cryptocrime
Просмотров: 1.2M
604 обсуждают
Популярные
Новые
😭 Полицейский “в доле”: в Лос-Анджелес крышевал крипто-грабителей
История, которая ломает представление о «безопасности». Бывший замшефа полиции оказался по другую сторону закона и получил 5 лет тюрьмы за сотрудничество с криминалом в крипто-сфере.
Речь идёт о деле, связанном с так называемым «крипто-крёстным отцом» — Адам Изе. Вместо борьбы с преступлениями офицер помогал их организовывать: участвовал в схемах вымогательства, прикрывал операции и обеспечивал «безопасность» банде.
По данным следствия, у жертв под угрозой оружия отбирали деньги, и только в одном эпизоде сумма составила около $127,000. За свою роль в этих схемах полицейский получал примерно $20,000 в месяц — фактически зарплату за крышу.
Ситуация максимально показательная: крипта всё чаще становится инструментом не только инвестиций, но и преступлений, а иногда в схемах оказываются даже те, кто должен их пресекать.
💬 Вывод простой — риски в крипте не ограничиваются только скамами и рагпулами. Иногда это уже уровень офлайн-угроз и реального криминала.
#CryptoCrime #ScamAlert #CryptoNews #Risk
👉 Подпишись, чтобы понимать, во что ты реально заходишь
История, которая ломает представление о «безопасности». Бывший замшефа полиции оказался по другую сторону закона и получил 5 лет тюрьмы за сотрудничество с криминалом в крипто-сфере.
Речь идёт о деле, связанном с так называемым «крипто-крёстным отцом» — Адам Изе. Вместо борьбы с преступлениями офицер помогал их организовывать: участвовал в схемах вымогательства, прикрывал операции и обеспечивал «безопасность» банде.
По данным следствия, у жертв под угрозой оружия отбирали деньги, и только в одном эпизоде сумма составила около $127,000. За свою роль в этих схемах полицейский получал примерно $20,000 в месяц — фактически зарплату за крышу.
Ситуация максимально показательная: крипта всё чаще становится инструментом не только инвестиций, но и преступлений, а иногда в схемах оказываются даже те, кто должен их пресекать.
💬 Вывод простой — риски в крипте не ограничиваются только скамами и рагпулами. Иногда это уже уровень офлайн-угроз и реального криминала.
#CryptoCrime #ScamAlert #CryptoNews #Risk
👉 Подпишись, чтобы понимать, во что ты реально заходишь
Агентство США предупреждает об опасном вирусе-вымогателе Trinity
Координационный центр сектора здравоохранения (HC3) в США объявил, что по крайней мере одно учреждение здравоохранения в США подверглось атаке вируса-вымогателя Trinity — новой угрозы, нацеленной на критически важную инфраструктуру.
Угроза вируса-вымогателя Trinity и как она работает
Агентство правительства США выпустило предупреждение относительно программы-вымогателя Trinity, которая нацелена на жертв и вымогает у них #CryptocurrencyPayments в обмен на неразглашение конфиденциальных данных. Эта программа-вымогатель использует различные методы атак, включая фишинговые письма, вредоносные веб-сайты и использование уязвимостей программного обеспечения.
Угроза вируса-вымогателя Trinity и как она работает
Агентство правительства США выпустило предупреждение относительно программы-вымогателя Trinity, которая нацелена на жертв и вымогает у них #CryptocurrencyPayments в обмен на неразглашение конфиденциальных данных. Эта программа-вымогатель использует различные методы атак, включая фишинговые письма, вредоносные веб-сайты и использование уязвимостей программного обеспечения.
💥 Великобритания ударила по российским сетям отмывания денег! 💥
Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) провело масштабную операцию и ликвидировало сразу две крупные сети отмывания денег — Smart и TGR. 💸 Эти организации, скрывающиеся за сложными криптовалютными схемами, занимались финансированием таких преступлений, как:
🚨 Наркоторговля
💻 Кибератаки с использованием вымогательского ПО
🕵️♂️ Шпионаж в интересах России
Результат? 👇
📌 Арестовано 84 человека
📌 Изъято более £20 млн в наличных и криптовалюте
И вот кто стал в центре внимания — Екатерина Жданова, предполагаемый лидер сети Smart. Она мастерски использовала криптовалюты для обхода санкций и отмывания денег элит и киберпреступников. 😮
Эта операция стала настоящим ударом по преступным группам, которые думали, что блокчейн поможет им остаться незамеченными. Но, как видим, даже сложные криптосхемы могут быть раскрыты! 🌐
Криптовалюта может быть инструментом свободы, но она точно не для нарушителей закона! 💪
#CryptoCrime #Blockchain #NCA #AntiMoneyLaundering #CyberCrime
Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) провело масштабную операцию и ликвидировало сразу две крупные сети отмывания денег — Smart и TGR. 💸 Эти организации, скрывающиеся за сложными криптовалютными схемами, занимались финансированием таких преступлений, как:
🚨 Наркоторговля
💻 Кибератаки с использованием вымогательского ПО
🕵️♂️ Шпионаж в интересах России
Результат? 👇
📌 Арестовано 84 человека
📌 Изъято более £20 млн в наличных и криптовалюте
И вот кто стал в центре внимания — Екатерина Жданова, предполагаемый лидер сети Smart. Она мастерски использовала криптовалюты для обхода санкций и отмывания денег элит и киберпреступников. 😮
Эта операция стала настоящим ударом по преступным группам, которые думали, что блокчейн поможет им остаться незамеченными. Но, как видим, даже сложные криптосхемы могут быть раскрыты! 🌐
Криптовалюта может быть инструментом свободы, но она точно не для нарушителей закона! 💪
#CryptoCrime #Blockchain #NCA #AntiMoneyLaundering #CyberCrime
ФБР сообщает, что американцы потеряли рекордные 9,3 миллиарда долларов из-за криптопреступлений в 2024 году: CNBC Crypto World
В сегодняшнем выпуске CNBC Crypto World биткойн держится на уровне 93 000 долларов после нескольких дней роста. Плюс, Coinbase избавляется от сборов за покупки стейблкоина PayPal на своей платформе. И, Девин Финзер, генеральный директор OpenSea, объясняет, что изменения в регулировании США означают для рынка NFT.
#CryptoCrime
В сегодняшнем выпуске CNBC Crypto World биткойн держится на уровне 93 000 долларов после нескольких дней роста. Плюс, Coinbase избавляется от сборов за покупки стейблкоина PayPal на своей платформе. И, Девин Финзер, генеральный директор OpenSea, объясняет, что изменения в регулировании США означают для рынка NFT.
#CryptoCrime
💥 Преступления на основе криптовалюты разоблачены в Европе
Согласно Decrypt, правоохранительные органы закрыли секретную банковскую сеть, отмывающую 23 миллиона долларов с помощью криптовалюты:
🔹 Активны в Испании, Австрии, Бельгии
🔹 Арестовано 17 подозреваемых
🔹 Граждане Китая обрабатывали наличные в Испании
🔹 Граждане арабских стран обрабатывали международные переводы
🔹 Изъято: 229 тысяч долларов наличными, 205 тысяч долларов в криптовалюте, предметы роскоши, недвижимость, сигары, сумки — на сумму более 3,5 миллиона долларов
Криптовалюта становится основным инструментом для глобальной преступности 🧳🕵️♂️
#CryptoCrime
Согласно Decrypt, правоохранительные органы закрыли секретную банковскую сеть, отмывающую 23 миллиона долларов с помощью криптовалюты:
🔹 Активны в Испании, Австрии, Бельгии
🔹 Арестовано 17 подозреваемых
🔹 Граждане Китая обрабатывали наличные в Испании
🔹 Граждане арабских стран обрабатывали международные переводы
🔹 Изъято: 229 тысяч долларов наличными, 205 тысяч долларов в криптовалюте, предметы роскоши, недвижимость, сигары, сумки — на сумму более 3,5 миллиона долларов
Криптовалюта становится основным инструментом для глобальной преступности 🧳🕵️♂️
#CryptoCrime
В рамках новаторского шага к укреплению цифровой справедливости и возврату похищенных средств в интернете, британская полиция объявила о официальном сотрудничестве с одной из крупнейших юридических фирм для запуска продвинутой программы по восстановлению цифровых активов после успешного пилотного проекта, нацеленного на возврат криптовалюты, похищенной в результате мошенничества, направленного на пожилую британку.
⁂⁂⁂
Целью этой программы является отслеживание украденных средств с помощью технологий блокчейн и сотрудничество с юридическими органами для заморозки цифровых активов и их возврата в интересах жертв.
⁂⁂⁂
Успех пилотной стадии стал новой надеждой для многих жертв цифрового мошенничества, особенно на фоне роста сложных киберпреступлений, нацеленных на отдельных лиц и организации.
⁂⁂⁂
С помощью этого сотрудничества власти стремятся укрепить общественное доверие к цифровым транзакциям и донести четкое сообщение до мошенников о том, что киберпреступления не останутся безнаказанными, и жертвы не будут оставлены одними в борьбе с этим видом современных преступлений.
⁂⁂⁂
Этот шаг является одним из самых значительных юридических и охранительных действий в Европе в сфере борьбы с преступлениями, связанными с криптовалютами, и может открыть двери для аналогичных моделей в других странах, стремящихся защитить своих граждан от хаоса цифрового мира.
#CryptoFraudRecovery
#DigitalJustice
#UKPolice
#AssetRecovery
#CryptoCrime
#BlockchainInvestigation
#CyberSecurity
#FinancialJustice
#ProtectTheVulnerable
#CryptoLaw
#DiversifyYourAssets
⁂⁂⁂
Целью этой программы является отслеживание украденных средств с помощью технологий блокчейн и сотрудничество с юридическими органами для заморозки цифровых активов и их возврата в интересах жертв.
⁂⁂⁂
Успех пилотной стадии стал новой надеждой для многих жертв цифрового мошенничества, особенно на фоне роста сложных киберпреступлений, нацеленных на отдельных лиц и организации.
⁂⁂⁂
С помощью этого сотрудничества власти стремятся укрепить общественное доверие к цифровым транзакциям и донести четкое сообщение до мошенников о том, что киберпреступления не останутся безнаказанными, и жертвы не будут оставлены одними в борьбе с этим видом современных преступлений.
⁂⁂⁂
Этот шаг является одним из самых значительных юридических и охранительных действий в Европе в сфере борьбы с преступлениями, связанными с криптовалютами, и может открыть двери для аналогичных моделей в других странах, стремящихся защитить своих граждан от хаоса цифрового мира.
#CryptoFraudRecovery
#DigitalJustice
#UKPolice
#AssetRecovery
#CryptoCrime
#BlockchainInvestigation
#CyberSecurity
#FinancialJustice
#ProtectTheVulnerable
#CryptoLaw
#DiversifyYourAssets
Крипто-грабежная группа разоблачена: 12 новых подозреваемых обвинены в краже биткойнов на 263 миллиона долларов
Министерство юстиции США расширило свое обвинение в одном из крупнейших случаев киберпреступности с криптовалютами на сегодняшний день. Двенадцать новых человек были обвинены в связи с киберпреступной бандой, которая якобы украла 4100 биткойнов — на сумму около 263 миллионов долларов — в основном у одной жертвы.
От друзей по онлайн-играм до скоординированного киберпреступного кольца
По словам следователей, группа начала действовать в октябре 2023 года, начав как группа друзей, которые сблизились благодаря онлайн-играм. Но их хобби стало темным, когда они превратились в организованную сеть вымогательства. Большинство обвиняемых — в возрасте от 18 до 22 лет — родом из Калифорнии и использовали онлайн-псевдонимы, такие как 'Goth Ferrari' и 'The Accountant'.
От друзей по онлайн-играм до скоординированного киберпреступного кольца
По словам следователей, группа начала действовать в октябре 2023 года, начав как группа друзей, которые сблизились благодаря онлайн-играм. Но их хобби стало темным, когда они превратились в организованную сеть вымогательства. Большинство обвиняемых — в возрасте от 18 до 22 лет — родом из Калифорнии и использовали онлайн-псевдонимы, такие как 'Goth Ferrari' и 'The Accountant'.
🚨 Ютубер разоблачает криптомошенничество на $800K на Филиппинах — В прямом эфире!
📌 От Совета к Глобальному Мошенничеству:
Ютубер по имени Mrwn раскрыл крупное криптомошенничество, основанное в Cebu IT Park, Филиппины, которое обмануло жертв на сумму более $800,000. В середине 2024 года Mrwn начал отслеживать источник подозрительного инвестиционного звонка, полученного от друга. Операция была нацелена на индивидуумов в Южной Африке, Нигерии и странах Персидского залива, используя поддельные платформы, такие как Quantum AI и Bitcoin Code.
🎭 Операции Центра Мошеннических Звонков:
Мошенники следовали подробному 14-страничному сценарию, обещая 30–40% еженедельной прибыли, чтобы заманить жертв в депонирование денег. Тактики включали:
Ютубер по имени Mrwn раскрыл крупное криптомошенничество, основанное в Cebu IT Park, Филиппины, которое обмануло жертв на сумму более $800,000. В середине 2024 года Mrwn начал отслеживать источник подозрительного инвестиционного звонка, полученного от друга. Операция была нацелена на индивидуумов в Южной Африке, Нигерии и странах Персидского залива, используя поддельные платформы, такие как Quantum AI и Bitcoin Code.
🎭 Операции Центра Мошеннических Звонков:
Мошенники следовали подробному 14-страничному сценарию, обещая 30–40% еженедельной прибыли, чтобы заманить жертв в депонирование денег. Тактики включали:
Победная серия: работа Binance по сокращению криптопреступности продолжает приносить плоды 2025-02-17
Основные выводы
Аналитическая компания Chainalysis, занимающаяся блокчейн-анализом, сообщила, что в 2024 году объем незаконных криптовалютных транзакций сократился до всего 0,14% от общего числа, что свидетельствует о значительном снижении уровня криптовалютной преступности. При этом Binance внесла значительный вклад в это общеотраслевое достижение.
Благодаря упреждающим мерам профилактики, восстановления и управления рисками в режиме реального времени Binance защитила пользователей от потенциальных потерь в размере более 4,2 млрд долларов США в 2024 году.
Более того, глобальное сотрудничество Binance с правоохранительными органами и отраслевыми партнерами сыграло важную роль в ликвидации преступных сетей и повышении цифровой безопасности.
Аналитическая компания Chainalysis, занимающаяся блокчейн-анализом, сообщила, что в 2024 году объем незаконных криптовалютных транзакций сократился до всего 0,14% от общего числа, что свидетельствует о значительном снижении уровня криптовалютной преступности. При этом Binance внесла значительный вклад в это общеотраслевое достижение.
Благодаря упреждающим мерам профилактики, восстановления и управления рисками в режиме реального времени Binance защитила пользователей от потенциальных потерь в размере более 4,2 млрд долларов США в 2024 году.
Более того, глобальное сотрудничество Binance с правоохранительными органами и отраслевыми партнерами сыграло важную роль в ликвидации преступных сетей и повышении цифровой безопасности.
Цена криптовалют: за пределами рыночной волатильности
Крипто-пространство, когда-то представлявшее собой Дикий Запад децентрализованных финансов, все больше становится полем боя для сложных преступников. По мере колебания стоимости криптовалют, притяжение легкой прибыли привлекает как легитимных инвесторов, так и тех, кто имеет злонамеренные намерения. Последние события подчеркивают тревожную тенденцию: слияние современных технологий, таких как ИИ, с традиционными преступными тактиками для эксплуатации криптоинвесторов.
Восход романтических схем с использованием ИИ
Снос синдиката криптопреступности полицией Гонконга подчеркивает пугающую сложность современных мошенничеств. Эти преступники использовали созданные ИИ образы богатых, одиноких женщин, чтобы заманить ничего не подозревающих жертв в романтические отношения. Используя дипфейки и сложные чат-боты, они манипулировали эмоциями и доверием, в конечном итоге обманув жертв на значительные криптоактивы. Этот случай служит ярким напоминанием о том, что цифровой мир может быть рассадником обмана, где границы между реальностью и искусственностью стираются.
Восход романтических схем с использованием ИИ
Снос синдиката криптопреступности полицией Гонконга подчеркивает пугающую сложность современных мошенничеств. Эти преступники использовали созданные ИИ образы богатых, одиноких женщин, чтобы заманить ничего не подозревающих жертв в романтические отношения. Используя дипфейки и сложные чат-боты, они манипулировали эмоциями и доверием, в конечном итоге обманув жертв на значительные криптоактивы. Этот случай служит ярким напоминанием о том, что цифровой мир может быть рассадником обмана, где границы между реальностью и искусственностью стираются.
БИТКОИН УПАЛ ДО $103K, А ЗАТЕМ ВЕРНУЛСЯ
📉
временно упала до $103,000, вызвав почти $413 миллионов в ликвидациях, из которых 84% составили длинные позиции. Движение было вызвано продолжающимися геополитическими напряжениями и увеличившимся давлением со стороны продаж.
Тем не менее, BTC быстро восстановился, вернувшись к уровню около $105,700, показав +1.4% за последние 24 часа.
📊 Аналитики подчеркивают бычью дивергенцию на 4-часовом графике, аналогичную той, что предшествовала росту в мае до $111,800. Подтвержденный прорыв выше $108,000 может привести $BTC к новым историческим максимумам, в то время как потеря уровня $100K может открыть дверь для более глубокого снижения.
временно упала до $103,000, вызвав почти $413 миллионов в ликвидациях, из которых 84% составили длинные позиции. Движение было вызвано продолжающимися геополитическими напряжениями и увеличившимся давлением со стороны продаж.
Тем не менее, BTC быстро восстановился, вернувшись к уровню около $105,700, показав +1.4% за последние 24 часа.
📊 Аналитики подчеркивают бычью дивергенцию на 4-часовом графике, аналогичную той, что предшествовала росту в мае до $111,800. Подтвержденный прорыв выше $108,000 может привести $BTC к новым историческим максимумам, в то время как потеря уровня $100K может открыть дверь для более глубокого снижения.
🚨 Операция отмывания денег с мем-коинами раскрыта: схема "Накачай и очисти"
(Нить для крипто-трейдеров и следователей)
🔍 Шаблон: "Слишком хорошо, чтобы быть правдой" сделки
- $608 → $881,000 (+$880,400)
- $45 → $306,400 (+$306,400)
- $7.60 → $107,100 (+$107,100)
- $91 → $45,200 (+$45,100)
Это не "счастливые сделки" — это инсценированные операции по отмыванию денег с использованием мем-коинов. Вот как это работает:
🕵️♂️ Мошенничество: "Накачай и очисти" в 3 этапа
1. Этап подготовки:
- Мошенники создают мем-коин с низкой ликвидностью (например, случайный токен BSC/Base/Solana).
- Они покупают небольшие суммы ($10–$500) из свежих, "чистых" кошельков (без украденных средств пока).
2. Этап накачки:
- Используют украденные средства (например, взломанные активы, грязные деньги), чтобы влить $500K–$1M+ в коин.
- Это искусственно поднимает цену на 10,000%+ за считанные минуты (низкая ликвидность = экстремальная волатильность).
3. Этап выхода:
- "Чистые" кошельки (с Этапа 1) теперь держат $100K+ в "прибылях" от накачки.
- Вывод через DEX/CEX, конвертируя **грязные деньги в "легитимные" прибыли**.
🎭 Почему мем-коины?
- Нет полезности = Нет проверки.
- Низкая ликвидность = Легко манипулировать.
- Хайп сообщества = Естественное камуфляж (жертвы обвиняют "FOMO" вместо мошенничества).
🚫 Красные флажки для выявления этих мошенничеств
1. Анонимные команды + нулевая полезность (например, мем-коины "Трамп против Маска").
2. Экстремальные накачки с низкой капитализацией (например, $50 → $300K за часы).
3. Анализ в блокчейне: Проверьте, поступали ли крупные покупки из кошельков, связанных с взломами/мошенничеством.
📢 Сообщение для Binance и трейдеров
- Биржи: Заморозьте кошельки, связанные с внезапными выводами мем-коинов (вероятно, отмытые средства).
- Трейдеры: Избегайте мем-коинов с "легким 1000x" — вы являетесь ликвидностью выхода для преступников.
*(Поделено через #xmucan / #Binance / #Memecoin
🎁 Бесплатный ресурс: "Как расследовать отмывание мем-коинов - Скачайте наше пошаговое руководство [*ссылка*] для отслеживания подозрительной активности в блокчейне.
⚠️ Помните: Если сделка кажется **слишком хорошей, чтобы быть правдой**, это, вероятно, **преступление**.
.
#StaySafe #CryptoCrime
(Нить для крипто-трейдеров и следователей)
🔍 Шаблон: "Слишком хорошо, чтобы быть правдой" сделки
- $608 → $881,000 (+$880,400)
- $45 → $306,400 (+$306,400)
- $7.60 → $107,100 (+$107,100)
- $91 → $45,200 (+$45,100)
Это не "счастливые сделки" — это инсценированные операции по отмыванию денег с использованием мем-коинов. Вот как это работает:
🕵️♂️ Мошенничество: "Накачай и очисти" в 3 этапа
1. Этап подготовки:
- Мошенники создают мем-коин с низкой ликвидностью (например, случайный токен BSC/Base/Solana).
- Они покупают небольшие суммы ($10–$500) из свежих, "чистых" кошельков (без украденных средств пока).
2. Этап накачки:
- Используют украденные средства (например, взломанные активы, грязные деньги), чтобы влить $500K–$1M+ в коин.
- Это искусственно поднимает цену на 10,000%+ за считанные минуты (низкая ликвидность = экстремальная волатильность).
3. Этап выхода:
- "Чистые" кошельки (с Этапа 1) теперь держат $100K+ в "прибылях" от накачки.
- Вывод через DEX/CEX, конвертируя **грязные деньги в "легитимные" прибыли**.
🎭 Почему мем-коины?
- Нет полезности = Нет проверки.
- Низкая ликвидность = Легко манипулировать.
- Хайп сообщества = Естественное камуфляж (жертвы обвиняют "FOMO" вместо мошенничества).
🚫 Красные флажки для выявления этих мошенничеств
1. Анонимные команды + нулевая полезность (например, мем-коины "Трамп против Маска").
2. Экстремальные накачки с низкой капитализацией (например, $50 → $300K за часы).
3. Анализ в блокчейне: Проверьте, поступали ли крупные покупки из кошельков, связанных с взломами/мошенничеством.
📢 Сообщение для Binance и трейдеров
- Биржи: Заморозьте кошельки, связанные с внезапными выводами мем-коинов (вероятно, отмытые средства).
- Трейдеры: Избегайте мем-коинов с "легким 1000x" — вы являетесь ликвидностью выхода для преступников.
*(Поделено через #xmucan / #Binance / #Memecoin
🎁 Бесплатный ресурс: "Как расследовать отмывание мем-коинов - Скачайте наше пошаговое руководство [*ссылка*] для отслеживания подозрительной активности в блокчейне.
⚠️ Помните: Если сделка кажется **слишком хорошей, чтобы быть правдой**, это, вероятно, **преступление**.
.
#StaySafe #CryptoCrime
📢СРОЧНО: Кражи криптовалюты возросли до 2,1 миллиарда долларов в первом полугодии 2025 года — новый рекорд
Новый отчет TRM показывает, что 2,1 миллиарда долларов было украдено в 75 инцидентах кражи криптовалюты в первом полугодии 2025 года — превышая рекорд первого полугодия 2022 года и почти соответствуя общему объему 2024 года.
#CryptoCrime #TRMLabs #NorthKorea #CryptoNews #BreakingNews
Новый отчет TRM показывает, что 2,1 миллиарда долларов было украдено в 75 инцидентах кражи криптовалюты в первом полугодии 2025 года — превышая рекорд первого полугодия 2022 года и почти соответствуя общему объему 2024 года.
#CryptoCrime #TRMLabs #NorthKorea #CryptoNews #BreakingNews
РУССКИЙ КРИПТО-КРИМИНАЛ ИСКАЛ ПРОЩЕНИЕ У ТРАМПА
ОСНОВАТЕЛЬ BITZLATO ПРОСИТ ИЗБЕЖАТЬ ЭКСТРАДИЦИИ В ФРАНЦИЮ
Анатолий Легкодов, основатель ликвидированной криптобиржи Bitzlato, запрашивает президентское помилование у Дональда Трампа — стремясь избежать экстрадиции во Францию после уже отбывших 18 месяцев под стражей в США.
🇷🇺 Арестован в 2023 году за управление нелицензированной криптобиржей
💸 Связан с даркнет-рынком Hydra, обрабатывающим более 700 миллионов долларов
⚖️ Признал себя виновным и конфисковал 23 миллиона долларов в криптовалюте
🇫🇷 Столкнется с 20 дополнительными годами, если будет отправлен во Францию
Его юридическая команда называет его жертвой политической войны против криптовалют и надеется, что Трамп поддержит "справедливый подход к цифровым финансам."
#Bitzlato #CryptoCrime #TrumpPardon #CryptoRegulation
ОСНОВАТЕЛЬ BITZLATO ПРОСИТ ИЗБЕЖАТЬ ЭКСТРАДИЦИИ В ФРАНЦИЮ
Анатолий Легкодов, основатель ликвидированной криптобиржи Bitzlato, запрашивает президентское помилование у Дональда Трампа — стремясь избежать экстрадиции во Францию после уже отбывших 18 месяцев под стражей в США.
🇷🇺 Арестован в 2023 году за управление нелицензированной криптобиржей
💸 Связан с даркнет-рынком Hydra, обрабатывающим более 700 миллионов долларов
⚖️ Признал себя виновным и конфисковал 23 миллиона долларов в криптовалюте
🇫🇷 Столкнется с 20 дополнительными годами, если будет отправлен во Францию
Его юридическая команда называет его жертвой политической войны против криптовалют и надеется, что Трамп поддержит "справедливый подход к цифровым финансам."
#Bitzlato #CryptoCrime #TrumpPardon #CryptoRegulation
БРАТЬЯ ИЗ MIT СТАНУТ ПЕРЕД СУДОМ ПО ДЕЛУ О МОШЕННИЧЕСТВЕ С ЭФИРИУМОМ НА СУММУ $25 МЛН
Два брата, обученные в MIT, Антон и Джеймс Перайр-Буэно, должны предстать перед судом в октябре 2025 года по обвинению в allegedly исполнении сложной схемы мошенничества на сумму 25 миллионов долларов в сети Эфириум. Недавно судья окружного суда США отклонил их ходатайство о прекращении дела, заявив, что правительство адекватно продемонстрировало, что действия пары соответствовали юридическому определению мошенничества, даже несмотря на то, что методы были новыми.
Согласно обвинительному заключению, братья использовали уязвимость, манипулируя ботами MEV (Максимально Извлекаемая Ценность), которые обычно используются для получения прибыли за счет опережения транзакций. Используя четырехступенчатую стратегию — приманка, блок, поиск и распространение — они, как сообщается, использовали 529,5 ETH, чтобы создать 16 валидаторов Эфириума и заманить ботов MEV в ловушку, что позволило им извлечь средства всего за 12 секунд.
Обвиняемые утверждали, что их действия соответствовали протоколу Эфириума и что закон о телефонном мошенничестве не четко криминализировал такую деятельность. Они также утверждали, что жертвы-боты сами занимались манипулятивным поведением. Несмотря на эти защиты, суд продолжает рассматривать обвинения в телефонном мошенничестве и отмывании денег, хотя одно обвинение, связанное с заговором для получения украденного имущества, было снято, ссылаясь на опасения о чрезмерном регулировании, поднимаемые в меморандуме DOJ.
Этот знаковый случай подчеркивает растущую сложность финансовых преступлений на основе блокчейна и развивающуюся юридическую основу, пытающуюся их адресовать.
#CryptoCrime #Ethereum #BlockchainLaw #MIT #DigitalAssets
Два брата, обученные в MIT, Антон и Джеймс Перайр-Буэно, должны предстать перед судом в октябре 2025 года по обвинению в allegedly исполнении сложной схемы мошенничества на сумму 25 миллионов долларов в сети Эфириум. Недавно судья окружного суда США отклонил их ходатайство о прекращении дела, заявив, что правительство адекватно продемонстрировало, что действия пары соответствовали юридическому определению мошенничества, даже несмотря на то, что методы были новыми.
Согласно обвинительному заключению, братья использовали уязвимость, манипулируя ботами MEV (Максимально Извлекаемая Ценность), которые обычно используются для получения прибыли за счет опережения транзакций. Используя четырехступенчатую стратегию — приманка, блок, поиск и распространение — они, как сообщается, использовали 529,5 ETH, чтобы создать 16 валидаторов Эфириума и заманить ботов MEV в ловушку, что позволило им извлечь средства всего за 12 секунд.
Обвиняемые утверждали, что их действия соответствовали протоколу Эфириума и что закон о телефонном мошенничестве не четко криминализировал такую деятельность. Они также утверждали, что жертвы-боты сами занимались манипулятивным поведением. Несмотря на эти защиты, суд продолжает рассматривать обвинения в телефонном мошенничестве и отмывании денег, хотя одно обвинение, связанное с заговором для получения украденного имущества, было снято, ссылаясь на опасения о чрезмерном регулировании, поднимаемые в меморандуме DOJ.
Этот знаковый случай подчеркивает растущую сложность финансовых преступлений на основе блокчейна и развивающуюся юридическую основу, пытающуюся их адресовать.
#CryptoCrime #Ethereum #BlockchainLaw #MIT #DigitalAssets
Бывший сотрудник NCA осужден за кражу биткойнов, изъятых из Silk Road 2.0
Шокирующий случай злоупотребления властью в Национальном агентстве по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) привел к тюремному приговору: бывший следователь Пол Чаулс был приговорен к 5,5 годам за кражу 50 биткойнов, стоимость которых на тот момент составляла около £59,000, а сейчас оценивается более чем в £4.4 миллиона.
Кража непосредственно из улик
Чаулс, которому сейчас 42 года, был частью элитной команды NCA, расследующей Silk Road 2.0 в 2014 году — даркнет-рынок, который возник после закрытия оригинального Silk Road ФБР. Его работа заключалась в анализе цифровых данных, изъятых у администратора рынка, Томаса Уайта. В ходе этого процесса Чаулс получил доступ к закрытым ключам для кошелька, содержащего 97 BTC. В мае 2017 года он тихо перевел 50 из них на свой собственный «пенсионный кошелек».
Кража непосредственно из улик
Чаулс, которому сейчас 42 года, был частью элитной команды NCA, расследующей Silk Road 2.0 в 2014 году — даркнет-рынок, который возник после закрытия оригинального Silk Road ФБР. Его работа заключалась в анализе цифровых данных, изъятых у администратора рынка, Томаса Уайта. В ходе этого процесса Чаулс получил доступ к закрытым ключам для кошелька, содержащего 97 BTC. В мае 2017 года он тихо перевел 50 из них на свой собственный «пенсионный кошелек».
💥 Майнинг по-махачкалински: добыча биткойнов за счёт государства! 💥
В Махачкале обнаружена огромная нелегальная майнинг-ферма, которая "намайнила" электроэнергии на 27 млн кВт·ч! 🚨 Ущерб составил 180 млн рублей. Теперь биткойны явно не покроют эти расходы! 🫣
Изъято 408 устройств, которые круглосуточно гоняли электричество, оставляя соседей без света. ⚡ Все материалы уже переданы правоохранителям, а организаторам предстоит объяснить свои "инновационные методы" экономии.
Майнинг — это круто, но когда всё по закону! 📜 Помним: бесплатный ток — дороже всего.
📢 А как думаете, такие случаи — это безответственность или отчаянная попытка заработать?
#Mining #CryptoCrime #ElectricityTheft #BitcoinMining #CryptoNews
В Махачкале обнаружена огромная нелегальная майнинг-ферма, которая "намайнила" электроэнергии на 27 млн кВт·ч! 🚨 Ущерб составил 180 млн рублей. Теперь биткойны явно не покроют эти расходы! 🫣
Изъято 408 устройств, которые круглосуточно гоняли электричество, оставляя соседей без света. ⚡ Все материалы уже переданы правоохранителям, а организаторам предстоит объяснить свои "инновационные методы" экономии.
Майнинг — это круто, но когда всё по закону! 📜 Помним: бесплатный ток — дороже всего.
📢 А как думаете, такие случаи — это безответственность или отчаянная попытка заработать?
#Mining #CryptoCrime #ElectricityTheft #BitcoinMining #CryptoNews
Хакер Coinbase насмехается над расследователем, отмывая миллионы через децентрализованные платформы
В среду вечером на блокчейне Ethereum появилось загадочное сообщение — прямая насмешка в адрес одного из самых известных крипторасследователей. Отправитель? Хакер, связанный с недавним масштабным утечкой данных в Coinbase, в результате которого были скомпрометированы аккаунты более 69,000 пользователей и это может стоить бирже сотни миллионов долларов.
Упрек, просто читающий "L bozo", был встроен в транзакцию и предназначен для высмеивания расследователя. Хакер даже включил ссылку на вирусное мем-видео с участием члена Зала славы НБА Джеймса Уорти, курящего сигару, что усилило провокацию.
Упрек, просто читающий "L bozo", был встроен в транзакцию и предназначен для высмеивания расследователя. Хакер даже включил ссылку на вирусное мем-видео с участием члена Зала славы НБА Джеймса Уорти, курящего сигару, что усилило провокацию.
Кровавая тень крипты: Торговля биткойнами в центре шокирующего дела об убийстве в Новой Зеландии
В Новой Зеландии разворачивается пугающее дело, в котором центральную роль играют криптовалюты. Джулия ДеЛюни, бывший преподаватель и инвестор в криптовалюту, обвиняется в убийстве своей 79-летней матери, Хелен Грегори. Прокуроры утверждают, что мотивом преступления была не только личная неразбериха, но и темная спираль долгов и мошенничества с криптовалютами.
Падение с чердака – или хладнокровное убийство?
Инцидент произошел 24 января 2024 года в тихом пригороде Хандаллах. ДеЛюни утверждала, что ее мать упала с чердачной лестницы. Однако эксперты-криминалисты пришли к выводу, что травмы головы не соответствуют простой падению – они были связаны с множественными травмами от удара. Прокуроры утверждают, что это было тщательно спланированное убийство, предназначенное для сокрытия текущих финансовых мошенничеств.
Падение с чердака – или хладнокровное убийство?
Инцидент произошел 24 января 2024 года в тихом пригороде Хандаллах. ДеЛюни утверждала, что ее мать упала с чердачной лестницы. Однако эксперты-криминалисты пришли к выводу, что травмы головы не соответствуют простой падению – они были связаны с множественными травмами от удара. Прокуроры утверждают, что это было тщательно спланированное убийство, предназначенное для сокрытия текущих финансовых мошенничеств.
🚨🚨Александр Винник: Призрак бирж и миллиардное исчезновение
$BTC
Мало кто из персонажей криптовалютной вселенной окутан таким множеством тайн, как Александр Винник, загадочный оператор легендарной BTC-e. С 2011 по 2017 год BTC-e обрабатывала миллиарды долларов в биткойнах, став «неофициальным банком» трейдеров, хакеров и даже агентов подпольного мира.
Но в июле 2017 года все изменилось: Винник был арестован в Греции по обвинению в отмывании более 4 миллиардов долларов в криптовалютах, полученных в результате атак, мошенничества и глобальных схем.
Исчезновение средств стало легендой. Пока Винник сталкивался с международной борьбой между Соединенными Штатами, Россией и Францией — все они желали его экстрадиции — кошельки, связанные с BTC-e, продолжали загадочно оставаться активными, перемещая средства так, как будто кто-то, где-то, все еще имел ключи.
Молчание Винника подогревало теории заговора: не спрятал ли он сокровище в биткойнах? Защищал ли он глобальный картель? Или он просто козел отпущения эпохи без правил?
Какова бы ни была правда, Александр Винник вошел в историю как «призрак» бирж: всегда присутствующий в темных операциях, но вечно вне досягаемости. Сага, которая все еще преследует воображение каждого криптоинвестора.
#scam #cryptocrime
$BTC
Мало кто из персонажей криптовалютной вселенной окутан таким множеством тайн, как Александр Винник, загадочный оператор легендарной BTC-e. С 2011 по 2017 год BTC-e обрабатывала миллиарды долларов в биткойнах, став «неофициальным банком» трейдеров, хакеров и даже агентов подпольного мира.
Но в июле 2017 года все изменилось: Винник был арестован в Греции по обвинению в отмывании более 4 миллиардов долларов в криптовалютах, полученных в результате атак, мошенничества и глобальных схем.
Исчезновение средств стало легендой. Пока Винник сталкивался с международной борьбой между Соединенными Штатами, Россией и Францией — все они желали его экстрадиции — кошельки, связанные с BTC-e, продолжали загадочно оставаться активными, перемещая средства так, как будто кто-то, где-то, все еще имел ключи.
Молчание Винника подогревало теории заговора: не спрятал ли он сокровище в биткойнах? Защищал ли он глобальный картель? Или он просто козел отпущения эпохи без правил?
Какова бы ни была правда, Александр Винник вошел в историю как «призрак» бирж: всегда присутствующий в темных операциях, но вечно вне досягаемости. Сага, которая все еще преследует воображение каждого криптоинвестора.
#scam #cryptocrime
Войдите, чтобы посмотреть больше материала