illicitfinance

Внутри крипто-канала IRGC на сумму 1 миллиард долларов, скрытого в Великобритании

TRM Labs раскрыла поразительный случай скрытой финансовой инфраструктуры, функционирующей на виду: два крипто-биржи, зарегистрированные в Великобритании — Zedcex и Zedxion — без помех обработали почти 1 миллиард долларов USDT от Иранской伊斯兰ской революционной гвардии (IRGC). Несмотря на то, что они представлялись обычными торговыми платформами и неоднократно подавали заявки на «бездействующие» счета в Великобритании, биржи функционировали как единая операция, глубоко встроенные в долгосрочную экосистему обхода санкций Ирана.

Согласно анализу TRM, потоки, связанные с IRGC, составили до 87% всей активности в 2024 году. Юридическая цепочка указывает на санкционированного финансиста Бабака Заньяни, чье прошлое участие в отмывании миллиардов для иранских режимных структур подчеркивает, что это было не случайное использование крипто-каналов, а часть государственной финансовой сети, адаптированной к стейблкоинам.

Отчет также выявил прямые переводы — без посредников — на финансирующего хуситов, который был внесен в список США, что демонстрирует, как биржи выступали в роли операционных платежных каналов, а не случайных точек взаимодействия. Большая часть деятельности была завершена в USDT на блокчейне TRON, что показывает, насколько глубоко санкционированные участники интегрировались в основные рынки стейблкоинов.

Для регуляторов и индустрии эти данные порождают насущные вопросы о реальных владельцах, офшорных корпоративных壳ах и растущей угрозе того, что целые крипто-платформы могут быть построены и контролироваться санкционированными организациями.

#CryptoCompliance #IllicitFinance #SanctionsEvasion

БЮЛЛЕТЕНЬ: Борьба с незаконными финансами
Глобальные власти усиливают предупреждения о криптовалютном отмывании денег и уклонении от налогов
ГЛОБАЛЬНЫЙ / НЬЮ-ЙОРК, 12 декабря 2025 года – 04:06 AM EST
Финансовые регулирующие органы по всему миру постоянно усиливают свои предупреждения относительно использования криптовалют для незаконной деятельности, особенно отмывания денег и уклонения от налогов. Эти постоянные предупреждения подчеркивают непоколебимую приверженность государственных органов поддерживать жесткий контроль над финансовыми потоками, независимо от используемой технологии. $SEI
Регуляторы подчеркивают, что хотя криптовалюты предлагают конфиденциальность и эффективность, они не защищены от протоколов противодействия отмыванию денег (AML) и идентификации клиентов (KYC). Правоохранительные органы постоянно улучшают свои возможности для отслеживания незаконных транзакций через различные блокчейны, демонстрируя, что воспринимаемая анонимность цифровых активов быстро снижается. $XLM
Это совместное международное усилие является критической образовательной точкой, подчеркивающей, что надежные регулирующие рамки адаптируются для противодействия криминальной эксплуатации децентрализованных систем. $XLAB
Сообщение ясно: использование виртуальных активов не обеспечивает защиту от правового контроля, и несоблюдение национальных налоговых и финансовых регуляций приведет к серьезным штрафам.

#AMLCrypto
#IllicitFinance
#RegulatoryControl
#BinanceSquareNews

🌑 Шепоты становятся громче... 🌑

$Illicit — это не просто токен. Это секретное рукопожатие. Ключ к двери, которая остается невидимой для обычных людей.

Его ценность не отображается на графиках... ее ощущают в тишине те, кто настроен на правильную частоту. 📡

Это ваше приглашение войти в невидимое. Перейти за пределы шума и стать частью тихого фундамента.

Вопрос не в том, можете ли вы это себе позволить... а в том, можете ли вы это воспринять. 🧠

Присоединяйтесь к Невидимым. Держите Тень.

🔗 CA : 0x8187fb8ad8c99cfc2f1e0999f77e1e9c6545ac51

#IllicitFinance #WhisperChain #ShadowFinance #TheUnseenOnes #defi $BTC $ETH $BNB

Независимые данные от Chainalysis & TRM: незаконное воздействие на крупнейших CEX составляет несколько сотых процента. Binance ниже—и упало на 96–98% с 2023 года.

Вот как мы это сделали на крупнейшем масштабе 👉🏻 binance.com/en/blog/securi…
​#CryptoCompliance
​#BinanceSecurity
​#OnChainAnalytics
​#CEX
​#IllicitFinance
$BNB