moneylaundering

🚔 В БАТУМИ НАКРЫЛИ КРИПТО-ПРАЧЕЧНУЮ НА $389 МЛН — И 173 МАШИНЫ В ПРИДАЧУ

Совместная операция Europol, IRS, SecretService и грузинских силовиков. Взяли двоих прямо в Батуми: россиянин Леденев (25 лет) и украинец Ткачук (37 лет). Каждому грозит до 20 лет, DOJ уже добивается экстрадиции.

Классический миксер в промышленных масштабах — грязный #BTC из ransomware и даркнета заходил, чистый кэш выходил. Комиссия 3–10%. С 2022 года через сервис прошло 10 333 BTC на $389,7 млн. Параллельно администрировали форум #Dark2Web для координации кибератак по всему миру.

Изъяли: серверы, крипту на $796k, недвижимость, банковские счета и 173 автомобиля.

173 машины — не опечатка. Но именно блокчейн всё и размотал — транзакции никуда не делись, аналитики просто терпеливо строили граф. Крипта анонимна ровно до того момента, пока кто-то серьёзно не начал копать.

#crypto #Europol #MoneyLaundering #bitcoin

Подпишись — слежу за крупными операциями против крипто-преступности 🔔

Крипто-отмыватель получил 5 лет за мошенническую схему на $97 миллионов

Джеффри Ауёнг, 47 лет, проведет полдесятилетия за свою роль в перемещении миллионов из поддельной схемы с нефтью и газом. Он создавал фиктивные компании и прокладывал пути для средств жертв через множество банковских счетов и крипто-бирж, включая Gemini, BitStamp, Coinbase и Binance, прежде чем отправить их за границу в Нигерию и Россию. Масштаб операции, принесший Ауёнгу более $4 миллионов комиссий, был слишком велик для суда, чтобы его игнорировать. Прокуроры отметили, что Ауёнг продолжал свои незаконные действия даже после предъявления обвинений, демонстрируя явное пренебрежение законом. Он даже продолжал собирать комиссии, переводя средства на счета своей жены. Государство конфискует миллионы активов, включая крипту, и требует дальнейшую компенсацию от осужденного отмывателя.

#moneylaundering #fraud #bitcoin #tether #usdc

Обычно считается, что крипта дает преступникам carte blanche, но это совершенно не так.

На самом деле это дает полиции возможность нацелиться и преследовать разработчиков, которые кодируют с ясным намерением способствовать отмыванию денег. Это целенаправленный подход, который бьет по плохим актерам, не нанося ущерба всей сфере или честным строителям, которые стремятся к реальной полезности.

Вот в чем нюанс, который большинство людей упускает из виду. Такие регулирования показывают, что экосистема может развиваться и избавляться от худших элементов, одновременно $BTC $ETH и $SOL продолжая обеспечивать децентрализацию.

#CryptoRegulation #Bitcoin #Ethereum #MoneyLaundering #Блокчейн

Мы часто говорим о людях, использующих незаконные крипто-сервисы, но юридический ландшафт явно изменяется, охватывая самих архитекторов этих инструментов. Это значительная эволюция, когда правоохранительные органы теперь могут преследовать злодеев, которые конкретно пишут код с намерением облегчить отмывание денег.

Это не касается универсальных инструментов конфиденциальности или разработки с открытым кодом в абстрактном смысле. Мы говорим о платформах и протоколах, специально разработанных и спроектированных для сокрытия финансовых следов с преступными целями. Намерение, стоящее за созданием кода, становится критическим фактором.

Это означает, что сеть забрасывается шире, чем просто конечные пользователи. Разработчики, вносящие вклад в экосистемы $BTC и $ETH , или даже проекты, ориентированные на конфиденциальность, такие как $XMR, должны быть крайне осторожны в отношении потенциальных юридических последствий, если их код будет признан намеренно структурированным для незаконного использования. Этот шаг, хотя и спорный для некоторых, можно считать необходимым шагом к большей легитимности и более широкому принятию для всей крипто-сферы.

#CryptoRegulation #BlockchainSecurity #DeFiLaw #CodeAndLaw #ОтмываниеДенег

💎 НУКЛЕАРНЫЙ НАСЛЕДНИК CARTIER ЗА РЕШЕТКОЙ! 8 ЛЕТ ЗА ОТМЫВАНИЕ КРИПТО-ДЕНЕГ! ⚖️🚔

💥 РЕШЕНИЕ:
Наследник миллиардного состояния Cartier приговорен к 8 ГОДАМ ТЮРЬМЫ! 🔒👨‍⚖️

💰 ПРЕСТУПЛЕНИЕ:
Признан виновным в отмывании колоссальных $470 МИЛЛИОНОВ через криптовалюту! 🕵️‍♂️💸
Использовал цифровые активы для сокрытия и перемещения незаконных средств.

🌍 СООБЩЕНИЕ:
Даже ультра-богатые и знаменитые не вне закона! 🛡️⚖️
Регулирование и контроль крипто-сферы становятся всё строже по всему миру! 📜🚫

Роскошный образ жизни встречает суровую реальность! 😮🔨
$BTC $ETH
#Cartier #MoneyLaundering #Crypto #Law

😭 Когда скам вышел на $4 млрд: финал для экс-CEO Huione Group

История, где уже не до шуток. Камбоджа передала бывшего CEO Huione Group — Li Hiong — в Китай.

Его считают одним из ключевых звеньев в огромной системе отмыва денег. По версии следствия, через их структуру проходили миллиарды: киберскамы, серые переводы, мутные схемы со всего региона. Общая сумма — около $4 млрд.

Перед передачей его лишили гражданства. Сейчас он под следствием, и перспективы максимально жёсткие. По местным законам речь идёт о 10–20 годах тюрьмы, но в некоторых источниках уже мелькают куда более радикальные сценарии.

💬 И вот тут важный момент:
в крипте можно долго оставаться в тени…
но если масштабы становятся слишком большими — за тобой начинают охотиться на уровне государств.

Это уже не про “скам удался”.
Это про то, чем всё заканчивается.

#CryptoCrime #MoneyLaundering #cybercrime #crypto

👉 Подпишись, чтобы видеть не только хайп, но и финал таких историй

Законопроект CLARITY продвинулся, но опасения по поводу отмывания денег остаются 🚨⚖️

Законопроект преодолел ключевой барьер ✅
📜Комитет по банковскому делу Сената проголосовал 15-9 15 мая за продвижение Закона CLARITY, законопроекта о структуре крипторынка, направленного на определение того, как цифровые активы регулируются в США.

Нелегальные крипто-потоки растут 📈
Накануне голосования Институт банковской политики отметил $154B в нелегальных крипто-потоках на 2025 год — увеличение на 162% в годовом исчислении.

Ключевые факторы:
⏩ Увеличение на 694% в стоимости, полученной санкционированными лицами
Отмывание денег в блокчейне возросло с $10B в 2020 году до $82B в 2025 году
⏩ Стейблкоины, в основном USDT, теперь составляют 84% нелегального объема, обгоняя Bitcoin

Банки требуют ужесточения правил 🏦
⏩ BPI утверждает, что банки тратят миллиарды на соблюдение AML, в то время как многие крипто-компании остаются свободными от этого.
⏩ Он раскритиковал Закон GENIUS за то, что он не охватывает зарубежные эмитенты, такие как Tether, зарегистрированный в Сальвадоре.
⏩ Группы также указали на крипто-активность IRGC на уровне $3B в 2025 году, примерно 50% крипто-экосистемы Ирана.

Доходность стейблкоинов — точка напряжения 💥
⏩ Банковские группы активно лоббировали ограничение на стейблкоины с доходностью.
⏩ Более 8,000 писем было отправлено сенаторам, в то время как крипто-адвокационная группа Stand With Crypto собрала более 1.5M контактов в поддержку.
⏩ Несмотря на 40+ поправок от сенатора Уоррен, законопроект продвинулся с двупартийной поддержкой

Контраргумент со стороны крипто 🔄
⏩ Binance Research возразил, заявив, что заблокированные нелегальные средства растут, потому что меньше средств отмывается успешно.
⏩ Более выходных точек заблокированы KYC, эмитенты стейблкоинов замораживают балансы, и даже топовые миксеры обрабатывают менее $10M/день.

Итог 🎯
📜Закон CLARITY продвинулся вперед, но дебаты по поводу нелегальных потоков и правил стейблкоинов далеки от завершения. Банки хотят, чтобы криптовалюты подчинялись тем же стандартам AML, в то время как крипто-компании утверждают, что отслеживание в блокчейне уже улучшает соблюдение правил.

#️⃣#CLARITYAct #CryptoRegulation #Stablecoins #USDT #ОтмываниеДенег

🚨 HSBC и Standard Chartered снова под прицелом.
Иранские деньги. Избежание санкций. Миллиарды уже уплачены в виде штрафов.
И как-то — это происходит снова.
Два из самых мощных банков Британии, как утверждается, обработали платежи, связанные с сложной сетью обхода иранских санкций.
"Невольно," говорят они.
То же слово, которое они использовали в прошлый раз.
Давайте поговорим о счётчике.
HSBC уже заплатил 1,9 миллиарда долларов США регуляторам за отмывание денег картелей наркотиков.
Standard Chartered заплатил 1,1 миллиарда долларов за нарушения санкций против Ирана.
В общей сложности? Почти 3 миллиарда долларов штрафов за то, что они делают именно то, в чём их обвиняют прямо сейчас.
Это не ошибка. Это не упущение.
Когда банк платит 3 миллиарда долларов в виде штрафов, а поведение продолжается — это расчет бизнес-модели.
Штрафы — это стоимость ведения бизнеса. А бизнес, судя по всему, процветает.
Настоящий вопрос, который никто не задает:
Если самые тщательно проверяемые банки мира — с департаментами соблюдения, размерами с небольшие города — продолжают "случайно" обрабатывать иранские платежи...
Кто на самом деле останавливает деньги?
Система санкций не сломана.
Ею играют.
А крупнейшие игроки на поле имеют футболки на миллиард долларов и адреса в Лондоне.
Следите за этой ситуацией внимательно. Это больше, чем кажется.
#HSBC #StandardChartered #Sanctions #MoneyLaundering #IranSanctions