cryptofraud
Просмотров: 702,517
427 обсуждают
Популярные
Новые
См. оригинал
SEC пресекает деятельность крипто-мошеннической группы
Вот последнее крупное мероприятие по принуждению, в рамках которого Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) пресекла деятельность крипто-мошеннической группы:
ICIJ
Bitget
Криптогиганты переместили миллиарды, связанные с отмывателями денег, наркоторговцами и северокорейскими хакерами
Испания пресекла деятельность крипто-мошеннической группы на сумму €460M
25 ноября
25 июля
📌 Что включает действие SEC
Кто был обвинён? SEC подала гражданский иск против:
Три предполагаемых платформы для торговли криптоактивами: Morocoin Tech Corp., Berge Blockchain Technology Co. Ltd. и Cirkor Inc.
ICIJ
Bitget
Криптогиганты переместили миллиарды, связанные с отмывателями денег, наркоторговцами и северокорейскими хакерами
Испания пресекла деятельность крипто-мошеннической группы на сумму €460M
25 ноября
25 июля
📌 Что включает действие SEC
Кто был обвинён? SEC подала гражданский иск против:
Три предполагаемых платформы для торговли криптоактивами: Morocoin Tech Corp., Berge Blockchain Technology Co. Ltd. и Cirkor Inc.
См. оригинал
$pippin ТОЛЬКО ЧТО ОБОГНАН 🚨
Эта монета поглотила прибыль и еще немного. Абсолютный обман. Избегайте любой ценой. Огромный красный флаг. Сожгите этот токен.
ЭТО НЕ ФИНАНСОВЫЙ СОВЕТ.
#PIPPIN #SCAMALERT #CRYPTOFRAUD 🚨
Эта монета поглотила прибыль и еще немного. Абсолютный обман. Избегайте любой ценой. Огромный красный флаг. Сожгите этот токен.
ЭТО НЕ ФИНАНСОВЫЙ СОВЕТ.
#PIPPIN #SCAMALERT #CRYPTOFRAUD 🚨
См. оригинал
Живые Крипто Новости - 22 декабря
Суд в США отправил в тюрьму промоутера IcomTech за проведение крипто-схемы в стиле Понци, используя средства инвесторов для финансирования роскошного образа жизни.
Гарантированные доходы = гарантированный красный флаг. Регуляторы тоже идут за промоутерами.
#CryptoNews #CryptoFraud #PonziScheme #InvestorProtection #CryptoScams #Web3News #DigitalAssets
Суд в США отправил в тюрьму промоутера IcomTech за проведение крипто-схемы в стиле Понци, используя средства инвесторов для финансирования роскошного образа жизни.
Гарантированные доходы = гарантированный красный флаг. Регуляторы тоже идут за промоутерами.
#CryptoNews #CryptoFraud #PonziScheme #InvestorProtection #CryptoScams #Web3News #DigitalAssets
См. оригинал
🚨 Крупное мошенничество с криптовалютой в Нью-Йорке
Полиция США арестовала молодого человека, обвиняемого в организации крупномасштабного мошенничества с криптовалютой на сумму 16 миллионов долларов. Он якобы выдал себя за сотрудника службы поддержки клиентов на торговой платформе и заманивал жертв в передачу своих цифровых активов.
#CryptoFraud
#BreakingNews
#NewYork
#CryptoScam
#7code
$BTC
$ETH
$XRP
#CryptoFraud
#BreakingNews
#NewYork
#CryptoScam
#7code
$BTC
$ETH
$XRP
См. оригинал
Сотрудник обманывает на 16 миллионов долларов в криптовалюте
Обвиняемый, которому 23 года, был обвинен в краже близко 16 миллионов долларов в криптовалюте у почти 100 человек.
Виновник имел онлайн-ник “lolimfeelingevil” и был вовлечен в фишинг и другие мошеннические схемы социальной инженерии, вводя в заблуждение людей, которые были его целями.
Таким образом, требуя от них отправить свои криптовалюты на его счета для хранения.
#Coinbase #CryptoFraud #Phishing #CyberCrime #Cryptofirst21
Обвиняемый, которому 23 года, был обвинен в краже близко 16 миллионов долларов в криптовалюте у почти 100 человек.
Виновник имел онлайн-ник “lolimfeelingevil” и был вовлечен в фишинг и другие мошеннические схемы социальной инженерии, вводя в заблуждение людей, которые были его целями.
Таким образом, требуя от них отправить свои криптовалюты на его счета для хранения.
#Coinbase #CryptoFraud #Phishing #CyberCrime #Cryptofirst21
См. оригинал
Промоутер схемы Понци IcomTech приговорен к почти шести годам тюремного заключения
Ведущие фигуры за проектом криптовалюты IcomTech создали образ успеха через яркие стили жизни, роскошные автомобили и экстравагантные мероприятия. Однако за фасадом скрывалась классическая схема Понци, которая стоила инвесторам миллионы долларов. Один из ключевых промоутеров теперь заплатил высокую цену за свою роль.
В четверг суд США приговорил Магдалено Мендозу к 71 месяцу тюремного заключения за его участие в крупномасштабном мошенничестве с криптовалютой, которое в основном нацеливалось на испаноязычных работников. Мендоза был одним из главных промоутеров IcomTech, проекта, который внешне представлял себя как компания по майнингу и торговле криптовалютой.
В четверг суд США приговорил Магдалено Мендозу к 71 месяцу тюремного заключения за его участие в крупномасштабном мошенничестве с криптовалютой, которое в основном нацеливалось на испаноязычных работников. Мендоза был одним из главных промоутеров IcomTech, проекта, который внешне представлял себя как компания по майнингу и торговле криптовалютой.
См. оригинал
Генеральный директор VBit обвиняется в присвоении 48,5 миллиона долларов – средства якобы потрачены на азартные игры и семейные подарки
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) начала очередное подавление мошеннической деятельности в криптоиндустрии. На этот раз она нацелилась на Дэна С. Во – генерального директора ныне несуществующей компании по добыче биткойнов VBit Technologies. Согласно иску, Во присвоил 48,5 миллиона долларов у инвесторов, часть из которых якобы использовалась для азартных игр и личных семейных расходов.
Жалоба была подана 17 декабря 2025 года в Окружной суд США по округу Делавэр.
Собрано более 95 миллионов долларов – но добыча была в основном фикцией.
Жалоба была подана 17 декабря 2025 года в Окружной суд США по округу Делавэр.
Собрано более 95 миллионов долларов – но добыча была в основном фикцией.
См. оригинал
Мошенничество в области добычи биткойнов: SEC обвиняет генерального директора в присвоении 48,5 миллиона долларов в фальшивых инвестициях
📅 18 декабря | Соединенные Штаты
То, что было представлено как легкий способ заработать пассивный доход с помощью биткойна, оказалось, по словам регуляторов, крупномасштабной обманной схемой. Комиссия по ценным бумагам и биржам США снова ударила по крипто-сектору делом, которое сочетает в себе ложные обещания, несуществующую добычу и миллионы долларов, отклоненных.
📖Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) предъявила обвинения Дану Ч. Во, основателю и генеральному директору компании по добыче биткойнов VBit Technologies, обвиняя его в присвоении как минимум 48,5 миллиона долларов, полученных от инвесторов. Согласно иску, поданному в федеральный суд Делавэра, Во и его компания собрали более 95,6 миллиона долларов от примерно 6400 человек.
То, что было представлено как легкий способ заработать пассивный доход с помощью биткойна, оказалось, по словам регуляторов, крупномасштабной обманной схемой. Комиссия по ценным бумагам и биржам США снова ударила по крипто-сектору делом, которое сочетает в себе ложные обещания, несуществующую добычу и миллионы долларов, отклоненных.
📖Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) предъявила обвинения Дану Ч. Во, основателю и генеральному директору компании по добыче биткойнов VBit Technologies, обвиняя его в присвоении как минимум 48,5 миллиона долларов, полученных от инвесторов. Согласно иску, поданному в федеральный суд Делавэра, Во и его компания собрали более 95,6 миллиона долларов от примерно 6400 человек.
См. оригинал
Сенаторы предлагают федеральную рабочую группу для борьбы с мошенничеством с криптовалютами – стратегия отчета ожидается в течение года
Соединенные Штаты готовятся к борьбе с растущей волной мошенничества, связанного с криптовалютой. Два сенатора США – демократ Элисса Слоткин и республиканец Джерри Моран – представили новый законопроект под названием SAFE Crypto Act, направленный на создание федеральной рабочей группы, сосредоточенной на предотвращении и расследовании мошенничества с криптовалютами.
https://x.com/SenatorSlotkin/status/2000917601086505192
Цель: Укрепление сотрудничества между секторами
Предложенное подразделение будет создано в течение 180 дней после принятия законопроекта и будет координировать деятельность между государственными учреждениями, регулирующими органами, представителями отрасли, поставщиками аналитики блокчейна и криптобиржами.
https://x.com/SenatorSlotkin/status/2000917601086505192
Цель: Укрепление сотрудничества между секторами
Предложенное подразделение будет создано в течение 180 дней после принятия законопроекта и будет координировать деятельность между государственными учреждениями, регулирующими органами, представителями отрасли, поставщиками аналитики блокчейна и криптобиржами.
См. оригинал
🔥Ранее SEC подала в суд на генерального директора VBit за мошенничество на сумму $48.5M – Предостерегающая история о криптовалюте
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иск против Дана К. Во, основателя и генерального директора компании по майнингу биткойнов VBit Technologies, утверждая, что он неправомерно присвоил $48.5 миллиона в мошеннической инвестиционной схеме.
Ключевые обвинения:
Во собрал $95.6 миллиона от ~6,400 инвесторов через "договоры хостинга", обещая пассивный доход от майнинга.
Количество проданных договоров значительно превышало фактическую мощность майнинга.
$5 миллионов якобы было переведено членам семьи/бывшему супругу перед тем, как Во покинул США в 2021 году.
Обвинения включают незарегистрированные предложения ценных бумаг и мошенничество.
Влияние на криптосообщество:
🔒 Увеличение регуляторного контроля: Такие дела усиливают внимание SEC к криптовалютам, что, вероятно, приведет к более строгому контролю за инвестиционными предложениями.
⚠️ Напоминание о должной осмотрительности: Это подчеркивает критическую необходимость прозрачности и проверяемых данных в криптопроектах, особенно в схемах майнинга и пассивного дохода.
⚡ Очистка отрасли: Хотя негативные заголовки вредят краткосрочным настроениям, преследование недобросовестных участников необходимо для долгосрочной легитимности и защиты инвесторов.
Итог: Не все, что добывается, — золото. Всегда проверяйте, диверсифицируйте и помните: если это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, скорее всего, так и есть.
Изменит ли это дело ваш подход к оценке инвестиционных возможностей в криптовалюте?
$ZRC
$BEAT
$HMSTR
#SEC #CryptoFraud #BTC
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иск против Дана К. Во, основателя и генерального директора компании по майнингу биткойнов VBit Technologies, утверждая, что он неправомерно присвоил $48.5 миллиона в мошеннической инвестиционной схеме.
Ключевые обвинения:
Во собрал $95.6 миллиона от ~6,400 инвесторов через "договоры хостинга", обещая пассивный доход от майнинга.
Количество проданных договоров значительно превышало фактическую мощность майнинга.
$5 миллионов якобы было переведено членам семьи/бывшему супругу перед тем, как Во покинул США в 2021 году.
Обвинения включают незарегистрированные предложения ценных бумаг и мошенничество.
Влияние на криптосообщество:
🔒 Увеличение регуляторного контроля: Такие дела усиливают внимание SEC к криптовалютам, что, вероятно, приведет к более строгому контролю за инвестиционными предложениями.
⚠️ Напоминание о должной осмотрительности: Это подчеркивает критическую необходимость прозрачности и проверяемых данных в криптопроектах, особенно в схемах майнинга и пассивного дохода.
⚡ Очистка отрасли: Хотя негативные заголовки вредят краткосрочным настроениям, преследование недобросовестных участников необходимо для долгосрочной легитимности и защиты инвесторов.
Итог: Не все, что добывается, — золото. Всегда проверяйте, диверсифицируйте и помните: если это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, скорее всего, так и есть.
Изменит ли это дело ваш подход к оценке инвестиционных возможностей в криптовалюте?
$ZRC
$BEAT
$HMSTR
#SEC #CryptoFraud #BTC
См. оригинал
Американські сенатори запропонували законопроєкт про криптошахрайство.
15 грудня 2025 року сенатори Елісса Слоткін (демократ від Мічигану) та Джеррі Моран (республіканець від Канзасу) внесли двопартійний законопроєкт Strengthening Agency Frameworks for Enforcement of Cryptocurrency (SAFE Crypto Act). Він спрямований на посилення боротьби з шахрайством у сфері криптовалют.
Законопроєкт передбачає створення федеральної цільової групи (task force), яка об’єднає Міністерство фінансів США, правоохоронні органи (включаючи ФБР та Секретну службу), регуляторів та експертів з приватного сектора. Група координуватиме зусилля для виявлення, відстеження та припинення криптошахрайства, надаватиме інструменти місцевій поліції, підвищуватиме обізнаність громадськості та звітуватиме Конгресу про нові загрози.
Законопроєкт передбачає створення федеральної цільової групи (task force), яка об’єднає Міністерство фінансів США, правоохоронні органи (включаючи ФБР та Секретну службу), регуляторів та експертів з приватного сектора. Група координуватиме зусилля для виявлення, відстеження та припинення криптошахрайства, надаватиме інструменти місцевій поліції, підвищуватиме обізнаність громадськості та звітуватиме Конгресу про нові загрози.
См. оригинал
Сенат США нацеливается на криптомошенничество: новый закон наносит удар
Вашингтон усиливает давление на криптомошенников. В ответ на нарастающую волну сложных мошенничеств и финансового мошенничества в сфере цифровых активов сенаторы Элисса Слоткин (демократ) и Джерри Моран (республиканец) представили новый двухпартийный законопроект под названием SAFE Crypto Act (Укрепление агентств для обеспечения соблюдения законодательства о криптовалюте). Законопроект направлен на создание федеральной рабочей группы, которая будет координировать борьбу с мошенничеством, связанным с криптовалютой, между различными агентствами и секторами.
Сосредоточено на мошенничестве, а не на классификации активов
Сосредоточено на мошенничестве, а не на классификации активов
См. оригинал
Мошенничество с криптовалютой и меры предосторожности – мошенничества 2025 года раскрыты
Мошенничества 2025 года: дипфейки, атаки с помощью ключей на 5 долларов, уловки по возврату активов. ФБР сообщает о всплеске — приманки, ковры, фишинг. Меры предосторожности: аппаратные кошельки, 2FA, проверка контрактов, сообщение в IC3. Карты Elliptic — ключ к аналитике блокчейна. Чрезмерное кредитование увеличивает потери. Будущее безопасно с образованием.
Нажмите $BTC на виджеты — защищайте свои активы!
Вы уже были обмануты? Опрос Да/Нет! 👇
Главная мера предосторожности? Ответьте!
Мошенничество убивает криптовалюту? Комментарий! 🔥
#CryptoFraud #Precautions #RiskManagement
Мошенничества 2025 года: дипфейки, атаки с помощью ключей на 5 долларов, уловки по возврату активов. ФБР сообщает о всплеске — приманки, ковры, фишинг. Меры предосторожности: аппаратные кошельки, 2FA, проверка контрактов, сообщение в IC3. Карты Elliptic — ключ к аналитике блокчейна. Чрезмерное кредитование увеличивает потери. Будущее безопасно с образованием.
Нажмите $BTC на виджеты — защищайте свои активы!
Вы уже были обмануты? Опрос Да/Нет! 👇
Главная мера предосторожности? Ответьте!
Мошенничество убивает криптовалюту? Комментарий! 🔥
#CryptoFraud #Precautions #RiskManagement
См. оригинал
Каролина Эллисон освобождена досрочно: фигура скандала FTX тихо покидает тюрьму
Бывший исполнительный директор FTX и Alameda Research Каролина Эллисон была тихо переведена из низкоохраняемого федерального исправительного учреждения Данбери в Коннектикуте 16 октября, что приблизило ее к досрочному освобождению больше, чем многие ожидали, когда она начала отбывать свой срок в прошлом году.
Согласно официальным записям, ее ожидаемая дата освобождения остается 20 февраля 2026 года, что примерно на девять месяцев раньше окончания ее первоначального срока.
Переход к общественному заключению: менее строгая фаза
Согласно официальным записям, ее ожидаемая дата освобождения остается 20 февраля 2026 года, что примерно на девять месяцев раньше окончания ее первоначального срока.
Переход к общественному заключению: менее строгая фаза
См. оригинал
🇵🇰 Пакистан $USDT P2P Предупреждение Прочитайте Это Прежде Чем Потерять Деньги ⚠️
Если вы получаете деньги на EasyPaisa или JazzCash, не ждите.
Переведите деньги на свой банк немедленно.
Мой друг задержал сегодня.
Платеж был отменен.
Деньги пропали.
Простое правило:
P2P → кошелек → банк.
Быстро. Без задержек.
#CryptoFraud #P2PScam
Если вы получаете деньги на EasyPaisa или JazzCash, не ждите.
Переведите деньги на свой банк немедленно.
Мой друг задержал сегодня.
Платеж был отменен.
Деньги пропали.
Простое правило:
P2P → кошелек → банк.
Быстро. Без задержек.
#CryptoFraud #P2PScam
См. оригинал
Конец криптомошенничества: человек, который выдавал себя за поддержку Coinbase, арестован за кражу 6,5 миллиона долларов
Рональд Спектор, житель Нью-Йорка, был арестован за организацию масштабного мошенничества с криптовалютой. Выдавая себя за агента службы поддержки Coinbase, он якобы украл 6,5 миллиона долларов у ничего не подозревающих пользователей.
Дело, которое тянулось более года, наконец, было раскрыто благодаря настойчивому расследованию известного блокчейн-расследователя ZachXBT, который сыграл ключевую роль в идентификации виновного.
https://x.com/zachxbt/status/2000540219427135893
Фишинговая ловушка
Инцидент начался в октябре 2024 года, когда жертва получила фальшивую ссылку для контакта с клиентским сервисом Coinbase. Мошенник перенаправил человека на фишинговый сайт, созданный для имитации официальной биржи. После ввода своих учетных данных аккаунт жертвы был мгновенно опустошен.
Дело, которое тянулось более года, наконец, было раскрыто благодаря настойчивому расследованию известного блокчейн-расследователя ZachXBT, который сыграл ключевую роль в идентификации виновного.
https://x.com/zachxbt/status/2000540219427135893
Фишинговая ловушка
Инцидент начался в октябре 2024 года, когда жертва получила фальшивую ссылку для контакта с клиентским сервисом Coinbase. Мошенник перенаправил человека на фишинговый сайт, созданный для имитации официальной биржи. После ввода своих учетных данных аккаунт жертвы был мгновенно опустошен.
См. оригинал
Soulja Boy извиняется: “Я не знал, что продвигаю более 80 крипто-мошенничеств”
Американский рэпер Soulja Boy, известный хитами вроде Crank That, официально извинился за продвижение десятков крипто- и NFT-проектов, которые позже были помечены как мошенничество блокчейн-детективом ZachXBT.
“Я не знал, во что ввязываюсь”
Размещая пост в X рано утром в понедельник, Soulja Boy — настоящее имя Деандре Кортез Уэй — признал, что продвигал платные проекты между 2021 и 2023 годами, не проверив их должным образом. Многие из этих проектов либо рухнули, либо исчезли, либо были откровенными мошенничествами.
“Я хочу быть честным. У меня не было понятия, что кто-то по имени Сахил стоял за этим или что я продвигаю что-то мошенническое. В то время я делал платные промо, не понимая пространство крипто/NFT, как я понимаю сейчас,” сказал рэпер, ставший крипто-энтузиастом.
“Я не знал, во что ввязываюсь”
Размещая пост в X рано утром в понедельник, Soulja Boy — настоящее имя Деандре Кортез Уэй — признал, что продвигал платные проекты между 2021 и 2023 годами, не проверив их должным образом. Многие из этих проектов либо рухнули, либо исчезли, либо были откровенными мошенничествами.
“Я хочу быть честным. У меня не было понятия, что кто-то по имени Сахил стоял за этим или что я продвигаю что-то мошенническое. В то время я делал платные промо, не понимая пространство крипто/NFT, как я понимаю сейчас,” сказал рэпер, ставший крипто-энтузиастом.
См. оригинал
В результате схемы криптовалюты, стоящей на ставке, в мире произошло финансовых потерь почти на 40 миллиардов долларов, большая часть из которых пришлась на американских инвесторов. Именно эти американские инвесторы обратились в суд США, чтобы наказать её.
#TrumpTariffs #BinanceAlphaAlert
#shaoorfeed #CryptoFraud #shaoornews
$FOLKS $NIGHT $SOL
#TrumpTariffs #BinanceAlphaAlert
#shaoorfeed #CryptoFraud #shaoornews
$FOLKS $NIGHT $SOL
Распределение моих активов
BANANAS31
ALT
Others
91.51%
3.09%
5.40%
См. оригинал
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ: Преступный синдикат разоблачен за массовую манипуляцию криптовалютой
Нью-Йорк, штат Нью-Йорк – 11 декабря 2025 года – 09:25 PM EST
Крупная преступная группа была разоблачена за организацию сложной схемы, связанной с выпуском никчемных цифровых активов и манипуляцией на рынке в крупном масштабе, что привело к значительным финансовым потерям для тысяч инвесторов.
Расследование показывает, что этот синдикат успешно продавал $28$ различных типов криптовалютных активов примерно $15,000$ инвесторам. $QKC
Они заманивали жертв убедительными обещаниями чрезвычайно высоких, нереалистичных доходов, эксплуатируя интерес общественности к волатильному рынку цифровых активов. $TRX
Суть мошенничества заключалась в классической структуре «накачки и сброса»: преступная группа активно управляла специализированными командами «маркет-мейкеров». Эти команды стратегически размещались для искусственного завышения цен на «никчемные» цифровые активы, выпущенные синдикатом. Создавая ложный торговый объем и искусственный спрос, они успешно повышали цены на эти токены перед распродажей своих собственных активов. $YFI
Этот инцидент является ярким примером того, как организованная преступность использует централизованный контроль над якобы децентрализованными активами для получения прибыли за счет розничных инвесторов. Это подчеркивает настоятельную необходимость для инвесторов проводить тщательную проверку и для платформ применять строгие меры против незаконной манипуляции на рынке.
#MarketManipulation #PumpAndDump #CryptoFraud #InvestorSafety
Нью-Йорк, штат Нью-Йорк – 11 декабря 2025 года – 09:25 PM EST
Крупная преступная группа была разоблачена за организацию сложной схемы, связанной с выпуском никчемных цифровых активов и манипуляцией на рынке в крупном масштабе, что привело к значительным финансовым потерям для тысяч инвесторов.
Расследование показывает, что этот синдикат успешно продавал $28$ различных типов криптовалютных активов примерно $15,000$ инвесторам. $QKC
Они заманивали жертв убедительными обещаниями чрезвычайно высоких, нереалистичных доходов, эксплуатируя интерес общественности к волатильному рынку цифровых активов. $TRX
Суть мошенничества заключалась в классической структуре «накачки и сброса»: преступная группа активно управляла специализированными командами «маркет-мейкеров». Эти команды стратегически размещались для искусственного завышения цен на «никчемные» цифровые активы, выпущенные синдикатом. Создавая ложный торговый объем и искусственный спрос, они успешно повышали цены на эти токены перед распродажей своих собственных активов. $YFI
Этот инцидент является ярким примером того, как организованная преступность использует централизованный контроль над якобы децентрализованными активами для получения прибыли за счет розничных инвесторов. Это подчеркивает настоятельную необходимость для инвесторов проводить тщательную проверку и для платформ применять строгие меры против незаконной манипуляции на рынке.
#MarketManipulation #PumpAndDump #CryptoFraud #InvestorSafety
Войдите, чтобы посмотреть больше материала