aml

Взломы и штрафы… безопасность по-прежнему является самой большой проблемой 🔐
Взлом BtcTurk на 48M$ и штраф Korbit за AML.
Безопасность и соблюдение = выживание.
#CryptoSecurity #AML #exchanges

🔹Финансовый надзор Южной Кореи санкционировал биржу Korbit за нарушение правил противодействия отмыванию денег (AML).

🔻Этот шаг сделан в то время, когда регуляторы продолжают жестко контролировать криптоплатформы и могут оказать дополнительное регуляторное давление на рынок цифровых активов в Южной Корее.

#SouthKorea #AML #crypto

🚨 JPMORGAN ЗАМОРАЖИВАЕТ СЧЕТА СТАРТАПОВ СТАБИЛЬНЫХ КРИПТОВАЛЮТ 💳❌

JPMorgan заморозил счета Blindpay и Kontigo из-за рисков соблюдения требований и санкций, особенно связанных с высокорисковыми юрисдикциями, такими как Венесуэла.

🔹 Указанные проблемы:
• Спорные транзакции
• Отсутствие проверки личности пользователя → Проблемы по AML
• Резкий рост возвратов средств из-за быстрого подключения

⚠️ Почему это важно:
• Подчеркивает растущее внимание глобальных банков к криптовалютам
• Показывает, с какими трудностями сталкиваются стартапы при доступе к традиционным банкам
• Разрыв между регулируемыми финансовыми учреждениями и быстрорастущими цифровыми активами увеличивается

Пострадавшие компании проходят углубленную проверку, что нарушает операции и потоки платежей.

Стартапы в области криптовалют, обратите внимание — соблюдение требований больше не является опциональным.

#CryptoNews #Stablecoins #AML #JPMorgan #DigitalAssets

🔒 СРОЧНО: JPMORGAN ЗАМОРАЖИВАЕТ СЧЕТА КРИПТО СТАРТАПОВ

🏦 Банковский гигант JPMorgan ограничил счета нескольких стартапов со стабильными монетами и криптовалюты в высокорискованных регионах, ссылаясь на давление со стороны AML и соблюдения норм.

⚠️ Почему это важно:

· Доступ к традиционным банковским услугам ужесточается для криптофирм

· Стартапы на развивающихся рынках пострадали больше всего

· Отражает растущее внимание регуляторов к трансакциям с криптовалютой через границы

💡 Более широкая картина:

Это касается не только JPMorgan — это признак расширяющегося разрыва между соблюдением норм в традиционных финансах и инновациями в криптовалюте.

Когда банки отступают, решения DeFi и on-ramp становятся еще более критичными.

🧠 Вывод для крипто-сообщества:

Банковские преграды = краткосрочные трудности, но ускоряют переход к децентрализованным, безразрешительным финансам.

#JPMorgan #Crypto #Banking #Stablecoins #AML

$BANK
$AT
$TURTLE

Новая статья StarCompliance действительно удивительна! 😍

$SOL
#aml #AMLSoftware

БЮЛЛЕТЕНЬ: Интерпол и Тунисские власти dismantle major crypto laundering network
В значительном ударе по цифровой финансовой преступности Интерпол успешно сотрудничал с тунисскими силовыми структурами, чтобы нейтрализовать криминальный синдикат, обвиняемый в отмывании незаконных средств через децентрализованные криптовалютные биржи (DEX). Операция, которая привлекла широкое внимание в начале декабря, привела к аресту нескольких ключевых фигур, которые, как утверждается, перемещали миллионы капитала через безграницу платформы, чтобы избежать традиционного контроля. $TRX

Подробные судебно-медицинские расследования показали, что группа использовала сложные "миксерные" услуги — часто называемые tumbler — чтобы тщательно смешивать следы транзакций и скрывать происхождение своих активов. $YGG

Перенаправляя средства через эти протоколы конфиденциальности, подозреваемые стремились создать неслежимый цифровой след. Однако совместная рабочая группа использовала продвинутую блокчейн-аналитику, чтобы декодировать движение этих активов, успешно сопоставив децентрализованную активность с преступниками.
Этот удар служит мощным сдерживающим фактором, сигнализируя о том, что воспринимаемая анонимность децентрализованных финансов больше не является абсолютным щитом против международного правопорядка.
$HEMI

Успех операции подчеркивает значительное улучшение в мониторинге и технических возможностях тунисских властей. Поскольку глобальный контроль за цифровыми активами усиливается, этот случай демонстрирует, что международное сотрудничество может эффективно преодолевать разрывы в современной финансовой системе.
#Interpol #CryptoSecurity #Tunisia #AML

Часть 2: WhiteBIT уделяет особое внимание безопасности: безопасная гавань для криптоинвесторов

На фоне этих растущих угроз WhiteBIT позиционирует себя как одну из самых безопасных централизованных бирж. С твердой приверженностью защите пользовательских активов платформа использует несколько уровней безопасности для защиты от нарушений.

Основные функции безопасности WhiteBIT включают:

Двухфакторная аутентификация (2FA): это важнейшая мера, которая добавляет дополнительный уровень защиты учетным записям пользователей. Она гарантирует, что даже если пароль будет скомпрометирован, хакер не сможет получить доступ к учетной записи без второго фактора проверки.
Холодное хранение: WhiteBIT хранит 96% средств пользователей в холодных офлайн-кошельках, что значительно снижает риск взломов. Холодное хранение — это общепризнанная мера безопасности, которая сводит к минимуму вероятность масштабных нарушений.
Регулярные проверки безопасности: WhiteBIT стремится опережать киберугрозы, проводя регулярные проверки безопасности. Эти оценки помогают выявить потенциальные уязвимости, позволяя платформе устранить их до того, как ими воспользуются хакеры.
Соответствие требованиям AML и KYC: соблюдение правил по борьбе с отмыванием денег (AML) и обеспечение соблюдения политик «Знай своего клиента» (KYC) помогает WhiteBIT предотвращать мошенничество и подозрительные действия на платформе. Это обязательство по соблюдению требований укрепляет общую безопасность биржи.

Брандмауэр веб-приложений (WAF): использование технологии WAF позволяет WhiteBIT обнаруживать и блокировать вредоносный трафик, защищая платформу от внешних атак.

В свете недавних убытков в криптоиндустрии в размере 120 миллионов долларов, WhiteBIT выделяется своими надежными методами безопасности, предлагая спокойствие своим пользователям. Преданность биржи безопасности еще больше усиливается независимыми аудитами, которые помогают проверить эффективность ее мер безопасности. Эти объединенные усилия делают WhiteBIT одной из самых безопасных платформ для торговли цифровыми активами.

Не забывайте о безопасности, это очень важно!
#SecurityAlert #KYC #aml #WhiteBit #2FA

#aml Влияние мировых регуляторов на рынок криптовалют
Государственные регуляции продолжают оставаться горячей и влиятельной темой на рынке криптовалют, и Binance постоянно реагирует на эти изменения. Государства по всему миру стремятся установить правовые рамки для криптовалют, что влияет на операции бирж, таких как Binance, и на то, как они предоставляют услуги, а также на торговлю такими валютами, как $XRP , которые столкнулись с регуляторными вызовами. Эти регуляции влияют на такие аспекты, как борьба с отмыванием денег (AML), процедуры «узнай своего клиента» (KYC), налогообложение и листинг криптовалют. Приверженность Binance соблюдению этих правил имеет решающее значение для обеспечения её устойчивости и безопасности на меняющемся мировом рынке.
#aml
$XRP

Сингапур вводит регулирование криптовалют 💣!

Сингапур ужесточает контроль над крипто-компаниями! 🔩 Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS) принимает меры, устанавливая крайний срок 30 июня для местных поставщиков криптоуслуг, чтобы прекратить услуги цифровых токенов (DT) на зарубежных рынках. 🚫

Это означает, что компании, основанные в Сингапуре и работающие с цифровыми токенами за границей, должны либо остановить свою деятельность, либо получить лицензию. Нарушители могут столкнуться с штрафами до 200,000 долларов и даже тюремным заключением. 🚨

MAS обеспокоено возможностью эксплуатации регуляторных лазеек, особенно в отношении борьбы с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CFT). Они следят за тем, чтобы все соблюдали правила, даже работая за пределами Сингапура.

Это все часть усилий Сингапура по решению транснациональных рисков в криптопространстве! 🔥

Что вы думаете о таком шаге Сингапура?
Подписывайтесь, чтобы получать больше информации!
#Singapore #CryptoRegulation #AML #CFT #DigitalAssets

$190M КРИПТО ЛАВИРИНГ РАСКРЫТ Это меняет всё!

«Они использовали тайники, подставные компании и классические автомобили, чтобы отмыть миллионы в криптовалюту.»

Австралия только что ликвидировала одну из крупнейших схем отмывания криптовалюты, и это не была операция на тёмной стороне интернета.
Это была охранная компания, работающая под прикрытием как крипто-отмыватель.

$190,000,000+ AUD перемещено
Отмыто через $USDC и $ETH
Под прикрытием роскошных автомобилей и легитимных бизнесов
Вvolved бывшие руководители автоспорта, недвижимость и офшорные кошельки



Четыре человека арестованы, другие находятся под следствием

Почему это ВАЖНО для вас:
Правительства следят за криптовалютой как никогда раньше
Ужесточение AML будет быстрым
Любой адрес, связанный с подозрительными потоками? Может быть отмечен следующим.

Если вы не отслеживаете кошельки, не следите за притоками и не готовитесь к изменениям в регулировании, вы играете вслепую.

Криптовалюта взрослеет.
И с этим приходит контроль, наблюдение и серьезные последствия.

Что ДУМАЕТЕ ВЫ?
Это позитивно для принятия криптовалюты или негативно для конфиденциальности?

Напишите своё мнение 👇
Сохраните этот пост, чтобы не быть застигнутым врасплох
Поделитесь им, прежде чем это сделает ваша альфа-группа
Подписывайтесь на сырой, актуальный крипто-интеллект

#BinanceFeed #CryptoRegulation #OnChainAnalysis #AML #BinanceAlpha

🚨 Cash App’s Block Inc. снова в центре внимания — соглашение на $40M!

📢 Block Inc. достигло соглашения с NYDFS по вопросам AML на своей криптоплатформе, всего через несколько месяцев после штрафа в $80M за аналогичные проблемы.

⚖️ Регуляторы больше не шутят

#BlockInc #CashApp #AML #Crypto #Blockchain

Coinbase оштрафован на 24,6 млн долларов США Центральным банком Ирландии


Центральный банк Ирландии оштрафовал Coinbase Europe на 21,4 миллиона евро (24,6 млн долларов США) за несоблюдение обязательств по мониторингу противодействия отмыванию денег (AML) и финансированию терроризма в период с 2021 по 2025 год.


Нарушение связано с недостатками в системе мониторинга транзакций Coinbase, в результате чего более 30 миллионов транзакций были неправильно проконтролированы в течение 12 месяцев. Задержка с соблюдением требований привела к отчету о 2 708 подозрительных транзакциях (STR) в национальное Управление финансовой разведки для дальнейшего расследования.


#coinbase #aml #CryptoRegulation #Write2Earn

🚨 *Крипто-уведомление: Политика Трампа и риски финансирования терроризма в Пакистане!


Помогает ли крипто-дружественный подход Трампа непреднамеренно финансированию терроризма в Пакистане? 🤔

- Пакистан использует криптовалюту, чтобы укрепить связи с администрацией Трампа в США.

- Возрастают опасения по поводу слабого соблюдения мер против отмывания денег и возможного финансирования терроризма.

- Цель Пакистана: согласовать свои правила криптовалюты с американскими, но, возможно, обойти проверки FATF и МВФ.

Становится ли криптовалюта риском или революцией? Поделитесь своими мыслями!


#BinanceSquare #CryptoNews🔒📰🚫 l#PakistanCrypto #aml #TRUMP

🚨 OKX оштрафован на 1,2 миллиона долларов на Мальте в связи с иском SEC Таиланда

🇲🇹 Криптобиржа OKX сталкивается с растущим регуляторным давлением, так как Мальта оштрафовала платформу на 1,2 миллиона долларов за предполагаемые нарушения AML.

⚖️ Это происходит на фоне продолжающегося иска SEC Таиланда, что сигнализирует о растущем глобальном внимании к криптоплатформам и необходимости более строгих рамок соблюдения.

#OKX #AML #Malta #ThaiSEC

🇨🇦 Тень в $14.8 МИЛЛИАРДА: Незарегистрированные крипто-пункты поддерживают глобальную преступность! 💸
$BANANAS31 $ASTER $USTC
Шокирующее совместное расследование только что выявило огромную дыру в обороне Канады по борьбе с отмыванием денег (AML)! Незарегистрированные, незаконные услуги "крипто-на-наличные" по всей стране работают с "абсолютно нулевыми проверками", позволяя криминальным сетям превращать огромные суммы криптовалюты в трассируемую фиатную валюту.

Что обнаружило расследование

Никакого удостоверения, максимальные наличные: Под прикрытием репортеры смогли завершить обмены наличных на криптовалюту с минимальной проверкой — в одном магазине в Торонто серийный номер купюры в $5 был достаточен, чтобы получить наличные! Это прямо нарушает канадские законы AML, требующие удостоверение личности для переводов свыше $1,000.
Предложение в $1 миллион: Международные платформы, такие как основанная на Украине 001k, предлагали доставить до $1 МИЛЛИОНА наличными в Монреаль и Квебек в обмен на Tether (USDT), без необходимости проверки личности.
Огромный объем: Согласно данным Chainalysis, 001k получил более $14.8 МИЛЛИАРДА в крипто-трансферах с августа 2022 года, работая без регистрации FINTRAC в Канаде. Это показывает огромный масштаб незаконного денежного потока, обходящего законные каналы.

Кризис соблюдения закона

Эксперты называют это "Диким Западом." FINTRAC, финансовая разведывательная единица Канады, как сообщается, испытывает нехватку ресурсов, борясь с более чем 2,600 зарегистрированными предприятиями по обслуживанию денег, не говоря уже о десятках незарегистрированных курьеров крипто-на-наличные, работающих от Галифакса до Ванкувера.
Этот регуляторный пробел делает Канаду привлекательным убежищем для отмывания доходов от преступлений, угрожая целостности всей экосистемы цифровых активов.
👇 Как крипто-сообщество может заставить регуляторов закрыть эти опасные лазейки, не подавляя инновации?
#Canada #MoneyLaundering #CryptoCrime #aml #FINTRAC