europol

🚔 В БАТУМИ НАКРЫЛИ КРИПТО-ПРАЧЕЧНУЮ НА $389 МЛН — И 173 МАШИНЫ В ПРИДАЧУ

Совместная операция Europol, IRS, SecretService и грузинских силовиков. Взяли двоих прямо в Батуми: россиянин Леденев (25 лет) и украинец Ткачук (37 лет). Каждому грозит до 20 лет, DOJ уже добивается экстрадиции.

Классический миксер в промышленных масштабах — грязный #BTC из ransomware и даркнета заходил, чистый кэш выходил. Комиссия 3–10%. С 2022 года через сервис прошло 10 333 BTC на $389,7 млн. Параллельно администрировали форум #Dark2Web для координации кибератак по всему миру.

Изъяли: серверы, крипту на $796k, недвижимость, банковские счета и 173 автомобиля.

173 машины — не опечатка. Но именно блокчейн всё и размотал — транзакции никуда не делись, аналитики просто терпеливо строили граф. Крипта анонимна ровно до того момента, пока кто-то серьёзно не начал копать.

#crypto #Europol #MoneyLaundering #bitcoin

Подпишись — слежу за крупными операциями против крипто-преступности 🔔

Европол завершил масштабную операцию по борьбе с отмыванием криптовалюты
Правоохранительные органы из 31 страны только что завершили крупную четырехдневную операцию в штаб-квартире Европола, нацелившись на криминальные активы. Следователи успешно выявили обширную сеть банковских счетов и криптовалютных кошельков, используемых для отмывания, при этом сотрудничая с ИНТЕРПОЛом и частными криптопартнерами.
#Europol #крипта