💥ВОООУУУ - Выявлена сеть онлайн-казино с оборотом более 5 млрд грн😵😵😵
Детективы Бюро экономической безопасности Украины ликвидировали деятельность организованной группы, которая занималась нелегальным онлайн-гемблингом и отмыванием средств в крупных масштабах.
🔸В группу входило 10 человек, среди которых двое россиян и 8 граждан Украины.
🔸Объем незаконно полученных средств в криптовалюте превышает эквивалент 5 млрд грн.
🔸Фигуранты создали сеть веб-ресурсов и привлекли подконтрольные ИТ-компании для их бесперебойной работы.
Как это работало?
1. Пользователи платили за участие в играх в криптовалюте и стейблах (USDT).
2. Для маскировки использовались иностранные компании: сначала средства поступали на счета в Эстонии, а затем перераспределялись через юрисдикцию Кюрасао.
3. Полученные криптоактивы конвертировались в различные валюты и интегрировались в легальный оборот, придавая им вид законных доходов.
Всем 10 членам группы предъявлены обвинения по фактам организации нелегальных азартных игр и легализации имущества, полученного преступным путем (ч. 2 ст. 203-2 и ч. 3 ст. 209 УК Украины).
#news #ukraine #casino