laundering

🚨🇺🇸$265M КРИПТОКРАЖА: 13 ОБВИНЯЕМЫХ В МАССОВОМ ДЕЛЕ О ДЕНЬГАХ

🔹Прокуроры США предъявили обвинения 13 лицам за кражу криптовалюты, отмыв более $265M.

🔹Целевыми объектами стали люди с высоким доходом.

🔹Сингапурец Мэлоун Лам (20) якобы украл $245M в биткойнах.

🔹Средства использовались на предметы роскоши, ночную жизнь, автомобили премиум-класса.

🔹Серьезный удар по нарративу о борьбе с крипто-преступностью.
$BTC $ETH

🚨#OKX DEX ПЕРЕЗАПУСК С РЕАЛЬНЫМ ВРЕМЕНЕМ БЛОКИРОВКИ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЙ СРЕДИ #LAUNDERING ПРОБ

🔹OKX DEX перезапускается #today с новой системой обнаружения и блокировки злоупотреблений в реальном времени.

🔹Перезапуск следует за регуляторным контролем в Европе над его Web3 сервисом.

🔹Связано с делом о отмывании денег на $100M, связанным с украденной криптовалютой от Bybit.

🔹Обновления безопасности направлены на восстановление доверия и соблюдение норм в условиях растущих расследований.
$BNB $ETH $SOL

🚨🇪🇸ИСПАНСКИЙ КРИПТО-ИНФЛЮЕНСЕР “CRYPTOSPAIN” УЗНИК ЗА МОШЕННИЧЕСТВО НА СУММУ $300 МИЛЛИОНОВ И ДЕНЕЖНЫЙ #LAUNDERING СКАНДАЛ

🔹Испанский крипто-инфлюенсер Альваро Ромильо, известный как CryptoSpain, был задержан без права на залог за организацию схемы Понци на сумму $300 миллионов через Madeira Invest Club (MIC).

🔹Прокуроры утверждают, что Ромильо обманул 3,000 жертв, перевел €29 миллионов на счет в Сингапуре и даже незаконно профинансировал кампанию крайне правого депутата Европарламента Альвиса Переса.

🔹Власти конфисковали роскошные активы и предупреждают, что Ромильо может столкнуться с тюремным сроком до 18 лет.

Источник: The Block

Женщина в Соединенном Королевстве была осуждена за отмывание незаконно полученных биткойнов на ошеломляющую сумму в 2,5 миллиарда долларов.
🫨$BTC
https://coinmarketcap.com/academy/article/uk- Woman-found-guilty-of-laundering-dollar25b-bitcoin
#laundering #BTC🔥🔥🔥🔥

🚨🇸🇬Полиция Сингапура, в партнерстве с криптовалютной платформой StraitsX, провела двухнедельную операцию по борьбе с отмыванием денег, изъяв более 200,000 сингапурских долларов. Девяносто девять человек, предположительно, предоставили свои крипто- или Singpass-аккаунты через Telegram и WhatsApp в обмен на наличные. Власти предупредили о серьезных наказаниях и призвали общественность избегать содействия незаконной финансовой деятельности.
36567542539$ETH $SOL

🚨 Крипто-отмывочная группировка разоблачена в Гонконге – 12 арестованных по делу на $15M

🇭🇰 Полиция Гонконга разрушила транснациональную крипто-отмывочную синдикат, арестовав 12 человек, связанных с операцией по отмыванию HK$118M ($15M USD).

💱 Группа использовала сеть внебиржевых крипто-обменников, подставные счета и банковские карты для очистки незаконных средств, происходящих от онлайн-мошенничеств.

🔑 Ключевые детали:

🔍 12 подозреваемых в возрасте от 20 до 42 лет
🏦 Средства проходили через крипто- и традиционные банки
🌐 Связи между Гонконгом и материковым Китаем

📊 Этот арест подчеркивает растущую проблему отслеживания незаконных средств в все более цифровой финансовой экосистеме — и необходимость более строгого соблюдения и регулирования криптовалют на международном уровне.

#Crypto #Laundering #HongKong #Web3 #Blockchain

⚠️KuCoin сталкивается с крупнейшим в Канаде штрафом за отмывание денег.
😱Штраф составляет около 20 миллионов долларов.
🤨В августе KuCoin сообщил о торговом объеме в 53,6 миллиарда долларов..🤑💰

#KUCOIN #PCEInflationWatch #laundering #scam

Сеть крупномасштабных денег #Laundering , использующая криптовалюту, раскрыта в #Brazil
Бразильские власти ликвидировали крупномасштабную финансовую сеть, которая использовала #cryptocurrency , в сочетании с традиционным банкингом, для отмывания сотен миллионов долларов от населения на протяжении нескольких лет.
Модус операнди сети:
Эта группа действовала не как типичная киберпреступность, а как "теневая" финансовая организация. У неё были легальные корпоративные подставы, маркетинговые команды и инвестиционные семинары. Эта структура якобы предлагала "безопасные" инвестиционные возможности в криптовалюту. На деле деньги делились на более мелкие потоки, конвертировались в криптовалюту и затем перемещались через кошельки и подставные компании.
Следы денег:
Согласно данным следователей, сеть обработала почти полмиллиарда долларов (500 миллионов долларов) за несколько лет. Эти деньги позже были превращены в сельскохозяйственные угодья, роскошные дома и коммерческую недвижимость.
Отличительная черта схемы:
Сила схемы заключалась не в взломе, а в "создании доверия." Личные отношения с инвесторами развивались через офлайн-мероприятия и продвижение в социальных сетях, чтобы завоевать их доверие. Её план был заимствован из ранних биткойн-пирамид в Бразилии, таких как случай "Биткойн-фараона".
Ликвидация сети:
Подразделения финансовой разведки выявили нерегулярные схемы транзакций, чтобы нацелиться на сеть. Власти получили контроль над ней через замораживание активов, изъятие имущества и аресты за границей.
Следующий шаг:
Бразильские власти теперь рассматривают криптовалюту как инструмент, используемый для сокрытия или перемещения денег после совершения преступления. Этот случай служит предупреждением для инвесторов о том, что профессионализм и видимость не всегда являются признаками легитимности.
#USJobsData #TrumpTariffs

🚨🇺🇸Американские власти предъявили обвинения Юрию Гугнину, жителю Нью-Йорка, в получении #laundering $530 миллионов из России через его криптофирму Evita.

🔹Используя USDT, он якобы скрывал средства от санкционированных российских клиентов. Столкнувшись с 22 уголовными обвинениями, действия Гугнина, по reports, позволили запрещенным организациям получить доступ к чувствительным товарам США, нарушая федеральные и международные финансовые законы.
$BTC $ETH