязали вернуть 10,52 миллиарда вон (7,3 миллиона долларов). В то время как 3 миллиона долларов его активов были конфискованы, 4 миллиона долларов остаются непогашенными.
Войдите, чтобы посмотреть больше материала