crime

Алексею Перцеву, основателю сервиса анонимизации криптовалют Tornado Cash, предъявлены обвинения от властей Нидерландов по подозрению в причастности к отмыванию суммы в 1,2 миллиарда долларов.
Алексея Перцева обвиняют в более чем тридцати противоправных действиях
Tornado Cash все чаще оказывается под пристальным вниманием из-за связи с криптовалютными преступлениями, а не из-за предоставления предполагаемых услуг. Голландские следователи отслеживают Перцева в рамках ряда расследований, в том числе 36 подозрительных транзакций. Среди наиболее заметных было 175 ETH, переведенных из криптопротокола Ronin Bridge, связанного с Axie Infinity.

Сотрудник федеральной полиции из Австралии опровергает обвинения в несанкционированной конфискации биткойнов с аппаратного кошелька на месте вмешательства и их переводе на криптовалютную биржу Binance.
Австралийское антикоррупционное агентство (NACC) обвинило этого федерального полицейского в опустошении аппаратного кошелька Trezor, содержащего 81,62 биткойна, на месте инцидента. Чтобы подтвердить свое утверждение о том, что биткойны были переданы в его собственность, власти использовали программы отслеживания криптовалют.

Шокирующее ограбление криптовалюты на сумму 230 миллионов долларов расследуется, и новые доказательства указывают на то, что оно может быть связано с похищением в Коннектикуте с участием инвестора с высоким чистым капиталом. Согласно недавно опубликованным судебным документам, цель была заманена хакерами, которые использовали уязвимости, чтобы захватить контроль над цифровыми активами, что, по-видимому, является одной из крупнейших краж, связанных с криптовалютой, когда-либо совершенных.
---
Преступление 🕵️‍♂️💻
Ограбление, произошедшее в начале этого года, включало кражу криптовалют и цифровых активов на общую сумму более 230 миллионов долларов. Следователи полагают, что преступники выбрали инвестора, который накопил большое криптовалютное состояние. Злоумышленники предположительно использовали сложные методы для доступа к кошелькам и кражи средств.

Настало время федеральному судье принять решение о продолжительности приговора Сэму Бэнкман-Фриду, основателю FTX. И защита, и Министерство юстиции США представили свои аргументы, а также заявления кредиторов FTX, близких друзей и семьи Бэнкмана-Фрида.
Эмоциональное воздействие с обеих сторон
Представители обвинения и защиты теперь представили судье свою точку зрения на приговор, включая эмоциональные аргументы, почерпнутые из писем людей, связанных с FTX и Бэнкман-Фридом. Ключевой вопрос заключается в том, следует ли приговорить Сэма Бэнкмана-Фрида к десятилетиям тюремного заключения, как того желает Министерство юстиции США, или его наказание должно быть более мягким, как предлагает защита.

Срочные новости 📢📢
Алекс Машинский, бывший генеральный директор Celsius, согласился отказаться от всех требований к активам обанкротившегося криптокредитора, что облегчает дальнейшие выплаты кредиторам. Это соглашение, представленное в Суд по делам о банкротстве США для Южного округа Нью-Йорка, запрещает Машинскому и трем связанным с ним организациям получать какие-либо средства от банкротства. Все требования, выдвинутые Машинским, будут отозваны и не получат никаких выплат в рамках плана главы 11. Следовательно, он и его связанные организации будут навсегда исключены из любого возмещения в банкротстве Celsius, что позволит перераспределить резервные активы другим кредиторам. Суд будет осуществлять контроль за процессом распределения, пока Машинский отбывает 12-летний срок тюремного заключения за мошенничество с клиентами и манипуляции ценой токена CEL. Celsius подал заявление о банкротстве по главе 11 в июле 2022 года из-за кризиса ликвидности и с тех пор стал сосредоточенным на восстановлении, распределив более 2,5 миллиарда долларов среди примерно 251,000 кредиторов к августу 2024 года.

📰 Что произошло с Paxful?

Paxful Holdings Inc., платформа обмена криптовалютами peer-to-peer, которая в основном работала с Bitcoin, согласилась признать себя виновной перед федеральными судами США по нескольким обвинениям, связанным с серьезными финансовыми преступлениями.
📌 Принятые уголовные обвинения

Paxful признала себя виновной в трех федеральных заговорах по:

Нарушение

Travel Act
за предоставление услуг, способствующих незаконной проституции.
Работа в качестве незарегистрированного бизнеса по передаче денег