fraudes

#creattoearn #fraudes

Индия заморозила активы на сумму ₹42.8 крор осужденного крипто-мошенника

- Индийская ED заморозила активы на сумму ₹42.8 крор, связанные с Чирагом Томаом, крипто-мошенником, отбывающим срок в США, в соответствии с PMLA.
- Мошенничество Тома в 2021–2023 годах использовало поддельные сайты Coinbase Pro для кражи $37M через фишинг и захват аккаунтов.
- Украденные средства отмывались через P2P-обменники, покупая роскошные объекты недвижимости в Дели через семейные счета и фиктивные компании.
- Дело подчеркивает риски злоупотребления криптовалютами, побуждая Индию к более строгому применению мер по борьбе с отмыванием денег в цифровых финансах.

Управление по обеспечению правопорядка Индии (ED) заморозило активы на сумму ₹42.8 крор, связанные с Чирагом Тома, гражданином Индии, в настоящее время отбывающим пятилетний срок в США за организацию мошенничества с криптовалютой на сумму $37 миллионов. Активы включают 18 объектов недвижимости в Дели и несколько банковских счетов, временно арестованных в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег (PMLA). Это второй крупный арест в этом деле, после предыдущей конфискации ₹2.18 крор в феврале 2025 года.

Я хочу написать и высказать свое мнение обо всем, что происходит в мире криптовалют, дать вам информацию обо всем и о хороших перспективах, которые могут возникнуть в ближайшем будущем.

Но мое сердце в настоящее время в трауре, и мой разум рассеян по стране, из которой я родом, по #fraudes выборам, которые недавно переживает #venezuela Узурпация нашего #economía , наших голосов, самого права на жизнь, которое было жестоко нарушено. впереди в эти годы.

Корректировки происходят в мире криптовалют прямо сейчас, и я буду обсуждать их в ближайшие дни, после этого скорбного процесса.

Я сожалею, что использовал для этого это место и отнял ваше важное время, принося необходимое облегчение для многих из нас.

#Bitcoin #Binance

Me bloquearon por fraude, compré saldo con una tarjeta de un amigo ya que no tengo tarjeta de crédito, Le pague en efectivo, como hago para desbloquear eso, mi "amigo" dice que no hizo nada.. Pero tengo los recibos.. Gracias #fraudes

Раскрыта новая схема мошенничества с банковскими картами

Специалисты ВТБ выявили новую схему мошенничества: теперь они арендуют банковские карты у так называемых «дропов» для вывода украденных денег, сообщили РИА Новости в пресс-службе ВТБ.

«Раньше злоумышленники покупали карты и избавлялись от них после завершения транзакций. Теперь они стремятся переложить ответственность на первоначальных держателей карт, сделав их соучастниками преступления», — сообщили в пресс-службе банка.

Там пояснили, что мошенники используют сторонние банковские счета и карты с логинами и паролями в банковских приложениях; Потерпевшего просят передать им деньги.

Мошенники сдают в аренду обычным пользователям сторонние кредитные карты (так называемые дропы), убеждая их в том, что это безопасно.

«Они (мошенники – ред.) убеждают потенциальных клиентов, что сдача банковской карты и получение банковских услуг безопасны и обещают легкую и легальную прибыль.

Им гораздо проще убедить добросовестного пользователя не продавать, а отдать ему на время свою карту. Люди охотно верят, что такой перевод совершенно безопасен», — цитирует пресс-служба руководителя департамента защиты корпоративных интересов ВТБ Дмитрия Ревякина.

В то же время он предупредил, что такой перевод несет в себе множество рисков: от попадания в черный список банков до соучастия в уголовном преступлении.

"Многие люди не задумываются о том, что сами могут стать жертвами мошенников: получив доступ к их данным из личных кабинетов, злоумышленники могут выдать им кредиты и оставить их должниками", - добавил Ревякин.
#fraudes

Я думаю, им следует улучшить безопасность пользователей, потому что вчера у меня украли эти суммы, хотя их было немного, правда в том, что это потерянная работа и сложно потерять все сразу. Надеюсь, с вами не произойдет то же самое#fraudes #CiberataqueVenezuela #cuidado

#fraudes Мошенничество с личными данными является самым распространенным в мире
Отчет компании Sumsub детализировал, что мошенничество с личными данными зафиксировало увеличение на 137%. Платформа проверки личных данных выделила определенные ключевые элементы, которые могут влиять на рост мошенничества на мировом уровне.

Мошенничество больше не ограничивается опытными преступниками
Согласно отчету, "новые технологии облегчили совершение мошенничества, устранив необходимость в специализированных знаниях или технических навыках. Мошеннические действия теперь выполняются дешевле благодаря росту технологий и мошенничества как услуги, которые предлагают инструменты и тактики. Эти услуги позволяют новым мошенникам осуществлять атаки, делая мошенничество более доступным и распространенным".

#binance #fraudes
В понедельник я внес депозит в Фиат и до сих пор не получил деньги, я настаивал на обслуживании клиентов, но у меня не было хорошего внятного ответа, и они продолжают задерживать мои деньги.
В Mercado Pago мне сказали, что перевод прошел и проблема была в Binance, появляется ошибка но прошло 5 рабочих дней и мне не вернули деньги. Binance заявила, что это может занять от 2 до 3 дней, но это не так.

$IRIS самое большое мошенничество, которое я когда-либо видел в мире криптовалют, у разработчиков нет никаких сомнений, если вы не хотите оказаться в ловушке этой валюты, как я, не входите.
#iris
#shitcoin
#fraudes
$IRIS
#binancehelp
Самый ужасный мусор, который я когда-либо видел!