cryptofraud
Просмотров: 715,068
440 обсуждают
Популярные
Новые
См. оригинал
🚨 📉 "БОГИНЯ БОГАТСТВА" ПРИГОВОРЕНА К БОЛЕЕ ЧЕМ 11 ГОДАМ ТЮРЬМЫ ЗА МАССОВОЕ МОШЕНИЧЕСТВО С БИТКОИНАМИ! ⚖️💥
🇨🇳🇬🇧 Жимин Цянь (также известная как Яди Чжан), знаменитая "Богиня Богатства", была приговорена в Лондоне к 11 годам и 8 месяцам тюремного заключения за отмывание денег в одном из крупнейших крипто-схем Понци в истории.
Числа, ошеломляющие воображение:
Обманула более 128 000 жертв в Китае (2014–2017)
Схема Понци с обещанием невероятных доходов (до 300%)
Превратила похищенные средства в 61 000 BTC
Полиция Лондона конфисковала криптовалюту на сумму более 5,5 миллиардов фунтов стерлингов (~6,6–7,2 миллиарда долларов США) → крупнейшая конфискация биткоинов в истории Великобритании и одна из крупнейших в мире!
🔎 Как это работало:
Поддельные платформы инвестиций с обещанием гарантированных, невозможных прибылей
Массовое перенаправление средств в биткоины для международного отмывания
Цянь бежала в Великобританию в 2017 году под фальшивым именем, живя в роскоши до своего ареста
Этот случай укрепляет сотрудничество между Великобританией и Китаем в борьбе с крипто-преступностью и отправляет жесткое послание:
Мошенничество в криптовалюте больше не остается безнаказанным. Власти отслеживают, конфискуют и наказывают.
Справедливость пришла с опозданием... но с силой. Даже "боги" мошенничества падают. 👑💀
$BTC $ETH $SOL
#CryptoFraud #bitcoin.” #JusticeServed #CryptoNews #QianZhimin 🚔🔒
🇨🇳🇬🇧 Жимин Цянь (также известная как Яди Чжан), знаменитая "Богиня Богатства", была приговорена в Лондоне к 11 годам и 8 месяцам тюремного заключения за отмывание денег в одном из крупнейших крипто-схем Понци в истории.
Числа, ошеломляющие воображение:
Обманула более 128 000 жертв в Китае (2014–2017)
Схема Понци с обещанием невероятных доходов (до 300%)
Превратила похищенные средства в 61 000 BTC
Полиция Лондона конфисковала криптовалюту на сумму более 5,5 миллиардов фунтов стерлингов (~6,6–7,2 миллиарда долларов США) → крупнейшая конфискация биткоинов в истории Великобритании и одна из крупнейших в мире!
🔎 Как это работало:
Поддельные платформы инвестиций с обещанием гарантированных, невозможных прибылей
Массовое перенаправление средств в биткоины для международного отмывания
Цянь бежала в Великобританию в 2017 году под фальшивым именем, живя в роскоши до своего ареста
Этот случай укрепляет сотрудничество между Великобританией и Китаем в борьбе с крипто-преступностью и отправляет жесткое послание:
Мошенничество в криптовалюте больше не остается безнаказанным. Власти отслеживают, конфискуют и наказывают.
Справедливость пришла с опозданием... но с силой. Даже "боги" мошенничества падают. 👑💀
$BTC $ETH $SOL
#CryptoFraud #bitcoin.” #JusticeServed #CryptoNews #QianZhimin 🚔🔒
См. оригинал
Предполагаемый руководитель криптомошеннической схемы на 15 миллиардов долларов выслан в Китай после ареста в Камбодже
📅 7 января | Азия
На протяжении многих лет мошенничество в криптовалюте, известное как «убой свиней», осуществлялось в тени, питаясь обещаниями любви, невозможных инвестиций и поддельных платформ, которые лишили миллиарды долларов жертв по всему миру. Теперь один из самых влиятельных людей, связанных с этой глобальной сетью, был арестован.
📖 Министерство информации Камбоджи подтвердило, что Чэнь Чжи, председатель и основатель группы Prince, был арестован на этой неделе и затем выслан в Китай по просьбе Пекина после совместного расследования двух стран. Камбоджийские власти не уточнили, будут ли против Чэнь Чжи выдвинуты официальные обвинения в Китае, но его высылка означает важный поворотный момент в деле, которое уже несколько месяцев потрясает правительства и регуляторов.
На протяжении многих лет мошенничество в криптовалюте, известное как «убой свиней», осуществлялось в тени, питаясь обещаниями любви, невозможных инвестиций и поддельных платформ, которые лишили миллиарды долларов жертв по всему миру. Теперь один из самых влиятельных людей, связанных с этой глобальной сетью, был арестован.
📖 Министерство информации Камбоджи подтвердило, что Чэнь Чжи, председатель и основатель группы Prince, был арестован на этой неделе и затем выслан в Китай по просьбе Пекина после совместного расследования двух стран. Камбоджийские власти не уточнили, будут ли против Чэнь Чжи выдвинуты официальные обвинения в Китае, но его высылка означает важный поворотный момент в деле, которое уже несколько месяцев потрясает правительства и регуляторов.
См. оригинал
Американцы потеряли 333 миллиона долларов из-за мошенничества с биткойн-банкоматами в 2025 году, предупреждает ФБР
Мошенники, использующие биткойн-банкоматы, украли более 333 миллионов долларов у американцев с января по ноябрь 2025 года, согласно недавнему отчету Федерального бюро расследований (ФБР).
Резкий рост по сравнению с прошлым годом
Эта цифра обозначает значительный скачок по сравнению с примерно 250 миллионами долларов, потерянными из-за аналогичных схем в 2024 году. ФБР отмечает, что мошенничество с крипто-киосками «не замедляется» и продолжает усиливаться.
Идеальный инструмент для преступников
Одним из основных факторов, способствующих росту, является скорость и необратимость транзакций, проводимых через биткойн-банкоматы. Эти киоски позволяют пользователям вносить наличные и мгновенно конвертировать их в криптовалюту, отправляя прямо в цифровые кошельки — чем мошенники легко пользуются.
Резкий рост по сравнению с прошлым годом
Эта цифра обозначает значительный скачок по сравнению с примерно 250 миллионами долларов, потерянными из-за аналогичных схем в 2024 году. ФБР отмечает, что мошенничество с крипто-киосками «не замедляется» и продолжает усиливаться.
Идеальный инструмент для преступников
Одним из основных факторов, способствующих росту, является скорость и необратимость транзакций, проводимых через биткойн-банкоматы. Эти киоски позволяют пользователям вносить наличные и мгновенно конвертировать их в криптовалюту, отправляя прямо в цифровые кошельки — чем мошенники легко пользуются.
См. оригинал
🚨 $BEAT Проект сталкивается с массовыми обвинениями в мошенничестве! 🚨
Инвесторы сообщают о общих убытках по токену $BEAT , с оценочными убытками в миллионы долларов. 💸 Это суровое напоминание: всегда проводите собственное исследование (DYOR) перед инвестированием в криптовалюту. Не позволяйте FOMO затмить ваше суждение – защищайте свои средства! ⚠️ Эта ситуация подчеркивает риски, присущие криптопространству, и важность должной осмотрительности.
#CryptoFraud #DYOR #BeatToken #ScamAlert 📉
Инвесторы сообщают о общих убытках по токену $BEAT , с оценочными убытками в миллионы долларов. 💸 Это суровое напоминание: всегда проводите собственное исследование (DYOR) перед инвестированием в криптовалюту. Не позволяйте FOMO затмить ваше суждение – защищайте свои средства! ⚠️ Эта ситуация подчеркивает риски, присущие криптопространству, и важность должной осмотрительности.
#CryptoFraud #DYOR #BeatToken #ScamAlert 📉
См. оригинал
🚨 $5 МИЛЛИОННЫЙ НАГРАДА: Криптокоролева не найдена! 🤯
ФБР предлагает огромную награду в размере $5 миллионов за информацию о Ружа Игнатовой, главном мозге мошеннической схемы OneCoin на сумму $4 миллиарда долларов. 💸 Известная как «Криптокоролева», Игнатова исчезла в 2017 году после того, как, как утверждается, обманула инвесторов, и с тех пор её не видели.
Это одно из крупнейших дел о мошенничестве в криптовалюте, и она всё ещё на свободе. Охота продолжается за $MUBARAK Игнатовой, яркое напоминание о рисках в криптопространстве. Будьте бдительны и защищайте свои инвестиции! 🛡️
#FBI #CryptoFraud #OneCoin #StaySafe 🚀
ФБР предлагает огромную награду в размере $5 миллионов за информацию о Ружа Игнатовой, главном мозге мошеннической схемы OneCoin на сумму $4 миллиарда долларов. 💸 Известная как «Криптокоролева», Игнатова исчезла в 2017 году после того, как, как утверждается, обманула инвесторов, и с тех пор её не видели.
Это одно из крупнейших дел о мошенничестве в криптовалюте, и она всё ещё на свободе. Охота продолжается за $MUBARAK Игнатовой, яркое напоминание о рисках в криптопространстве. Будьте бдительны и защищайте свои инвестиции! 🛡️
#FBI #CryptoFraud #OneCoin #StaySafe 🚀
tomwallstreet1:
она умерла, её убил один из её телохранителей, который был мафиози из восточной части... семья этого парня живёт на его имениях...
См. оригинал
🚨 5 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ НАГРАДЫ: Криптокоролева не найдена! 🤯
ФБР предлагает огромную награду в 5 миллионов долларов за информацию о Рудже Игнатовой, mastermind за миллиардной схемой OneCoin на $4 . 💸 Известная как "Криптокоролева", Игнатова исчезла в 2017 году после того, как якобы обманула инвесторов и с тех пор не была замечена.
Это одно из самых крупных дел о мошенничестве в криптовалюте, и она все еще на свободе. Охота продолжается за $MUBARAK Игнатовой, что служит ярким напоминанием о рисках в криптопространстве. Будьте бдительны и защищайте свои инвестиции! 🛡️
#FBI #CryptoFraud #OneCoin #StaySafe 🧐
ФБР предлагает огромную награду в 5 миллионов долларов за информацию о Рудже Игнатовой, mastermind за миллиардной схемой OneCoin на $4 . 💸 Известная как "Криптокоролева", Игнатова исчезла в 2017 году после того, как якобы обманула инвесторов и с тех пор не была замечена.
Это одно из самых крупных дел о мошенничестве в криптовалюте, и она все еще на свободе. Охота продолжается за $MUBARAK Игнатовой, что служит ярким напоминанием о рисках в криптопространстве. Будьте бдительны и защищайте свои инвестиции! 🛡️
#FBI #CryptoFraud #OneCoin #StaySafe 🧐
См. оригинал
🚨 ОСТАНОВИТЕ ПРОКРУТКУ — БОЛЬШОЕ РАСКРЫТИЕ МАШИНЫ МОШЕННИЧЕСТВА С КРИПТОВАЛЮТОЙ В ИНДИИ 🚨
🇮🇳 Исполнительное управление Индии (ED) начало крупную операцию против еще одной схемы мошенничества с криптовалютой, посылая сильное предупреждение по всему рынку.
🔍 Что произошло?
• Обыски проведены в 9 местах в Харьяне & Чандигархе
• Связано с компанией Crypto World Trading
• 💸 ₹4 лакха наличными изъято
• 🏦 18 банковских счетов заморожены с суммой ₹22.38 лакха
• 🏠 Активы стоимостью ₹3 крора отслежены
Это раскрытие подчеркивает растущее внимание к фальшивым инвестиционным схемам с криптовалютой и незарегистрированным платформам. Власти ужесточают контроль — и мошенничества раскрываются одно за другим.
🛑 Напоминание для трейдеров & инвесторов:
• Избегайте схем с гарантированной прибылью
• Проверяйте платформы перед инвестированием
• Придерживайтесь прозрачных, известных бирж
$BTC $ETH $BNB
👉 ПОДПИШИТЕСЬ для получения новостей о криптовалюте в реальном времени, рыночных сигналов & обновлений о мошенничестве
#BreakingNews #CryptoFraud #IndiaCrypto #CryptoScam #CryptoNews
🇮🇳 Исполнительное управление Индии (ED) начало крупную операцию против еще одной схемы мошенничества с криптовалютой, посылая сильное предупреждение по всему рынку.
🔍 Что произошло?
• Обыски проведены в 9 местах в Харьяне & Чандигархе
• Связано с компанией Crypto World Trading
• 💸 ₹4 лакха наличными изъято
• 🏦 18 банковских счетов заморожены с суммой ₹22.38 лакха
• 🏠 Активы стоимостью ₹3 крора отслежены
Это раскрытие подчеркивает растущее внимание к фальшивым инвестиционным схемам с криптовалютой и незарегистрированным платформам. Власти ужесточают контроль — и мошенничества раскрываются одно за другим.
🛑 Напоминание для трейдеров & инвесторов:
• Избегайте схем с гарантированной прибылью
• Проверяйте платформы перед инвестированием
• Придерживайтесь прозрачных, известных бирж
$BTC $ETH $BNB
👉 ПОДПИШИТЕСЬ для получения новостей о криптовалюте в реальном времени, рыночных сигналов & обновлений о мошенничестве
#BreakingNews #CryptoFraud #IndiaCrypto #CryptoScam #CryptoNews
См. оригинал
🤯 $1.5 ТРИЛЛИОН Уходит Каждый Год Из-за Мошенничества! 🤯
Илон Маск только что обрушил бомбу: ошеломляющие $1.5 триллиона теряются из-за мошенничества каждый год. Это пятая часть всего федерального бюджета США – пропало! 💸 Это не просто число; это сигнал к пробуждению. Это подчеркивает отчаянную необходимость в более безопасных и прозрачных системах.
Могут ли децентрализованные решения, такие как $BTC, предложить путь вперед? Текущая финансовая инфраструктура явно уязвима. Проекты, такие как $ZBT и $ZRX , также внедряют инновации в этой области, стремясь создать доверие и снизить риски. Эта огромная сумма мошенничества подчеркивает, почему крипто-революция так важна. 🤔
#CryptoFraud #DeFi #FinancialSecurity #Innovation 🚀
Илон Маск только что обрушил бомбу: ошеломляющие $1.5 триллиона теряются из-за мошенничества каждый год. Это пятая часть всего федерального бюджета США – пропало! 💸 Это не просто число; это сигнал к пробуждению. Это подчеркивает отчаянную необходимость в более безопасных и прозрачных системах.
Могут ли децентрализованные решения, такие как $BTC, предложить путь вперед? Текущая финансовая инфраструктура явно уязвима. Проекты, такие как $ZBT и $ZRX , также внедряют инновации в этой области, стремясь создать доверие и снизить риски. Эта огромная сумма мошенничества подчеркивает, почему крипто-революция так важна. 🤔
#CryptoFraud #DeFi #FinancialSecurity #Innovation 🚀
См. оригинал
До Квон экстрадирован в США после краха Terra Luna
До Квон, соучредитель и бывший генеральный директор Terraform Labs, официально экстрадирован в Соединенные Штаты, чтобы предстать перед уголовными обвинениями, связанными с катастрофическим крахом экосистемы Terra Luna. Экстрадиция, осуществленная властями Черногории в сотрудничестве с Интерполом, была подтверждена премьер-министром Черногории Милойко Спайичем 31 декабря. В своем заявлении в X Спайич подчеркнул приверженность Черногории к содействию инновациям при соблюдении международного правосудия и сохранении нулевой терпимости к финансовому мошенничеству.
Эта экстрадиция знаменует собой значительный поворот событий после месяцев обсуждений и юридических споров. После отбывания четырехмесячного срока в Черногории за использование поддельных документов для поездок судьба Квона была решена министром юстиции Черногории Бояном Божовичем, который одобрил его передачу в США 27 декабря. Это решение было принято несмотря на конкурирующий запрос из Южной Кореи, где Квон также сталкивается с юридическими обвинениями. Апелляции команды защиты Квона задержали процесс, но окончательное решение подчеркнуло приверженность Черногории верховенству закона и международному сотрудничеству.
Юридические проблемы, с которыми сталкивается Квон в США, значительны. В марте 2023 года Министерство юстиции США предъявило ему восемь серьезных обвинений, включая мошенничество с товарами и мошенничество с использованием электронных средств, а также заговор с целью манипуляции рынками. Кроме того, Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) ранее добилась судебного решения в апреле, признав Квона и Terraform Labs ответственными за мошенничество. В результате сделки было наложено около 4,5 миллиарда долларов в виде штрафов и возвратов. Хотя пока неясно, когда Квон предстанет перед судом в США, его экстрадиция приближает его к ответственности за свои действия.
Крах экосистемы Terra Luna в мае 2022 года уничтожил 50 миллиардов долларов рыночной стоимости всего за несколько дней, вызвав массовые финансовые потери для инвесторов по всему миру
#DoKwonExtradition
#TerraLunaCollapse
#CryptocurrencyNews
#BlockchainRegulation
#CryptoFraud
До Квон, соучредитель и бывший генеральный директор Terraform Labs, официально экстрадирован в Соединенные Штаты, чтобы предстать перед уголовными обвинениями, связанными с катастрофическим крахом экосистемы Terra Luna. Экстрадиция, осуществленная властями Черногории в сотрудничестве с Интерполом, была подтверждена премьер-министром Черногории Милойко Спайичем 31 декабря. В своем заявлении в X Спайич подчеркнул приверженность Черногории к содействию инновациям при соблюдении международного правосудия и сохранении нулевой терпимости к финансовому мошенничеству.
Эта экстрадиция знаменует собой значительный поворот событий после месяцев обсуждений и юридических споров. После отбывания четырехмесячного срока в Черногории за использование поддельных документов для поездок судьба Квона была решена министром юстиции Черногории Бояном Божовичем, который одобрил его передачу в США 27 декабря. Это решение было принято несмотря на конкурирующий запрос из Южной Кореи, где Квон также сталкивается с юридическими обвинениями. Апелляции команды защиты Квона задержали процесс, но окончательное решение подчеркнуло приверженность Черногории верховенству закона и международному сотрудничеству.
Юридические проблемы, с которыми сталкивается Квон в США, значительны. В марте 2023 года Министерство юстиции США предъявило ему восемь серьезных обвинений, включая мошенничество с товарами и мошенничество с использованием электронных средств, а также заговор с целью манипуляции рынками. Кроме того, Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) ранее добилась судебного решения в апреле, признав Квона и Terraform Labs ответственными за мошенничество. В результате сделки было наложено около 4,5 миллиарда долларов в виде штрафов и возвратов. Хотя пока неясно, когда Квон предстанет перед судом в США, его экстрадиция приближает его к ответственности за свои действия.
Крах экосистемы Terra Luna в мае 2022 года уничтожил 50 миллиардов долларов рыночной стоимости всего за несколько дней, вызвав массовые финансовые потери для инвесторов по всему миру
#DoKwonExtradition
#TerraLunaCollapse
#CryptocurrencyNews
#BlockchainRegulation
#CryptoFraud
См. оригинал
Защита американцев от мошенничества с цифровыми активами: тикающая бомба
Бум цифровых активов unleashed дикого запада возможностей и опасностей. Криптовалюты, NFT и токенизированные мечты обещают богатство, но под хайпом скрывается сточные воды мошенничества, опустошающие американцев. В 2024 году Федеральная торговая комиссия сообщила о потерях более 2,5 миллиарда долларов из-за криптомошенничества, что на 300% больше по сравнению с двумя годами ранее. Это не сбой; это взрыв эксплуатации, и правительство США должно инициировать контратаку — сейчас.
Мошенники не просто взламывают кошельки; они мастерски организуют схемы Понци, дергают коврики и создают фальшивые ICO с хирургической точностью. Возьмите мошенничество с «Hyperledger Token» — 50 миллионов долларов исчезли за ночь после того, как стильная кампания в X привлекла отчаявшихся инвесторов. Посты хвастались «10-кратной прибылью за 30 дней», ссылаясь на отшлифованные сайты, которые испарились после ограбления. Я изучил профили в X, продвигающие этот мусор — боты и купленные инфлюенсеры, каждый из них. Ссылки? Мертвые концы, размещенные на подозрительных офшорных серверах. Это норма, а не исключение.
Жертвами становятся не только технобраты. Пенсионеры, владельцы малого бизнеса, даже учителя теряют свои сбережения из-за этих цифровых бандитов. SEC действительно усиливает контроль — 1,7 миллиарда долларов штрафов в прошлом году — но это пластырь на огнестрельное ранение. Мошенники адаптируются быстрее, чем регуляторы могут печатать. Поиск в интернете показывает посты в X, предупреждающие о мошенничестве после того, как ущерб уже нанесен, в то время как злодеи ежедневно переходят к новым мошенничествам.
Нам нужно детонировать действия: мониторинг транзакций в реальном времени, обязательная идентификация клиентов для криптоплатформ и группа, управляемая ИИ, для выявления мошенничества до его разрастания. Образование — ключевое; научите американцев распознавать тревожные сигналы, такие как «гарантированные доходы» или подозрительный хайп в X. Конгресс должен прекратить дебаты и начать законодательные действия. Часы идут, и каждая задержка позволяет еще одной мошеннической бомбе упасть.
Защита американцев не является опциональной — это срочно. Цифровые активы могут инновации, но не ценой нашей безопасности. #CryptoFraud #ProtectAmericans #DigitalJustice #MarketRebound #TrumpCongressSpeech
Бум цифровых активов unleashed дикого запада возможностей и опасностей. Криптовалюты, NFT и токенизированные мечты обещают богатство, но под хайпом скрывается сточные воды мошенничества, опустошающие американцев. В 2024 году Федеральная торговая комиссия сообщила о потерях более 2,5 миллиарда долларов из-за криптомошенничества, что на 300% больше по сравнению с двумя годами ранее. Это не сбой; это взрыв эксплуатации, и правительство США должно инициировать контратаку — сейчас.
Мошенники не просто взламывают кошельки; они мастерски организуют схемы Понци, дергают коврики и создают фальшивые ICO с хирургической точностью. Возьмите мошенничество с «Hyperledger Token» — 50 миллионов долларов исчезли за ночь после того, как стильная кампания в X привлекла отчаявшихся инвесторов. Посты хвастались «10-кратной прибылью за 30 дней», ссылаясь на отшлифованные сайты, которые испарились после ограбления. Я изучил профили в X, продвигающие этот мусор — боты и купленные инфлюенсеры, каждый из них. Ссылки? Мертвые концы, размещенные на подозрительных офшорных серверах. Это норма, а не исключение.
Жертвами становятся не только технобраты. Пенсионеры, владельцы малого бизнеса, даже учителя теряют свои сбережения из-за этих цифровых бандитов. SEC действительно усиливает контроль — 1,7 миллиарда долларов штрафов в прошлом году — но это пластырь на огнестрельное ранение. Мошенники адаптируются быстрее, чем регуляторы могут печатать. Поиск в интернете показывает посты в X, предупреждающие о мошенничестве после того, как ущерб уже нанесен, в то время как злодеи ежедневно переходят к новым мошенничествам.
Нам нужно детонировать действия: мониторинг транзакций в реальном времени, обязательная идентификация клиентов для криптоплатформ и группа, управляемая ИИ, для выявления мошенничества до его разрастания. Образование — ключевое; научите американцев распознавать тревожные сигналы, такие как «гарантированные доходы» или подозрительный хайп в X. Конгресс должен прекратить дебаты и начать законодательные действия. Часы идут, и каждая задержка позволяет еще одной мошеннической бомбе упасть.
Защита американцев не является опциональной — это срочно. Цифровые активы могут инновации, но не ценой нашей безопасности. #CryptoFraud #ProtectAmericans #DigitalJustice #MarketRebound #TrumpCongressSpeech
🚨 Мошенники атакуют Coinbase! 💸🔥
За 2 месяца пользователи потеряли $65 000 000 из-за хитрых схем социальной инженерии! 😱
💀 Как работают аферисты?
🔹 Клонируют сайт Coinbase 🕵️♂️
🔹 Рассылают страшные письма о «взломе» аккаунта 📩
🔹 Убеждают перевести деньги на «безопасный счёт» 💰➡️🕳️
👉 Как не попасться?
✅ Не кликайте по подозрительным ссылкам 🛑
✅ Проверяйте URL сайта перед входом 🔍
✅ Дважды подумайте, прежде чем переводить средства 🤔
Берегите свои криптодоллары! 💎💪 Будьте на шаг впереди мошенников!
#Coinbase #CryptoScam #Security #CryptoFraud #StaySafe #Bitcoin
За 2 месяца пользователи потеряли $65 000 000 из-за хитрых схем социальной инженерии! 😱
💀 Как работают аферисты?
🔹 Клонируют сайт Coinbase 🕵️♂️
🔹 Рассылают страшные письма о «взломе» аккаунта 📩
🔹 Убеждают перевести деньги на «безопасный счёт» 💰➡️🕳️
👉 Как не попасться?
✅ Не кликайте по подозрительным ссылкам 🛑
✅ Проверяйте URL сайта перед входом 🔍
✅ Дважды подумайте, прежде чем переводить средства 🤔
Берегите свои криптодоллары! 💎💪 Будьте на шаг впереди мошенников!
#Coinbase #CryptoScam #Security #CryptoFraud #StaySafe #Bitcoin
См. оригинал
🚨 **Срочные новости**: Комиссия по ценным бумагам и биржам обвиняет Диану Мэй Фернандес в мошенничестве за обещание инвестиций в криптовалюту с гарантированным доходом и хищение 364 000 долларов США как минимум у 20 инвесторов 🕵️♂️💼 #cryptofraud 🔒🚫
См. оригинал
🚨 СРОЧНО: #SEC расторгает 1,7 миллиарда долларов #cryptofraud , которые действовали под несколькими именами, такими как HyperFund, HyperVerse и HyperTech.
Якобы наняв генерального директора-актера, они пообещали высокую прибыль и запланировали листинг на Гонконгской фондовой бирже. Средства были использованы для покупок предметов роскоши.
#Breaking #CryptoNews🔒📰🚫
Якобы наняв генерального директора-актера, они пообещали высокую прибыль и запланировали листинг на Гонконгской фондовой бирже. Средства были использованы для покупок предметов роскоши.
#Breaking #CryptoNews🔒📰🚫
См. оригинал
Группа мошенников в Гонконге, использующая дипфейки, раскрыта – притворялась состоятельными одинокими женщинами
Изъятые блокноты раскрыли сложные мошенничества
Полиция Гонконга обнаружила сложную схему мошенничества, использующую искусственный интеллект для обмана жертв. Расследование привело к изъятию более 34 миллионов гонконгских долларов (примерно 3,37 миллиона долларов США). Блокноты, изъятые правоохранительными органами, раскрыли методы преступников, включая использование технологии дипфейка для повышения убедительности.
Как мошенники заманивали своих жертв
Мошенники притворялись состоятельными одинокими женщинами, создавая истории об интересах, таких как изучение японского языка, игра в гольф или дегустация роскошных вин стоимостью более 100 000 гонконгских долларов (12 850 долларов США) за бутылку. Эти методы были задокументированы в блокнотах, изъятых во время операции.
Полиция Гонконга обнаружила сложную схему мошенничества, использующую искусственный интеллект для обмана жертв. Расследование привело к изъятию более 34 миллионов гонконгских долларов (примерно 3,37 миллиона долларов США). Блокноты, изъятые правоохранительными органами, раскрыли методы преступников, включая использование технологии дипфейка для повышения убедительности.
Как мошенники заманивали своих жертв
Мошенники притворялись состоятельными одинокими женщинами, создавая истории об интересах, таких как изучение японского языка, игра в гольф или дегустация роскошных вин стоимостью более 100 000 гонконгских долларов (12 850 долларов США) за бутылку. Эти методы были задокументированы в блокнотах, изъятых во время операции.
См. оригинал
Канадская криптоплатформа #ezBtc и ее основатель Дэвид Смилли обманули клиентов, незаконно присвоив 13 млн канадских долларов (9,5 млн долларов США) для азартных игр, согласно BCSC.
Более 935 $BTC и 159 $ETH были перенаправлены для личного использования.
#cryptofraud #Fraud #Fraud_alert #TrendingTopic
Более 935 $BTC и 159 $ETH были перенаправлены для личного использования.
#cryptofraud #Fraud #Fraud_alert #TrendingTopic
См. оригинал
Частные самолеты, политические пожертвования и миллиарды долларов убытков: изъято у Сэма Банкмана-Фрида
Федеральный суд подтверждает объем конфискованных активов SBF
Правительство США официально завершило конфискацию активов Сэма Банкмана-Фрида (SBF), бывшего CEO обанкротившейся биржи FTX. Среди наиболее заметных предметов в списке конфискации на сумму почти $1 миллиард находятся $606 миллионов от продажи акций Robinhood и два частных самолета.
Судебные документы содержат десятки страниц активов, которые SBF имел до своего осуждения за мошенничество, включая обширные криптовалютные активы, банковские счета, инвестиции и политические взносы.
Правительство США официально завершило конфискацию активов Сэма Банкмана-Фрида (SBF), бывшего CEO обанкротившейся биржи FTX. Среди наиболее заметных предметов в списке конфискации на сумму почти $1 миллиард находятся $606 миллионов от продажи акций Robinhood и два частных самолета.
Судебные документы содержат десятки страниц активов, которые SBF имел до своего осуждения за мошенничество, включая обширные криптовалютные активы, банковские счета, инвестиции и политические взносы.
См. оригинал
🚨 Срочные новости: $23M мошенничество с криптовалютой раскрыто Министерством юстиции! �
Одно из самых печально известных имен в мире криптовалют только что было привлечено к ответственности! 🕵️♂️ Gotbit Consulting, спорный маркетмейкер, признал себя виновным в организации масштабной схемы мошенничества, связанной с "стиркой" торгов и фальшивым объемом для искусственного завышения цен на токены. 💸
Гений, стоящий за этой операцией, даже разработал специальное программное обеспечение для безупречного выполнения этих обманных практик. Результат? Годы манипуляций, миллионы долларов в движении и бесчисленные инвесторы, введенные в заблуждение. 😱
Это третий крупный маркетмейкер, который был пойман Министерством юстиции в рамках их продолжающейся кампании против мошенничества с криптовалютой. И угадайте что? Вероятно, впереди еще больше! ⚖️
Итак, что это значит для мира криптовалют? 🌍
Является ли это строгим предупреждением для всех игроков "поддержки объема", которые все еще действуют в тени? 🚩
Или это рассвет новой эры прозрачности и подотчетности в пространстве криптовалют? 🌟
Может ли это быть возрождением доверия к криптовалютам на глобальном уровне? 🌐 Только время покажет, но одно можно сказать точно: Министерство юстиции больше не шутит. 🎮
#CryptoNews #DOJCrackdown #CryptoFraud #TransparencyMatters #BlockchainRevolution 🚀🔒
Оставайтесь с нами, друзья. Мир криптовалют развивается, и это может быть только началом чего-то большого! 💥✨
$BTC
$ETH
$XRP
Одно из самых печально известных имен в мире криптовалют только что было привлечено к ответственности! 🕵️♂️ Gotbit Consulting, спорный маркетмейкер, признал себя виновным в организации масштабной схемы мошенничества, связанной с "стиркой" торгов и фальшивым объемом для искусственного завышения цен на токены. 💸
Гений, стоящий за этой операцией, даже разработал специальное программное обеспечение для безупречного выполнения этих обманных практик. Результат? Годы манипуляций, миллионы долларов в движении и бесчисленные инвесторы, введенные в заблуждение. 😱
Это третий крупный маркетмейкер, который был пойман Министерством юстиции в рамках их продолжающейся кампании против мошенничества с криптовалютой. И угадайте что? Вероятно, впереди еще больше! ⚖️
Итак, что это значит для мира криптовалют? 🌍
Является ли это строгим предупреждением для всех игроков "поддержки объема", которые все еще действуют в тени? 🚩
Или это рассвет новой эры прозрачности и подотчетности в пространстве криптовалют? 🌟
Может ли это быть возрождением доверия к криптовалютам на глобальном уровне? 🌐 Только время покажет, но одно можно сказать точно: Министерство юстиции больше не шутит. 🎮
#CryptoNews #DOJCrackdown #CryptoFraud #TransparencyMatters #BlockchainRevolution 🚀🔒
Оставайтесь с нами, друзья. Мир криптовалют развивается, и это может быть только началом чего-то большого! 💥✨
$BTC
$ETH
$XRP
См. оригинал
Основатель Celsius Network столкнулся с 20-летним тюремным сроком за мошенничество ---
Дата: 7 мая 2025 года
Местоположение: Нью-Йорк, США
Александр Машинский, основатель и бывший генеральный директор ныне несуществующей платформы кредитования криптовалют Celsius Network, столкнулся с потенциальным 20-летним тюремным сроком. Ф federal прокуроры обвиняют его в организации преднамеренной и рассчитанной схемы мошенничества, которая привела к почти 7 миллиардам долларов убытков клиентов. Машинский признал свою вину в декабре 2024 года по обвинениям в мошенничестве с товарными ценностями и ценными бумагами, признавшись в манипуляциях с ценой собственного токена Celsius, CEL, и вводя в заблуждение инвесторов относительно финансового состояния компании. Он заработал примерно 48 миллионов долларов, продавая свои активы CEL по завышенным ценам перед крахом компании в июле 2022 года.
Местоположение: Нью-Йорк, США
Александр Машинский, основатель и бывший генеральный директор ныне несуществующей платформы кредитования криптовалют Celsius Network, столкнулся с потенциальным 20-летним тюремным сроком. Ф federal прокуроры обвиняют его в организации преднамеренной и рассчитанной схемы мошенничества, которая привела к почти 7 миллиардам долларов убытков клиентов. Машинский признал свою вину в декабре 2024 года по обвинениям в мошенничестве с товарными ценностями и ценными бумагами, признавшись в манипуляциях с ценой собственного токена Celsius, CEL, и вводя в заблуждение инвесторов относительно финансового состояния компании. Он заработал примерно 48 миллионов долларов, продавая свои активы CEL по завышенным ценам перед крахом компании в июле 2022 года.
См. оригинал
🚨🇺🇸 Суд постановил выплатить 1,1 миллиона долларов против мошенника с криптовалютой из США!
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одержала новую юридическую победу с решением суда против Кита Круза на сумму 1,1 миллиона долларов после того, как он был признан виновным в организации мошенничества с криптовалютой, связанного с фальшивым токеном под названием Stemy Coin 💸⚖️
📌 Подробности: • Федеральный суд в Джорджии вынес решение 3 июня 2025 года
• Круз не ответил на иск с момента его подачи в августе 2023 года
• Штрафы включали:
• 530 000 долларов незаконно полученных средств
• 51 000 долларов в виде процентов до судебного разбирательства
• 530 000 долларов в виде гражданских штрафов
🚫 Он также был навсегда лишен права участвовать в какой-либо финансовой или инвестиционной деятельности, нарушающей законы о ценных бумагах.
⸻
📉 Краткое содержание дела: • Мошенничество было осуществлено через Four Square Biz и Stem Biotech
• Более 200 инвесторов стали жертвами, в основном из афроамериканских сообществ и церквей
• Stemy Coin был ложным образом представлен как поддерживаемый технологиями стволовых клеток, золотом и фальшивыми лабораториями
• SEC подтвердила, что все партнерства и претензии были полностью сфабрикованы
⚠️ Это решение принято в то время, когда правоприменение в области криптовалют заметно замедлилось при нынешнем президенте США Дональде Трампе.
#
⸻
💡 Сообщение ясно:
Мошенничество может скрываться в тенях, но оно не逃ет от закона.
⸻
#SEC. #CryptoFraud #StemyCoin #DigitalScam$BTC $ETH $BNB #CryptoCases #CryptoNews #DonaldTrump #Bitcoin #Ethereum #StemyScam
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одержала новую юридическую победу с решением суда против Кита Круза на сумму 1,1 миллиона долларов после того, как он был признан виновным в организации мошенничества с криптовалютой, связанного с фальшивым токеном под названием Stemy Coin 💸⚖️
📌 Подробности: • Федеральный суд в Джорджии вынес решение 3 июня 2025 года
• Круз не ответил на иск с момента его подачи в августе 2023 года
• Штрафы включали:
• 530 000 долларов незаконно полученных средств
• 51 000 долларов в виде процентов до судебного разбирательства
• 530 000 долларов в виде гражданских штрафов
🚫 Он также был навсегда лишен права участвовать в какой-либо финансовой или инвестиционной деятельности, нарушающей законы о ценных бумагах.
⸻
📉 Краткое содержание дела: • Мошенничество было осуществлено через Four Square Biz и Stem Biotech
• Более 200 инвесторов стали жертвами, в основном из афроамериканских сообществ и церквей
• Stemy Coin был ложным образом представлен как поддерживаемый технологиями стволовых клеток, золотом и фальшивыми лабораториями
• SEC подтвердила, что все партнерства и претензии были полностью сфабрикованы
⚠️ Это решение принято в то время, когда правоприменение в области криптовалют заметно замедлилось при нынешнем президенте США Дональде Трампе.
#
⸻
💡 Сообщение ясно:
Мошенничество может скрываться в тенях, но оно не逃ет от закона.
⸻
#SEC. #CryptoFraud #StemyCoin #DigitalScam$BTC $ETH $BNB #CryptoCases #CryptoNews #DonaldTrump #Bitcoin #Ethereum #StemyScam
См. оригинал
Нигерия: EFCC арестовывает 792 подозреваемых в схеме мошенничества с криптовалютой
Комиссия раскрывает крупномасштабную схему мошенничества с криптовалютой
Экономическая и финансовая преступная комиссия Нигерии (EFCC) провела рейд, в результате которого было арестовано 792 подозреваемых, участвовавших в схемах, известных как мошенничество с крипто-романом. Мошенники убеждали жертв инвестировать в поддельные криптовалютные проекты, что приводило к значительным финансовым потерям.
Ссылки на международные группы
Пресс-секретарь EFCC Уилсон Увуджарен сообщил, что среди арестованных было 148 граждан Китая и 40 граждан Филиппин. Мошенники действовали из роскошного здания в Лагосе, коммерческом центре Нигерии. Большинство жертв были гражданами США и Европы.
Экономическая и финансовая преступная комиссия Нигерии (EFCC) провела рейд, в результате которого было арестовано 792 подозреваемых, участвовавших в схемах, известных как мошенничество с крипто-романом. Мошенники убеждали жертв инвестировать в поддельные криптовалютные проекты, что приводило к значительным финансовым потерям.
Ссылки на международные группы
Пресс-секретарь EFCC Уилсон Увуджарен сообщил, что среди арестованных было 148 граждан Китая и 40 граждан Филиппин. Мошенники действовали из роскошного здания в Лагосе, коммерческом центре Нигерии. Большинство жертв были гражданами США и Европы.
Войдите, чтобы посмотреть больше материала