investigation

🚨 МАРШАЛЫ США ИЩУТ КРАЖУ КРИПТОВАЛЮТЫ НА $40М!

Патрик Уитт и Служба маршалов США официально расследуют кражу более $40 миллионов в правительственной криптовалюте, по сообщениям ZachXBT. Это крупно. Следите за немедленными обновлениями по этому массовому цифровому преступлению.

#CryptoCrime #DigitalAssets #Investigation #USMS #CryptoNews 👮

🚨 МАРШАЛЫ США РАЗОБЛАЧАЮТ РАССЛЕДОВАНИЕ КРИПТОКРАЖИ НА 40 МИЛЛИОНОВ!

Патрик Уитт и Служба маршалов США официально начинают расследование масштабной кражи криптовалюты государством. Это огромно.

ZachXBT подтверждает, что расследование активно.

Будьте внимательны. Важные события ожидаются по этому делу.

#CryptoCrime #USMS #Investigation #AlphaAlert 🕵️

МАРШАЛЫ США В ПОИСКАХ ВОРОВ КРИПТОВАЛЮТЫ НА $40 МЛН

Маршалы США находятся на охоте. Патрик Уитт ведет операцию. Более $40 миллионов государственной криптовалюты исчезло. ZachXBT обнародовал эту новость. Это масштабное расследование. След горячий. Не пропустите эту разворачивающуюся драму.

Отказ от ответственности: Это не финансовый совет.

#CryptoNews #USMarshals #ZachXBT #Investigation 🚨

$PARTI Каждая свеча, каждое математическое решение, каждый сигнал потерпели неудачу перед контроллерами монет и китами, приглашенными инвестировать в криптовалюты за всей этой фермерской игрой. Они полностью ответственны за каждую игру под столом их криптовалюты.
#GamerCoin #scamers #investigation #SolanaUSTD #BTC🔥🔥🔥🔥🔥 $BNB $SOL

💥ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ: 🇺🇸 SEC продолжает расследование биржи, даже после снятия иска, исследуя, были ли данные о пользователях некорректными.

#SEC #CryptoRegulation #investigation #EEUU #SEC. $USDC

ТЭЙТ ПОПАЛ В СХЕМУ ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕГ НА $30М $RAILGUNОн-цепочные следователи сосредоточили внимание на Эндрю Тэйте. Криптокошельки, связанные с Тэйтом, предположительно получили $1.2 миллиона от инвестиционной схемы в Техасе на $5 миллионов. Сущности, связанные с Тэйтом, переместили $30 миллионов через протокол конфиденциальности Railgun за два года, чтобы скрыть средства. Тэйт также подозревается в манипуляциях на рынке, подделке отклонений токенов, чтобы создать ложный имидж целостности, одновременно контролируя кошельки. Хотя официально обвинений в деле Техаса не предъявлено, эти он-цепочные доказательства могут привести к конфискации активов Тэйта американскими властями. Это критический момент.

Этот пост предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

#crypto #scam #onchain #investigation 🚨

ИНТРОММИССИЯ В ДЕЛЕ МАСТЕР - Банкиры и власти Бразилии сообщили, что министр Александр де Морайс из STF, якобы, обратился в Федеральную полицию, чтобы получить информацию о расследованиях по покупке банка Мастер БРБ, а также, предположительно, давил на Центральный банк.
Информация, опубликованная колоннистом Моникой Бергамо, указывает на то, что интерес мог быть связан с тем фактом, что офис жены министра, Вивиан Барси де Морайс, имеет миллионный контракт с финансовым учреждением. Генеральный директор ПФ, Андрей Родригес, опроверг, что обсуждал этот вопрос с Морайсом, охарактеризовав историю как ложь. STF также выпустил заявление, опровергая давление на президента BC, Габриэля Галиполо, утверждая, что разговоры касались исключительно международных санкций. Стоит напомнить, что полицейская операция привела к аресту президента Мастера, Даниэля Воркаро, и ликвидации банка BC в ноябре.

#Brasil #corrupção #NewsAboutCrypto #investigation

🚨🚨🚨 Срочное оповещение о новостях! 🚨🚨🚨

Фонд Ethereum, движущая сила экосистемы #Ethereum, оказался под микроскопом государственного органа, посылая шоковые волны в криптомир! 🌐💼 Масштабы расследования остаются окутанными тайной, что оставляет общественность в напряжении. 😱

В результате неожиданного поворота событий Фонд сообщил в своем репозитории GitHub, что он подвергся добровольному запросу со стороны государственного органа, сопровождаемому строгим требованием конфиденциальности. 🕵️‍♂️🔒 Ethereum, второй по величине блокчейн по рыночной капитализации, был краеугольным камнем криптоландшафта с момента его создания в 2015 году, что делает это расследование еще более важным. 💎💰

Но в чем может быть причина такого внезапного внимания? 💭 Некоторые предполагают, что швейцарский регулятор, возможно, бросил свою шляпу в ринг, возможно, в сотрудничестве с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). 🇨🇭💼 Другие предполагают, что это может быть не единичный инцидент, поскольку другие иностранные организации также попадают в поле зрения регулирующих органов. 🌍

Поскольку SEC оценивает различные заявки на Ether ETF, оптимизм ослабевает на фоне опасений по поводу отсутствия взаимодействия между заявителями и должностными лицами SEC. 📉📈 Повлияет ли это расследование на судьбу регулирования Ethereum? Время покажет. ⏳💼

Следите за обновлениями, поскольку эта разворачивающаяся сага продолжает очаровывать криптосообщество! 🚀💬 #HotTrends #ETH #ETHEREUM #SEC #investigation $ETH 🌟🔍
Следовать | Ставьте лайк ❤️ | Цитата 🔄 | Комментарий

🚨🚨$TRUMP ПРИЗЫВЫ К УВОЛЬНЕНИЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ФРС ПАУЭЛЛА И СУДЕБНЫМ СЛУШАНИЯМ #INVESTIGATION : “Я ДУМАЮ, ЧТО ОН УЖАСЕН”

Элизабет Уоррен призывает к расследованию мемкойнов с тематикой Трампа..🎉

Мемкойны TRUMP и MELANIA, запущенные 47-м президентом Дональдом Трампом и первой леди Меланией Трамп, вызвали этические и юридические опасения в криптосообществе, и, по словам сенатора Элизабет Уоррен, эффективность обоих токенов требует расследования, несмотря на официальное одобрение дуэта Трампа.

В письме от 22 января Уоррен требует от финансовых регуляторов и правительственного управления по этике изучить мемкойны Трампа, поскольку она считает, что он и его жена используют свое президентство для получения существенной финансовой выгоды.

Мемкойны создали финансовый инструмент, который позволяет инвесторам делать ставки на будущую политическую траекторию Трампа, по словам сенатора Уоррен, которая работает в Банковском комитете Сената.

По ее оценке, потенциальные риски включают в себя тайные покупки токенов иностранными лидерами, которые могут создать неотслеживаемый канал влияния на правительство США.

TRUMP memecoin достигла своего пика в $73 до того, как Трамп стал президентом, но затем упала на 57%. Стоимость токена Мелании MELANIA ненадолго выросла, прежде чем его цена начала снижаться. Организация семьи Трампа сохраняет контроль над 80% предложения TRUMP memecoin, что подвергает розничных инвесторов волатильности рынка.

Уоррен выражает особую обеспокоенность по поводу потенциальных конфликтов интересов, поскольку Трамп сохраняет за собой право формировать решения, принимаемые регуляторами сектора криптовалют. Представитель Джейк Окинклосс присоединяется к Элизабет Уоррен, чтобы потребовать от регулирующих органов ответа до 4 февраля.

Рынок memecoin подвергается критике со стороны генерального директора ARK Invest Кэти Вуд, которая считает, что он не имеет практической ценности. Предстоящие юридические баталии будут сосредоточены на проблемных криптотокенах, согласно прогнозам экспертов по правовым вопросам.

«Отказ от ответственности: пожалуйста, проведите собственное исследование и тщательно обдумайте свои инвестиционные решения. Этот пост не является финансовым советом.

#TrumpMemecoins #CryptoRegulation #investigation #memecoins

🕵️ #investigation в идентичности Гаррета Джина остается неопределенной
Текущие расследования идентичности Гаррета Джина пока не дали ясного вывода. Несмотря на спекуляции и циркулирующие заявления в криптосообществе, никаких подтвержденных доказательств, подтверждающих его прошлое или связи, не было предоставлено.
Расследование продолжается, ожидаются дальнейшие обновления по мере появления новой информации.
#CryptoNews #ГарретДжин #blockchain #Investigation

Биткойн или XRP активы были обнаружены в ходе нового исследования

В недавно раскрытом исследовании была обнаружена значительная сумма активов Биткойн и XRP, выявленная властями. Это открытие произошло в ходе расследования финансового дела, когда исследователи проверяли цифровые кошельки причастных лиц.

Согласно отчетам, во время расследования были найдены активы BTC и XRP, которые ранее не были зарегистрированы законно. Этот случай вновь привлек внимание к вопросам прозрачности криптовалют, регулирования и правового надзора за цифровыми активами.
Эксперты считают, что такие события показывают, что правительства и финансовые надзорные органы продолжают продвигаться в понимании и контроле технологии блокчейн. Кроме того, эта ситуация напоминает людям, насколько важно безопасное хранение криптоактивов, их законная регистрация и прозрачность.

#Биткойн #XRP # НовостиКрипто #Блокчейн #ЦифровыеАктивы
#Investigation #CryptoUpdate # BTC #XRPArmy #КриптоРынок
#ФинансовоеРасследование #РегулированиеКрипто #CryptoSecurity10

$BTC $ETH
Криптоторговля предполагает покупку и продажу криптовалют с целью получения прибыли от колебаний их цен. Вот некоторые ключевые аспекты:

### Виды торговли
1. **Дневная торговля**: Покупка и продажа в один и тот же день для извлечения выгоды из краткосрочных движений цен.
2. **Свинг-трейдинг**: удерживайте позиции в течение нескольких дней или недель, чтобы извлечь выгоду из среднесрочных тенденций.
3. **Скальпинг**: совершение множества сделок за короткий период времени с целью получения небольшой прибыли от каждой сделки.
4. **ХОДЛИНГ**: долгосрочная стратегия, при которой трейдеры покупают и держат криптовалюты, часто в течение многих лет, основываясь на своей вере в долгосрочный потенциал актива.

### Стратегии
1. **Технический анализ**: использование исторических данных о ценах и моделей графиков для прогнозирования будущих движений цен.
2. **Фундаментальный анализ**: оценка внутренней ценности криптовалюты на основе таких факторов, как технология, команда, рыночный потенциал и принятие.
3. **Анализ настроений**: оценка настроений рынка с помощью новостей, социальных сетей и форумов сообщества для оценки общего настроения по отношению к конкретной криптовалюте.

### Риски и соображения
1. **Волатильность**. Криптовалюты очень волатильны, что может привести как к значительной прибыли, так и к существенным потерям.
2. **Безопасность**: обеспечение безопасности средств за счет использования надежных бирж, кошельков и включения двухфакторной аутентификации.
3. **Регуляторные риски**: Правила криптовалют различаются в зависимости от страны и могут повлиять на законность и налогообложение криптовалютной торговли.
4. **Манипулирование рынком**. Остерегайтесь схем «накачки и сброса» и других форм манипулирования рынком.

### Инструменты и ресурсы
1. **Биржи**: такие платформы, как Binance, Coinbase и Kraken, где трейдеры могут покупать и продавать криптовалюты.
2. **Кошельки**: программные или аппаратные решения, такие как MetaMask, Ledger и Trezor, для безопасного хранения криптовалют.
3. **Торговые боты**: автоматизированное программное обеспечение, которое совершает сделки на основе заранее определенных стратегий.
4. **Сайты новостей и анализа**: такие сайты, как CoinDesk, CoinTelegraph и CryptoSlate, предоставляют новости рынка и аналитические материалы.

#Binance #investigation #siguemeparamasinfo

СБЕР: 🇺🇸 Федеральные прокуроры открыли уголовное дело #investigation в отношении #FedChair #JeromePowell , #NYT #reports .
$BTC $ETH $VANA

СБЕР: 🇺🇸 По сообщению New York Times, федеральные прокуроры открыли уголовное расследование в отношении главы ФРС Джерома Пауэлла.

🇺🇸 КРИМИНАЛЬНОЕ #INVESTIGATION В ФЕДЕРАЛЬНОЙ КАМЕРЕ ПОУЭЛЛА ВЫЗЫВАЕТ КОНСТИТУЦИОННЫЙ УДАР🚨

Министерство юстиции США открыло уголовное расследование в отношении председателя Федерального резервного банка Джерома Пауэлла, сосредоточившись на том, не вводил ли он Конгресс в заблуждение относительно ремонта здания ФРС в Вашингтоне на сумму 2,5 миллиарда долларов и связанных с этим показаниях.

Прокуроры, получившие полномочия от генерального прокурора США Дженин Пирро, изучили заявления Пауэлла и документы по расходам, и были выданы повестки в суд присяжных.

Пауэлл назвал этот шаг беспрецедентным и угрозой независимости ФРС, заявив, что это отражает политическое давление, связанное с дебатами о политике процентных ставок.

ИСТОЧНИК: reuters

🚨 $BTC Скандал коррупции потряс высокопоставленных чиновников! 🤯

Слухи говорят о том, что множество проверяемых чиновников в Китае обладали значительными суммами криптовалюты. Похоже, что передача всего лишь одного или двух кошельков была достаточна, чтобы удовлетворить следователей. 🤫

Легкость создания новых кошельков из одной начальной фразы – просто используя разные пароли –, как сообщается, используется в корыстных целях. Говорят, что один директор держал более 8,000 $BTC , но признался только в менее чем 1,000. Оставшаяся сумма остается скрытой.

Это все слухи, конечно, и должно восприниматься исключительно как развлечение. Тем не менее, это подчеркивает потенциал использования криптовалюты в незаконной деятельности и трудности в отслеживании цифровых активов. 🤔

#CryptoCorruption #Bitcoin #Investigation #DigitalAssets 🚀

CBI Раскрывает схему Понци на ₹350 крор в криптовалюте: Симптом более крупных регуляторных неудач? 🕵️‍♂️💸

Центральное бюро расследований раскрыло масштабную схему Понци на ₹350 крор в криптовалюте, действующую в нескольких индийских городах. Это открытие ставит вопрос о эффективности текущих регуляций и способности правительства защищать инвесторов от мошеннических схем в быстро развивающемся крипто-ландшафте.

Рекомендации по криптовалюте:
✅ Chainlink ($LINK ) – В качестве децентрализованной сети ораклов, LINK играет ключевую роль в повышении безопасности блокчейна.

✅ Litecoin ($LTC ) – Благодаря своему давнему присутствию, LTC остается надежным выбором криптовалюты.

✅ Uniswap ($UNI ) – В качестве токена децентрализованной биржи, UNI предлагает альтернативу на фоне строгого контроля централизованных бирж.

#CryptoScam #CBIInvestigation #investigation #PonziSchemes

🤔 #MOVE Фонд сети движения перевел 500,000,000 MOVE на биржу Binance для второго сезона Launchpool.

Тем не менее, пост с этой информацией был удален с официального аккаунта в течение 1 минуты.

- #delisting - #investigation