Дело о мошенничестве OctaFX в Индии: $270 миллионов в криптовалюте заморожены
Индийские власти значительно усилили действия в деле о мошенничестве OctaFX, заморозив дополнительные 23.85 миллиарда рупий (около $270 миллионов) в криптовалютных активах.
Это увеличивает общую стоимость активов, изъятых или замороженных в ходе расследования, до 26.81 миллиарда рупий.
Главный подозреваемый, Павел Прозоров, был арестован в Испании, и индийские чиновники работают над его экстрадицией.
Расследование показало, что OctaFX использовал несанкционированные платформы Forex для обмана индийских инвесторов на сумму 18.75 миллиарда рупий с июля 2022 года по апрель 2023 года. Схема перемещала деньги через подставные компании и криптовалютные каналы.
Это последнее действие, сосредоточенное в значительной степени на цифровых валютах, подчеркивает использование криптовалюты для отмывания денег в этом масштабном мошенничестве. Власти ранее изъяли физические активы, такие как роскошные дома и яхты.
#Beawareofscammer