qianzhimin

Случай крупнейшего отмывания денег с помощью биткойнов в Соединенном Королевстве попадает в суды

📢 ВНИМАНИЕ к миру криптовалют и финансовой преступности! 🚨

Крупнейший случай отмывания денег с помощью биткойнов в истории Соединенного Королевства готов к слушанию.

29 сентября в Королевском суде Саутворка в Лондоне начинается судебный процесс против Цянь Жимина, главного обвиняемого в деле, связанном с поразительной суммой в 60 000 биткойнов.

Детали скандала:

* Основное обвинение: Отмывание денег по Закону о преступных доходах Соединенного Королевства.
* Объем биткойнов: Приблизительно 60 000 BTC.
* Ожидаемая продолжительность судебного разбирательства: Ожидается, что процесс продлится 12 недель.
Цянь Жимин была названа mastermind за мошеннической схемой незаконного сбора средств Tianjin Lantian Gerei в Китае, масштабной схемой, в которой участвовало более 43 миллиардов юаней.
Предполагается, что она вывела биткойны в Соединенном Королевстве через помощницу, Вен Цзянь, и была подвергнута расследованию после активации контроля по борьбе с отмыванием денег при попытке купить роскошную недвижимость.

Этот случай устанавливает важный прецедент для регулирования цифровых активов и привлечения к ответственности за транснациональные финансовые преступления в эру криптовалют.

#Bitcoin #QianZhimin
Каковы, по вашему мнению, будут последствия этого судебного разбирательства для будущего финансовой преступности с криптовалютами? Оставьте свой комментарий! 👇
#BinanceNews

РАЗВИВАЮЩАЯСЯ ИСТОРИЯ: "Королева Биткойн" Глобальный След Убежавшей Раскрыт
Нью-Йорк, штат Нью-Йорк – 12 декабря 2025 года – 02:15 PM EST
Дополнительные детали были раскрыты относительно сложных тактик побега и уклонения, использованных осужденной отмывательницей денег Цянь Чжимин, что выявило международный охват ее преступной деятельности.
После краха ее огромной схемы Понци в Китае, Цянь начала сложное и многострадальное путешествие по странам-убийцам, чтобы избежать поимки.$HEMI

Власти подтвердили, что она использовала сложный путь, убегая через несколько стран Юго-Восточной Азии, включая Мьянму, Таиланд, Лаос и Малайзию.
$JUV

Ее конечным пунктом назначения был Лондон, где она в конечном итоге была задержана. Крайне важно, что было подтверждено, что Цянь успешно вошла в Соединенное Королевство, используя поддельный паспорт с Сент-Китса и Невиса.
$MC
Этот детализированный отчет о ее международном побеге и использовании сложных поддельных документов удостоверяет личность подчеркивает крайние меры, предпринятые высокопрофильными финансовыми преступниками, чтобы избежать правосудия. Это подчеркивает проблемы, с которыми сталкиваются международные правоохранительные органы в отслеживании лиц, которые используют слабые места контроля границ и используют незаконные каналы документов. Преследование и успешное осуждение демонстрируют растущую способность глобального полицейского сотрудничества обеспечивать правосудие.
#FugitiveTracked #CryptoCrime #InternationalJustice #QianZhimin

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ: Масштаб схемы Понци "Королевы Биткойнов" раскрыт
Нью-Йорк, штат Нью-Йорк – 12 декабря 2025 года – 02:05 PM EST
Появились дополнительные подробности о потрясающем размере и масштабах мошеннической схемы, замышляемой Цянь Чжименем, который недавно был осужден в Великобритании за отмывание денег, связанным с незаконным биткойном.
$TON

Новые отчеты раскрывают удивительное финансовое воздействие схемы Понци, которую Цянь организовал в Китае между $2014$ и $2017$ годами. Огромная операция смогла обмануть примерно $128,000$ частных инвесторов по всей стране.
$NFT

Общая сумма, похищенная у этих жертв, достигла почти $40$ миллиардов китайских юаней, что эквивалентно примерно $5.62$ миллиарда долларов США. Это делает дело одним из самых разрушительных финансовых мошенничеств в недавней истории, подчеркивая уязвимость общественности к обещаниям высокодоходных инвестиций.
$KITE

Потрясающие цифры подчеркивают критическую необходимость в образовании инвесторов и строгом государственном регулировании, чтобы предотвратить такие масштабные финансовые злоупотребления. Этот случай служит трезвым напоминанием о огромном масштабе ущерба, который может причинить сложное, цифровое мошенничество широкому населению.
#PonziScheme #QianZhimin #InvestorFraud #CryptoCrimeScale

🚨 📉 "БОГИНЯ БОГАТСТВА" ПРИГОВОРЕНА К БОЛЕЕ ЧЕМ 11 ГОДАМ ТЮРЬМЫ ЗА МАССОВОЕ МОШЕНИЧЕСТВО С БИТКОИНАМИ! ⚖️💥

🇨🇳🇬🇧 Жимин Цянь (также известная как Яди Чжан), знаменитая "Богиня Богатства", была приговорена в Лондоне к 11 годам и 8 месяцам тюремного заключения за отмывание денег в одном из крупнейших крипто-схем Понци в истории.

Числа, ошеломляющие воображение:
Обманула более 128 000 жертв в Китае (2014–2017)

Схема Понци с обещанием невероятных доходов (до 300%)

Превратила похищенные средства в 61 000 BTC
Полиция Лондона конфисковала криптовалюту на сумму более 5,5 миллиардов фунтов стерлингов (~6,6–7,2 миллиарда долларов США) → крупнейшая конфискация биткоинов в истории Великобритании и одна из крупнейших в мире!

🔎 Как это работало:
Поддельные платформы инвестиций с обещанием гарантированных, невозможных прибылей
Массовое перенаправление средств в биткоины для международного отмывания

Цянь бежала в Великобританию в 2017 году под фальшивым именем, живя в роскоши до своего ареста
Этот случай укрепляет сотрудничество между Великобританией и Китаем в борьбе с крипто-преступностью и отправляет жесткое послание:

Мошенничество в криптовалюте больше не остается безнаказанным. Власти отслеживают, конфискуют и наказывают.
Справедливость пришла с опозданием... но с силой. Даже "боги" мошенничества падают. 👑💀

$BTC $ETH $SOL
#CryptoFraud #bitcoin.” #JusticeServed #CryptoNews #QianZhimin 🚔🔒