ponzischeme
Просмотров: 403,596
109 обсуждают
Популярные
Новые
См. оригинал
🚨 СРОЧНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: "Folk USDT" — это МОШЕННИЧЕСТВО - Защитите свои средства 🚨
🔴 ЭТО ПОДТВЕРЖДЕННАЯ ПОНЗИ-СХЕМА.
· Это обещает невозможное, ежедневные гарантированные доходы на ваш USDT.
· Оно работает по реферальной/пирамидационной структуре, требуя постоянных новых инвесторов.
· Эти платформы неизбежно "выводят" деньги — они исчезают, замораживая все выводы и крадя средства пользователей.
Красные флаги, о которых следует помнить:
✅ Если доходы "гарантированы", это мошенничество.
✅ Если это зависит от привлечения друзей, это пирамида.
✅ Если "как это работает" неясно или слишком сложно, это ложь.
Мой совет:
· НЕ отправляйте никаких USDT на эти платформы.
· Это обещает невозможное, ежедневные гарантированные доходы на ваш USDT.
· Оно работает по реферальной/пирамидационной структуре, требуя постоянных новых инвесторов.
· Эти платформы неизбежно "выводят" деньги — они исчезают, замораживая все выводы и крадя средства пользователей.
Красные флаги, о которых следует помнить:
✅ Если доходы "гарантированы", это мошенничество.
✅ Если это зависит от привлечения друзей, это пирамида.
✅ Если "как это работает" неясно или слишком сложно, это ложь.
Мой совет:
· НЕ отправляйте никаких USDT на эти платформы.
См. оригинал
**ПРОВЕРЬТЕ КОММЕНТАРИИ ДЛЯ💸💌**
🚔👮♂️ Финансовый инфлюенсер социальных сетей Тайлер Боссетти признал себя виновным в управлении схемой Понци на сумму 11 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ! 💸😱
- Обещал 30% доходности по "инвестициям" 📈
- Использовал средства для роскошного образа жизни: 🏠🚗💸
- Кондо в центре Колумбуса
- Mercedes SUV за 150,000 долларов
- Инвестиции в криптовалюту
- Подал фальшивые налоговые формы 🤥
Срок до 23 лет тюремного заключения! 🚔👮♂️ #InfluencerTrap #PonziScheme #JusticeServed #2025 #Scam
🚔👮♂️ Финансовый инфлюенсер социальных сетей Тайлер Боссетти признал себя виновным в управлении схемой Понци на сумму 11 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ! 💸😱
- Обещал 30% доходности по "инвестициям" 📈
- Использовал средства для роскошного образа жизни: 🏠🚗💸
- Кондо в центре Колумбуса
- Mercedes SUV за 150,000 долларов
- Инвестиции в криптовалюту
- Подал фальшивые налоговые формы 🤥
Срок до 23 лет тюремного заключения! 🚔👮♂️ #InfluencerTrap #PonziScheme #JusticeServed #2025 #Scam
См. оригинал
$DOGS Теперь вам нужно понять, почему мой вчерашний пост явно разоблачил эту финансовую пирамиду Telegram.
Посмотрите на $PENGU Где ваши 100$ все еще 573+$ Вместо тех 100$ В $DOGS осталось всего 0.9896$ .
#woahhhhhhhhhahahahahahahahahahahahahahahahahahahaa #BTCPrediction #CPIWatch #ponzischeme #failedblockchain
Посмотрите на $PENGU Где ваши 100$ все еще 573+$ Вместо тех 100$ В $DOGS осталось всего 0.9896$ .
#woahhhhhhhhhahahahahahahahahahahahahahahahahahahaa #BTCPrediction #CPIWatch #ponzischeme #failedblockchain
См. оригинал
Китайские власти расправились с криптовалютной Понци-схемой стоимостью 280 миллионов долларов. 🇨🇳👮🏻♂️
Крупнейшим прорывом стало то, что отделение Юаньбао Бюро внутренней безопасности в городе Чифэн, Внутренняя Монголия, Китай, успешно ликвидировало крупную криптовалютную Понци-схему. Действующая из Пекина нераскрытая платформа использовала сложную организационную структуру и инновационную маркетинговую тактику, что вызывало подозрения в преступной деятельности, связанной с криптовалютами.
Платформа работала в 13 провинциях и городах и насчитывала более 18 000 зарегистрированных участников. Общий поток транзакций превысил 2 миллиарда юаней (280 миллионов долларов США), что свидетельствует о масштабах незаконной деятельности. Основной целью проекта была классическая структура Понци.
Китайские правоохранительные органы быстро отреагировали, арестовав 30 подозреваемых, связанных с криптовалютной платформой. Кроме того, они заморозили около 10 миллионов юаней, связанных с этим делом. Расследование продолжается, и двое главных подозреваемых добровольно сдались властям.
Этот случай происходит на фоне действующего в Китае запрета на криптовалютные активы. Несмотря на запрет, привлекательность виртуальных активов сохраняется, что побуждает многих граждан Китая получать доступ к криптоплатформам через VPN.
Преследование этой крупной схемы Понци подчеркивает приверженность властей борьбе с незаконной деятельностью в сфере криптовалют. По мере развития расследования оно становится суровым напоминанием о проблемах, возникающих в результате пересечения финансовых технологий и преступных предприятий.
#China #cryptocurrency #VPN #ponzischeme #Ponzi
Крупнейшим прорывом стало то, что отделение Юаньбао Бюро внутренней безопасности в городе Чифэн, Внутренняя Монголия, Китай, успешно ликвидировало крупную криптовалютную Понци-схему. Действующая из Пекина нераскрытая платформа использовала сложную организационную структуру и инновационную маркетинговую тактику, что вызывало подозрения в преступной деятельности, связанной с криптовалютами.
Платформа работала в 13 провинциях и городах и насчитывала более 18 000 зарегистрированных участников. Общий поток транзакций превысил 2 миллиарда юаней (280 миллионов долларов США), что свидетельствует о масштабах незаконной деятельности. Основной целью проекта была классическая структура Понци.
Китайские правоохранительные органы быстро отреагировали, арестовав 30 подозреваемых, связанных с криптовалютной платформой. Кроме того, они заморозили около 10 миллионов юаней, связанных с этим делом. Расследование продолжается, и двое главных подозреваемых добровольно сдались властям.
Этот случай происходит на фоне действующего в Китае запрета на криптовалютные активы. Несмотря на запрет, привлекательность виртуальных активов сохраняется, что побуждает многих граждан Китая получать доступ к криптоплатформам через VPN.
Преследование этой крупной схемы Понци подчеркивает приверженность властей борьбе с незаконной деятельностью в сфере криптовалют. По мере развития расследования оно становится суровым напоминанием о проблемах, возникающих в результате пересечения финансовых технологий и преступных предприятий.
#China #cryptocurrency #VPN #ponzischeme #Ponzi
См. оригинал
Китайские власти расправились со схемой Понци, связанной с криптовалютой на сумму 280 миллионов долларов. 🇨🇳👮🏻♂️
Совершив значительный прорыв, филиал Юаньбао Бюро внутренней безопасности города Чифэн во Внутренней Монголии, Китай, успешно ликвидировал крупную криптовалютную схему Понци. Действующая из Пекина нераскрытая платформа использовала сложную организационную структуру и инновационную маркетинговую тактику, что вызывало подозрения в преступной деятельности, связанной с криптовалютами.
Платформа работала в 13 провинциях и городах и насчитывала более 18 000 зарегистрированных участников. Общий поток транзакций превысил 2 миллиарда юаней (280 миллионов долларов США), что свидетельствует о масштабах незаконной деятельности. Основной целью схемы была классическая структура Понци.
Китайские правоохранительные органы быстро отреагировали, арестовав 30 подозреваемых, связанных с криптовалютной платформой. Кроме того, они заморозили почти 10 миллионов юаней, связанных с этим делом. Расследование продолжается, двое главных подозреваемых добровольно сдались властям.
Этот случай разворачивается на фоне действующего в Китае запрета на криптовалютные активы. Несмотря на запрет, привлекательность виртуальных активов сохраняется, что побуждает многих граждан Китая получать доступ к криптоплатформам через VPN.
Преследование этой крупной схемы Понци подчеркивает приверженность властей борьбе с незаконной деятельностью в криптовалютном пространстве. По мере развития расследования оно служит суровым напоминанием о проблемах, возникающих в результате пересечения финансовых технологий и преступных предприятий.
#China #cryptocurrency #VPN #ponzischeme #Ponzi
Совершив значительный прорыв, филиал Юаньбао Бюро внутренней безопасности города Чифэн во Внутренней Монголии, Китай, успешно ликвидировал крупную криптовалютную схему Понци. Действующая из Пекина нераскрытая платформа использовала сложную организационную структуру и инновационную маркетинговую тактику, что вызывало подозрения в преступной деятельности, связанной с криптовалютами.
Платформа работала в 13 провинциях и городах и насчитывала более 18 000 зарегистрированных участников. Общий поток транзакций превысил 2 миллиарда юаней (280 миллионов долларов США), что свидетельствует о масштабах незаконной деятельности. Основной целью схемы была классическая структура Понци.
Китайские правоохранительные органы быстро отреагировали, арестовав 30 подозреваемых, связанных с криптовалютной платформой. Кроме того, они заморозили почти 10 миллионов юаней, связанных с этим делом. Расследование продолжается, двое главных подозреваемых добровольно сдались властям.
Этот случай разворачивается на фоне действующего в Китае запрета на криптовалютные активы. Несмотря на запрет, привлекательность виртуальных активов сохраняется, что побуждает многих граждан Китая получать доступ к криптоплатформам через VPN.
Преследование этой крупной схемы Понци подчеркивает приверженность властей борьбе с незаконной деятельностью в криптовалютном пространстве. По мере развития расследования оно служит суровым напоминанием о проблемах, возникающих в результате пересечения финансовых технологий и преступных предприятий.
#China #cryptocurrency #VPN #ponzischeme #Ponzi
См. оригинал
🚨 𝗣𝗢𝗖𝗛𝗘𝗧 𝗗𝗘𝗟𝗔𝗧𝗘𝗟𝗬 𝗔𝗟𝗘𝗥𝗧! 🚨 ⚠️ 𝗔𝘁𝘁𝗲𝗻𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗖𝗿𝘆𝗽𝘁𝗼 𝗜𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗼𝗿𝘀!
🚨 𝗣𝗢𝗖𝗛𝗘𝗧 𝗗𝗘𝗟𝗔𝗧𝗘𝗟𝗬 𝗔𝗟𝗘𝗥𝗧! 🚨
⚠️ 𝗔𝘁𝘁𝗲𝗻𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗖𝗿𝘆𝗽𝘁𝗼 𝗜𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗼𝗿𝘀! #Treasurentf 𝗶𝘀 𝗮 𝗣𝗢𝗡𝗭𝗜 𝗦𝗖𝗛𝗘𝗠𝗘! ⚠️
Эта мошенническая платформа NFT заманивает пользователей ложными обещаниями высокой прибыли — но вот суровая реальность:
❌ Ложные продажи NFT и вводящие в заблуждение заявления о прибыли
❌ Платит старым инвесторам новыми депозитами (классическая схема Понци!)
❌ Скоро заблокирует вывод средств — оставив жертв ни с чем!
⚠️ 𝗔𝘁𝘁𝗲𝗻𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗖𝗿𝘆𝗽𝘁𝗼 𝗜𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗼𝗿𝘀! #Treasurentf 𝗶𝘀 𝗮 𝗣𝗢𝗡𝗭𝗜 𝗦𝗖𝗛𝗘𝗠𝗘! ⚠️
Эта мошенническая платформа NFT заманивает пользователей ложными обещаниями высокой прибыли — но вот суровая реальность:
❌ Ложные продажи NFT и вводящие в заблуждение заявления о прибыли
❌ Платит старым инвесторам новыми депозитами (классическая схема Понци!)
❌ Скоро заблокирует вывод средств — оставив жертв ни с чем!
См. оригинал
ZachXBT раскрывает токен WhiteRock как потенциальную схему отмывания денег ZKasino на сумму 33 миллиона долларов
\u003ct-55/\u003e
ZachXBT раскрывает WhiteRock Finance как сложную схему отмывания денег ZKasino на сумму 33 миллиона долларов, связывая похищенные средства предпродаж с платформой реальных активов через прямые ончейн-связи между маркетинговыми кошельками и личной электронной почтой, связанной с предполагаемым mastermind Ильдаром Ильхамом, действующим под именем "Прометей".
Известный блокчейн-расследователь ZachXBT обнаружил доказательства связи проекта WhiteRock Finance с печально известным мошенничеством на выходе ZKasino на сумму 33 миллиона долларов, раскрывая то, что похоже на сложную операцию по отмыванию денег.
ZachXBT раскрывает WhiteRock Finance как сложную схему отмывания денег ZKasino на сумму 33 миллиона долларов, связывая похищенные средства предпродаж с платформой реальных активов через прямые ончейн-связи между маркетинговыми кошельками и личной электронной почтой, связанной с предполагаемым mastermind Ильдаром Ильхамом, действующим под именем "Прометей".
Известный блокчейн-расследователь ZachXBT обнаружил доказательства связи проекта WhiteRock Finance с печально известным мошенничеством на выходе ZKasino на сумму 33 миллиона долларов, раскрывая то, что похоже на сложную операцию по отмыванию денег.
См. оригинал
MTFE: Нигерийская схема Крипто Понци на миллиард долларов раскрывает актуальность знаний в криптопространстве
В результате ужасающего поворота событий Нигерия была потрясена тем, что сейчас известно как схема Понци MTFE, дерзким мошенничеством с криптовалютой, которое обманом выманило ничего не подозревающих инвесторов на ошеломляющую сумму в 1 миллиард долларов. Самое трагично то, что большинство жертв родом из северных регионов страны, что служит мрачным напоминанием о решающей роли, которую знания играют в защите от схем Понци и мошеннических криптопроектов.
Обнародована схема Понци MTFE
Сага MTFE, оставившая после себя след финансового краха и душевной боли, продемонстрировала темную сторону мира криптовалют. Заманив нетерпеливых инвесторов обещаниями беспрецедентной прибыли, организаторы схемы извлекли выгоду из преобладающего интереса к криптовалютам. Действуя под видимостью легитимности, схема Понци эксплуатировала недостаток осведомленности и финансового образования среди своих жертв.
Обнародована схема Понци MTFE
Сага MTFE, оставившая после себя след финансового краха и душевной боли, продемонстрировала темную сторону мира криптовалют. Заманив нетерпеливых инвесторов обещаниями беспрецедентной прибыли, организаторы схемы извлекли выгоду из преобладающего интереса к криптовалютам. Действуя под видимостью легитимности, схема Понци эксплуатировала недостаток осведомленности и финансового образования среди своих жертв.
См. оригинал
⚠️🚨 Внимание: Потенциальный онлайн-мошенничество, нацеленное на пакистанских инвесторов! ❗❗
В Пакистане возникла тревожная тенденция, где примерно 143,8 миллиона долларов (40 миллиардов рупий) были вложены в подозрительное приложение под названием TREA*URE NFT всего за 12 часов. Этот огромный influx средств вызывает серьезные опасения по поводу легитимности платформы и потенциальных катастрофических финансовых потерь.
Сообщения указывают на то, что отчаявшиеся люди идут на крайние меры для инвестирования, включая получение банковских кредитов, заимствование у друзей и даже закладку своих домов и земель. Основная движущая сила? Жадность — многие игнорируют тот факт, что у платформы нет подлинного кейса использования или механизма заработка на основе навыков.
Эксперты предупреждают, что TREA*URE NFT поразительно напоминает прошлые финансовые мошенничества, такие как Double Shah. Платформа, похоже, работает по модели, похожей на финансовую пирамиду, полагаясь исключительно на новые депозиты и набор новых участников, без реальной связи с блокчейн-основанными NFT.
В тревожном развитии ситуация, опция вывода средств была отключена, что указывает на то, что операторы платформы могут готовиться исчезнуть с деньгами инвесторов.
🚨 Инвесторам настоятельно рекомендуется проявлять крайнюю осторожность и избегать инвестирования в TREA*URE NFT. Защитите свою финансовую безопасность и будьте бдительны против потенциальных мошенничеств!
#NFT #NFTМошенничество #КриптоМошенничество #Binance #ИнвестиционноеМошенничество #PonziScheme
В Пакистане возникла тревожная тенденция, где примерно 143,8 миллиона долларов (40 миллиардов рупий) были вложены в подозрительное приложение под названием TREA*URE NFT всего за 12 часов. Этот огромный influx средств вызывает серьезные опасения по поводу легитимности платформы и потенциальных катастрофических финансовых потерь.
Сообщения указывают на то, что отчаявшиеся люди идут на крайние меры для инвестирования, включая получение банковских кредитов, заимствование у друзей и даже закладку своих домов и земель. Основная движущая сила? Жадность — многие игнорируют тот факт, что у платформы нет подлинного кейса использования или механизма заработка на основе навыков.
Эксперты предупреждают, что TREA*URE NFT поразительно напоминает прошлые финансовые мошенничества, такие как Double Shah. Платформа, похоже, работает по модели, похожей на финансовую пирамиду, полагаясь исключительно на новые депозиты и набор новых участников, без реальной связи с блокчейн-основанными NFT.
В тревожном развитии ситуация, опция вывода средств была отключена, что указывает на то, что операторы платформы могут готовиться исчезнуть с деньгами инвесторов.
🚨 Инвесторам настоятельно рекомендуется проявлять крайнюю осторожность и избегать инвестирования в TREA*URE NFT. Защитите свою финансовую безопасность и будьте бдительны против потенциальных мошенничеств!
#NFT #NFTМошенничество #КриптоМошенничество #Binance #ИнвестиционноеМошенничество #PonziScheme
См. оригинал
Схема Пирамиды Сыра — Сказание о Жадности и Иллюзии
В мирной деревне появился человек, продающий сырные колеса. Но это был не просто сыр — он утверждал, что этот сыр «выдержан в горах магии», и его стоимость удваивалась каждую неделю.
Он сказал:
«Купите один за $100 сегодня, а на следующей неделе он будет стоить $200! Или лучше — убедите других купить сыр у меня, и я заплачу вам комиссию!»
Жители деревни были скептичны… пока первые несколько покупателей не заработали деньги. Они начали рекрутировать других, кто покупал сыр, ожидая продать его по двойной цене.
Все больше и больше людей присоединялись.
Некоторые заложили свои дома.
Некоторые продали свою землю.
Один человек продал своих настоящих коров, чтобы купить больше воображаемого сыра.
Скоро сыр был повсюду — в сараях, под кроватями, в колодцах — но никто его не ел.
А затем, одним утром, сырный человек исчез.
Люди собрались в панике. Кто-то закричал:
«У меня есть 50 сырных колес — на сумму $10,000!»
Старый фермер пробормотал:
«Не стоит ничего, если никто не хочет его купить.»
Вдруг деревня наполнилась дорогим, вонючим сыром… и разбитыми мечтами.
#ponzischeme #memecoin🚀🚀🚀
В мирной деревне появился человек, продающий сырные колеса. Но это был не просто сыр — он утверждал, что этот сыр «выдержан в горах магии», и его стоимость удваивалась каждую неделю.
Он сказал:
«Купите один за $100 сегодня, а на следующей неделе он будет стоить $200! Или лучше — убедите других купить сыр у меня, и я заплачу вам комиссию!»
Жители деревни были скептичны… пока первые несколько покупателей не заработали деньги. Они начали рекрутировать других, кто покупал сыр, ожидая продать его по двойной цене.
Все больше и больше людей присоединялись.
Некоторые заложили свои дома.
Некоторые продали свою землю.
Один человек продал своих настоящих коров, чтобы купить больше воображаемого сыра.
Скоро сыр был повсюду — в сараях, под кроватями, в колодцах — но никто его не ел.
А затем, одним утром, сырный человек исчез.
Люди собрались в панике. Кто-то закричал:
«У меня есть 50 сырных колес — на сумму $10,000!»
Старый фермер пробормотал:
«Не стоит ничего, если никто не хочет его купить.»
Вдруг деревня наполнилась дорогим, вонючим сыром… и разбитыми мечтами.
#ponzischeme #memecoin🚀🚀🚀
См. оригинал
⚖️ Апелляция прокуроров США по делу о приговоре в $577M схеме Понци HashFlare
Согласно Cointelegraph, прокуроры США обжаловали приговор Сергею Потапенко и Ивану Турõгину, соучредителям сервиса криптомайнинга HashFlare, за их участие в схеме Понци на сумму $577M.
🔑 Ключевые моменты:
Потапенко и Турõгин были экстрадированы из Эстонии в мае 2024 года после ареста в октябре 2022 года.
Они признали себя виновными в заговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств.
Решение суда: время, проведенное под стражей, штраф в $25,000 и 360 часов общественных работ в Эстонии.
Прокуроры настаивали на 10-летнем тюремном сроке, назвав это одним из крупнейших случаев мошенничества, когда-либо виденных.
⚠️ Прокуроры утверждают, что мягкий приговор не соответствует масштабу преступления, которое ввело в заблуждение инвесторов ложными данными о майнинге в классической модели Понци.
💰 Хотя защита утверждает, что жертвы будут компенсированы из $400M+ конфискованных активов, прокуроры предполагают, что большая часть данных была сфальсифицирована.
📊 Это дело вызвало беспокойство в криптосообществе по поводу слабого контроля над недобросовестными игроками. Убытки от преступлений, связанных с криптовалютами, в первой половине 2025 года уже достигли рекордных уровней, что ставит под сомнение эффективность регулирования.
#CryptoinsightX #CryptoNews #PonziScheme #HashFlare #Regulation
Согласно Cointelegraph, прокуроры США обжаловали приговор Сергею Потапенко и Ивану Турõгину, соучредителям сервиса криптомайнинга HashFlare, за их участие в схеме Понци на сумму $577M.
🔑 Ключевые моменты:
Потапенко и Турõгин были экстрадированы из Эстонии в мае 2024 года после ареста в октябре 2022 года.
Они признали себя виновными в заговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств.
Решение суда: время, проведенное под стражей, штраф в $25,000 и 360 часов общественных работ в Эстонии.
Прокуроры настаивали на 10-летнем тюремном сроке, назвав это одним из крупнейших случаев мошенничества, когда-либо виденных.
⚠️ Прокуроры утверждают, что мягкий приговор не соответствует масштабу преступления, которое ввело в заблуждение инвесторов ложными данными о майнинге в классической модели Понци.
💰 Хотя защита утверждает, что жертвы будут компенсированы из $400M+ конфискованных активов, прокуроры предполагают, что большая часть данных была сфальсифицирована.
📊 Это дело вызвало беспокойство в криптосообществе по поводу слабого контроля над недобросовестными игроками. Убытки от преступлений, связанных с криптовалютами, в первой половине 2025 года уже достигли рекордных уровней, что ставит под сомнение эффективность регулирования.
#CryptoinsightX #CryptoNews #PonziScheme #HashFlare #Regulation
Аргентина vs. Crypto Ponzi: $3,5 млн в USDT заморожены! 💥
В криптомире очередной громкий скандал! 🌐 Аргентина провела масштабную операцию, заморозив $3,5 млн в USDT, связанных с платформой Rainbowex. 💸
В результате расследования арестованы 10 человек, обвиняемых в создании предполагаемой схемы Понци. 🕵️♂️ Власти заявляют, что платформа привлекала инвесторов обещаниями «невероятной доходности», а в итоге деньги просто перераспределялись.
Интересно, что подобные случаи становятся всё более частыми. 🤔 Это сигнал для криптосообщества: инвестируйте с умом, проверяйте проекты и не доверяйте тем, кто обещает «золотые горы» без риска. 🚩
Делитесь своими мыслями! Нужно ли усилить контроль над криптовалютными платформами или такие действия только тормозят развитие индустрии? 💬
#CryptoNews #PonziScheme #Argentina #USDT
В криптомире очередной громкий скандал! 🌐 Аргентина провела масштабную операцию, заморозив $3,5 млн в USDT, связанных с платформой Rainbowex. 💸
В результате расследования арестованы 10 человек, обвиняемых в создании предполагаемой схемы Понци. 🕵️♂️ Власти заявляют, что платформа привлекала инвесторов обещаниями «невероятной доходности», а в итоге деньги просто перераспределялись.
Интересно, что подобные случаи становятся всё более частыми. 🤔 Это сигнал для криптосообщества: инвестируйте с умом, проверяйте проекты и не доверяйте тем, кто обещает «золотые горы» без риска. 🚩
Делитесь своими мыслями! Нужно ли усилить контроль над криптовалютными платформами или такие действия только тормозят развитие индустрии? 💬
#CryptoNews #PonziScheme #Argentina #USDT
См. оригинал
Андрей Ховратов из EvoRich приговорен к 5 годам лишения свободы
Основатель Evorich Ponzi Андрей Ховратов приговорен к пяти годам лишения свободы. Прокуроры просили суд приговорить к шести годам лишения свободы. После ареста при попытке бежать из России в начале 2022 года Ховратову было предъявлено обвинение по пяти пунктам обвинения в участии в мошенничестве посредством организованной преступности. Согласно пресс-релизу Пресненской прокуратуры от 23 января, Московский суд обосновал обвинительный приговор Ховратову тем, что EvoRich является финансовой пирамидой. Ховратов, будучи генеральным директором ООО «Академия частного инвестора», совместно с находящимся в розыске подельником и другими неустановленными лицами создали сайт, доступный неограниченному кругу лиц, информирующий о том, что совладельцем, акционером может стать любой желающий. , акционер, акционер глобального инвестиционного фонда, работающего во всех сегментах и отраслях инвестиционного рынка. Сообщники ввели в заблуждение пользователей интернет-ресурса, предоставив заведомо ложную информацию о том, что инвестиции позволят реализовать программу Новой Экономической Эволюции. Мира, созданного Ховратовым, и для получения высокого инвестиционного дохода. С целью получения прибыли введенные в заблуждение потерпевшие приобретали у ответчиков криптовалюту, переводя средства на подконтрольные им счета. Члены организованной группы распределяли полученные от потерпевшие между собой, уклоняясь от обязательств по выплате дивидендных доходов от инвестиций в криптовалюту, а также по возврату средств.Неназванный соучастник Ховратова остается в розыске российскими властями.
См. оригинал
IcomTech МАШИНА ЗА МАШИНУ! 🚨
Этот хищник украл миллионы у обычных людей. Он обещал фальшивые доходы, платил старым инвесторам новыми деньгами и жил на ВАШЕМ крипто. Теперь он столкнулся с 71 месяцем за решеткой и должен вернуть почти 2,3 миллиона долларов. Не позволяйте этому случиться с вами. Будьте бдительны. Защищайте свои активы. Крипто-дикие западные земли реальны. Знайте, в кого вы инвестируете.
Отказ от ответственности: Это не финансовый совет.
#CryptoScam #IcomTech #PonziScheme #JailTime 🚨
Этот хищник украл миллионы у обычных людей. Он обещал фальшивые доходы, платил старым инвесторам новыми деньгами и жил на ВАШЕМ крипто. Теперь он столкнулся с 71 месяцем за решеткой и должен вернуть почти 2,3 миллиона долларов. Не позволяйте этому случиться с вами. Будьте бдительны. Защищайте свои активы. Крипто-дикие западные земли реальны. Знайте, в кого вы инвестируете.
Отказ от ответственности: Это не финансовый совет.
#CryptoScam #IcomTech #PonziScheme #JailTime 🚨
См. оригинал
$BTC ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Король Понци ЗАСТРЯЛ! 71 месяц 🚨
Масштабная крипто-аферa, нацеленная на инвесторов, говорящих на испанском языке, ЗАВЕРШЕНА. Промоутер IcomTech, обещавший гарантированную ежедневную прибыль, только что получил 71 месяц тюремного заключения. Он использовал деньги новых инвесторов для выплаты старым инвесторам и финансировал роскошный образ жизни. Он должен выплатить $789,000 компенсации и конфисковать $1.5 миллиона. Это критическое предупреждение. Защитите свой капитал. Никогда не гонитесь за гарантированной прибылью. DYOR не подлежит обсуждению. Будьте осторожны.
Отказ от ответственности: Это не финансовый совет.
#CryptoNews #PonziScheme #Bitcoin #ScamAlert ⚠️
Масштабная крипто-аферa, нацеленная на инвесторов, говорящих на испанском языке, ЗАВЕРШЕНА. Промоутер IcomTech, обещавший гарантированную ежедневную прибыль, только что получил 71 месяц тюремного заключения. Он использовал деньги новых инвесторов для выплаты старым инвесторам и финансировал роскошный образ жизни. Он должен выплатить $789,000 компенсации и конфисковать $1.5 миллиона. Это критическое предупреждение. Защитите свой капитал. Никогда не гонитесь за гарантированной прибылью. DYOR не подлежит обсуждению. Будьте осторожны.
Отказ от ответственности: Это не финансовый совет.
#CryptoNews #PonziScheme #Bitcoin #ScamAlert ⚠️
См. оригинал
🚩2021 г. - АКТУАЛЬНЫЕ СПИСКИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ О МОШЕННИЧЕСТВЕ, МОШЕННИЧЕСТВЕ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ, СХЕМЕ ПИРАМИДЫ И СХЕМЕ ПОНЦИ (СПИСОК 503):
Ниже вы найдете активные, неактивные, бездействующие, перезагруженные, переименованные и рухнувшие предприятия (503): (большинство из этих списков либо выдернули ковры, либо вообще провели ребрендинг своих названий и веб-сайтов компаний, но по их же рассказам вы их узнаете 😆😅 )• 1044Pro• 5 миллиардов продаж• 50/50 Краудфандинг (перезагрузка в CoopCrowd)• 4QLife• 8-фигурный стиль жизни мечты• ABA Marketing (перезагрузка в Клуб 7 флагов) • ACN• Affluence Network• AI Marketing (перезапуск в CashBackPro)• Alliance In Motion Global (AIM Global) • AirBit Club • Alcor Trade (бывшая Antares Trade) • Algotech (перезагружена как WinWheel) • Allied Wallet • Alluyssian Sciences • Alovea • Aluva • Antares Trade (перезагрузка в Alcor Trade) • AmpLIFEi • Antis Capital • AntUSD • Apex Financial • Aplex VA (часть Throne Legacy Capital) • Appi Travels • Arctic Nutrition • Areons • Artery Network • Assure For Life • Atteva • AuBit (перезагружен как Freeway) • Average Joe Profit System • AuLives (приобретена Validus, объединена )• Aura 4 Finance• AutoTrade Gold (Panthera Trade Technologies, LegoMarket LLC, Пансака)• Auvoria Prime •Баккара• Бакухатсу • Belfast Capital Group • Bastion Invest• BE, Be Rules or Be Factor (бывший Mellius)• Будьте международными• Эксперты по основам • Better Globe (ранее Green Planet) • Beurax • Beyond • Bitassets Venture • Сеть BitClub • BitCoiin • BitcoLoan • BitConnect • Bitflow Asset • Bitles • BitLocity • BitPayProfits • BitPlam • BitRobot • BitWings • Bixo Money (ранее BixoTrade) • BlackOxygen Organics • Благословения в кратчайшие сроки (BINT) • Blockchain Capital • Blockchain Global (ACX) • Block Consult • BloxTec • BNB33 Club • BNBBusiness • Прибыль BNB • Доля BNB • BoldGains International • Bomb Party • BotTronic • Bruxis Trading • Bulavita • Juuva (бывшая Wakaya) Совершенство)• BullRun• Cannerald• CashBack Marketing• CashBackPro (ранее AI Marketing)• Calerie• Carcoin• Cash Forex Group (CashFX)• CBI Global (перезагрузка из племени Ухуру)• Centurion Global (бывшая сеть Ducatus Network)• CHY Mall• ClearUnited• CoinChain Digital• CoinOption• Cloud Horizon • Cloud Token• ClubShop• Commodum• Common Sense Wellnes Worldwide• Conligus (продан OneCoin)• CTCoin (контроль трейдеров)• Control Finance• Coop5050 (бывший CoopCrowd и 50/50 Crowdfunding• Совместное краудфандинг• CopyProTraders • Corsair Group (Cloud Horizon) • Crowd 1 (Planet IX) • Crowdbridge Global • Crunchi • CrypArena • Crypto Advice (Mended Minds, Secugenius, QuickX) • Cryptoberg • CryptobestFX247 • Cryptolon • CryptoSook • CryptoSpot • CubeBit (перезагрузка на CubeBit 2.0)• Финансирование CVC• CyberChain • DagCoin • Daisy AI • Daxio• DDKoin• DeFiNatics• DigiCoin• Системы цифрового дохода• Рынки цифровых денег• Цифровая прибыль• Прямые подвалы• Цветок божественного процветания• doTerra• Управляемая недвижимость• Сеть Ducatus (перезагрузка Centurion) Глобальный)• DuoLife•Eclipcity Global• Eaconomy (в сотрудничестве с Beyond Wealth)• Easy1Up• EclipCity Global • EcoTrade• eComelize • Edain (токен EAI)• Elamant• Elevate Pass• Elixoo• Мошенничество Илона Маска• Elysium Capital• Elysium Network • EndoTech• EmpiresX • Расширение прав потребителей (AIM Global)• Enigro Group (перезагружена в The Opportunity Network)• eOracle (перезагружена в Espian Global)• Epika Global• Espian Global (ранее eOracle) • EtherScan • EtherConnect• Evo Binary• Сообщество Evolution Gifting • EvoRich ( Skywaay Capital / НЭЭМ) • Exove Investment• Exp Realty• Expo R&M• F2S Fund• Family First Life• EzyTRX (перезагрузка до EzyTRX II)• Finalmente Global • Финансовый и бизнес-консалтинг (FBC)• Услуги финансового образования• Finiko• Flexkom (перезагрузка) в Weeconomy)• Fola Global (FamilyMart)• FomoEx• Forsage BUSD (ранее Forsage, Fortron, Forsage Tron, Forsage XGold)• Freebay (ранее G999) • Freedom Group• FirstCoin Club • FutureNet• Future Maker Life Care• Futurion Finance•Gameas • Ganancias Deportivas • G999 (GSPartners, в партнерстве с Driven Properties) • GainBTT • GetOn Global • Сообщество подарков • Gift Of Legacy • Global I Gold Online (GIG-OS) (ранее EmGoldex и Global InterGold) • GladiaCoin • Globalytics Tech Research ( перезагрузка из Jubilee Ace) • Global I Gold Online • Глобальная инвестиционная торговля (dba Liyeplimal) • Глобальная спонсорская сеть (GSN) перезагрузка из OneLink • Глобальные технологии и инновации • Глобальный торговый клуб • Go9Tro • GoFounders • GreenChoyce • GreenGold • GriddyPro • Headway Capital (клон Axe Trader) • Hulsa • Hustle With Us • HybridTech Global • HyperFund (бывший HyperCapital) • HyperMining (HyperTech) • Hyperverse/HyperVerse Ecosystem, сокращенно VerseEco, состоит из Nebula, Galaxy Decentralized Capital и VerseDAO, HyperCash, HU, MOF , HVT, HDAO, партнерство Genaro Network (токен GNX) • IAM Worldwide • iBG Finance • iBuumerang/Ellev8 (ранее Countdown4Freedom) • IDentityUSA • i-Fern • iGenius • iHub Global • Ilgamos (перезагрузка в ILGON) • Impero Solutions • (перезагрузка) от EurekaCoin) • Сеть INB (CashBackPro, бывший AI Marketing) • InCruises • Indusviva • Infinity Global (Bitex) • Infinity2Global • InnerQuest Global • IM Mastery Academy • Impero Solutions • Incomatrix • Innov8tive Nutrion • Intelligence Prime Capital (IPC Trade, IPCapital) • Intense Live • Международная организация TEFL • Investrix • Investview (перезапуск под названием Kuvera Global, бренд iGenius) • Infinity Loops • iPro Network (ProCurrency, PROC) • IQ Chain (ребрендинг на IQ Legacy) • IQ 5050 • iQuandex • Isagenix • iX Global • IX Inversors • Jaa LifeStyle • JetCoin • Jeuness • JN Jewelry • Jonny Blockchain • Jubilee Ace • Just Been Paid 2020 • Karatbars International (LifeBase, G999, Freebay) • Kevlar Gifting Communities (перезагрузка Gifting Communities) • Kindred Hearts • King Finance • KOK Play • Kripto Future • Kryptogenex • Группа маркетинга образа жизни • Kuailian Eco-system • Kynect Energy (приобретена ACN) • Laetitude • Learn Build Lead (LBL) • LeoTrade • Level Up 247 • LifeBase • Львиная доля • Liv Labs • Liyeplimal Крипто-MLM-система • Lobto • Longrich • Lucky Dozens • Lueur Lauren International • LuLaRoe • Lyconet • Lyoness • Mag Markets • Majesty Hash pro • MarfinFX • Maskcara (переименованная в Seint) Matt Bot AI • Matic Business • Matrix Pro • Matrix Pro Leads • MBI International • Проект медицинского маркетинга (MMP) • Mfinity Global (ранее Bulavita) • Mido Finance • Mindset 24 Global • Mined • Mined Capital • Minerva Trading Bot (CMC Invest) • Mining City • MineRift • Mint Builder • Mirollex • Mirror Trading International • MMM Global • MOBE (QualPay) • Модельное фермерство • Monat • Монетизация 911 • MoneyTime • Monk Trading Investment • MultiplyWESA • MVR Life • Моя жизнь в блокчейне • MyCOM • MyCryptoWorld • Мой ежедневный выбор • Моя свобода в 365 • Майнинг MyGBit • Мой пассивный пассив Сделки• myWorld (Lyoness)•Nacometa• Namiro • Nano Club • Nano Crowd • Navan Global (продана Ariix)• NBH Finance (NBH Group)• Ncrease• Neora (ранее Nerium International) • NewChoyce• Новая экономическая эволюция мира ( НЭЭМ) • NextLevelX • Nexyiu • Nimbus Platform • Nominex • NortheStar • Nowsite Marketing • NRGY GO • NuSkin • Nussentials • Nu Xtrax • Nutonic • Omega Digital • Omegapro Forex • OneCoin • One Eco System (переименование в OneLife Network) OneDealer AS, Норвегия • Сеть OneLife • OneLink (Глобальная спонсорская сеть) • OnPassive • Onward Capital• Oola Global• Open Alexa• Сеть возможностей (продана OneCoin)• Orientum • OrbiXVictus (AIM Global) • Orion Finance• Ormeus Global • Oro One• OSM Software Solutions• O'Snap• OXO Worldwide•PandaTron• Аксессуары для папарацци• PartyLite• Пассивная прибыль Tron• Paytron BTC• PBX Trading (бывший премиум-бизнес)• PetronPay• Феноменальный клуб• PIE 24/7• Pipz• Post 2 Profits• Praetorian Global International (PGI) )• PlusToken (Всемирный блокчейн-форум)• PowerPost Profits• Powur• Primary the Ruleing Class • Premium Business • Prime International Club• PrivaFund• Prizm• ProCash• Profit Connect• Project Lantern• QNet (ребрендинг GoldQuest) • Qtrex• Quaestor Solutions ( Quaestor Coin)• QubitLife (ребрендинг QubitTech)• Questra World•R Network• RE247365• Recylix• Redwood Scientific Technologies• RengaLife• Riseoo• Riway• Robot22 Trade• Rostek Global• Royal Returns• Roy Club• Royal Q (телефон правительства США) • Safir International • Salvia • SamKoin • Scentsy • Scout & Cellar • SDK Meta • SeedChange • Senexa • SHA-256 • ShynXL • Silver Icing • Серебряные партнеры для получения прибыли • SilverStar Live (переименованный в AI Global, а затем снова в Ai Expert Advisor) • Silwana Global • Sincere Systems (перезагружена как S-Group) • SiteTalk • Six Sigma Trade • SkyWay Capital, CryptoUnits (перезагружена в Unitsky String Technologies) • SmartHashes • SmashFund • SnapBots • Snap Delivered • SofTrade AI • Solar Group • Solar Oil Project • Solmax Global • Solvasa • Клуб Speed Finance • Успех через здоровье • Фабрика успеха • SuperDraft Pro (SuperSports Global) • Swag (Swag Mining, Swag Network) • SwapIT • SwissCoin • Tapestri • MVP для командных путешествий • TechVision • Telepreneur Corp • Teqra• Система за 100 долларов • The Happy Co • Идеальная система • Система PLR Сетка процветания • Сеть токенов • TheClub.Travel• TelexFree• Toga Limited (перезагрузка в Eostre Berhad)• Torque Trading (TORQ)• Touchstone Success• Torexo Finance• TRVL• Tradera• Trading Insight• Traffic Monsoon• TriumphFX• TronBase• TronCarry• TronCase• TronChain • Tronconomy• TronPlus• TronThunder • Trujivan • Trunited • Доверительное инвестирование • Tulian Investment • Turbo Crypto • Twindax • Twin TurboTRX • Unaico • Универсальное изобилие • Up2Give (сеть U2G) • UpMoney • Upnomix • UR стоит того • Ushare • Uulala • Unity Line Builders • Upistic • Vantel Pearls • Vida Divina • Вирусная компенсация • Visalus Sciences • Viseming • Vitae • Viv • Vollara • VR Tron500 • VRDa1 • Wakaya Perfection (продано LaCore Enterprises) WantageOne • WaterMine • Wazzub • Мы разделяем изобилие • Weter • Wiseling • Wiseming • Workxon • World Crypto Life• World Enhanced Wealth Ecosystem Global (WeWe Global) • WorldVentures (приобретена Verona International Holdings, перезагружена как DreamTrips)• World Wealth Club •Xellis (ранее Natura4Ever)• XEMXLink• Xifra LifeStyle• Xtreme Pro System•YEP• Youngevity•Zax • Zeek Rewards • Zeniq Coin • Zeonis • ZetBull • Zomoney • Zukul Gold • Zukul Trading#BTC #Ponzi #ponzischeme #scammers. #Cryptoscam
См. оригинал
🚨 HAHM — это полный обман — берегитесь! 🚨
HAHM и TR...NFT управляются одним и тем же владельцем, и оба следуют одной и той же схеме мошенничества.
HAHM работал всего один месяц, прежде чем прекратил вывод средств, что доказывает, что он был запущен только для сбора средств путем мошенничества.
Так же как TR...NFT, цель заключалась в том, чтобы заманить инвесторов, забрать их деньги и исчезнуть.
Нет выводов, нет прозрачности — просто еще одна схема Понци.
Будьте бдительны, проводите свои исследования и никогда не доверяйте подозрительным приложениям с вашими честно заработанными деньгами.
#HAHMScam #CryptoAlert #PonziScheme #ScamWarning #ProtectYourFunds
HAHM и TR...NFT управляются одним и тем же владельцем, и оба следуют одной и той же схеме мошенничества.
HAHM работал всего один месяц, прежде чем прекратил вывод средств, что доказывает, что он был запущен только для сбора средств путем мошенничества.
Так же как TR...NFT, цель заключалась в том, чтобы заманить инвесторов, забрать их деньги и исчезнуть.
Нет выводов, нет прозрачности — просто еще одна схема Понци.
Будьте бдительны, проводите свои исследования и никогда не доверяйте подозрительным приложениям с вашими честно заработанными деньгами.
#HAHMScam #CryptoAlert #PonziScheme #ScamWarning #ProtectYourFunds
См. оригинал
Treasure NFT: Большое обещание, закончившееся мошенничеством
Treasure NFT: Большие прибыли или большое мошенничество? 🚨💰
Treasure NFT обещал огромные прибыли, умную торговлю с помощью ИИ и финансовую свободу. Многие инвесторы погрузились в это, надеясь легко заработать деньги. Но было ли это все просто мошенничеством? Давайте разберемся!
🚀 Почему люди присоединились к Treasure NFT
Treasure NFT утверждал, что это платформа для торговли NFT на основе ИИ, которая упрощает инвестиции. Он обещал:
✅ Ежедневная доходность: 4.3% - 6.8% 💰
✅ Бонусы за рекомендации: Зарабатывайте дополнительные деньги, приглашая друзей 🎁
✅ Торговля с ИИ: Нет необходимости торговать самостоятельно 🤖
✅ 30% месячных доходов: Быстрая, огромная прибыль 🚀
Звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, верно? Потому что это так и было!
⚠️ Признаки того, что это было мошенничество
По мере того как все больше людей инвестировало, начали появляться предупредительные знаки:
1️⃣ Нереалистичные обещания
Ни одна настоящая торговая платформа не может гарантировать такие высокие прибыли каждый день. Это распространенный трюк, используемый в мошенничествах.
2️⃣ Фокус на рекомендациях вместо торговли
Основной способ заработка заключался не в торговле NFT, а в привлечении новых людей. Это классическая финансовая пирамида.
3️⃣ Инвесторы не могли вывести свои деньги
Многие пользователи сообщали о заблокированных выводах и замороженных счетах. Некоторые никогда не получили свои деньги обратно.
4️⃣ Фальшивая команда и адрес
Компания утверждала, что базируется в Аризоне, США, но расследования выяснили, что по указанному адресу находится русская музыкальная академия.
5️⃣ Закрытие сайта
Когда все больше людей стали подозревать, сайт Treasure NFT перестал работать, а их аккаунты в социальных сетях исчезли.
💥 Сколько было потеряно?
Эксперты оценивают, что более 100 миллионов долларов было украдено у инвесторов. Многие люди потеряли свои тяжело заработанные деньги, думая, что делают умные инвестиции.
🔑 Как защитить себя от мошенничества
🔹 Проведите исследование: Всегда проверяйте, является ли платформа реальной и легально зарегистрированной.
🔹 Будьте осторожны с большими обещаниями: Если это звучит слишком легко, это, вероятно, мошенничество.
🔹 Избегайте схем рекомендаций: Настоящие инвестиции не зависят от привлечения новых людей.
#treasurenft T #Cryptoscam #NFTFraud #ponzischeme #WhaleMovements
Treasure NFT: Большие прибыли или большое мошенничество? 🚨💰
Treasure NFT обещал огромные прибыли, умную торговлю с помощью ИИ и финансовую свободу. Многие инвесторы погрузились в это, надеясь легко заработать деньги. Но было ли это все просто мошенничеством? Давайте разберемся!
🚀 Почему люди присоединились к Treasure NFT
Treasure NFT утверждал, что это платформа для торговли NFT на основе ИИ, которая упрощает инвестиции. Он обещал:
✅ Ежедневная доходность: 4.3% - 6.8% 💰
✅ Бонусы за рекомендации: Зарабатывайте дополнительные деньги, приглашая друзей 🎁
✅ Торговля с ИИ: Нет необходимости торговать самостоятельно 🤖
✅ 30% месячных доходов: Быстрая, огромная прибыль 🚀
Звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, верно? Потому что это так и было!
⚠️ Признаки того, что это было мошенничество
По мере того как все больше людей инвестировало, начали появляться предупредительные знаки:
1️⃣ Нереалистичные обещания
Ни одна настоящая торговая платформа не может гарантировать такие высокие прибыли каждый день. Это распространенный трюк, используемый в мошенничествах.
2️⃣ Фокус на рекомендациях вместо торговли
Основной способ заработка заключался не в торговле NFT, а в привлечении новых людей. Это классическая финансовая пирамида.
3️⃣ Инвесторы не могли вывести свои деньги
Многие пользователи сообщали о заблокированных выводах и замороженных счетах. Некоторые никогда не получили свои деньги обратно.
4️⃣ Фальшивая команда и адрес
Компания утверждала, что базируется в Аризоне, США, но расследования выяснили, что по указанному адресу находится русская музыкальная академия.
5️⃣ Закрытие сайта
Когда все больше людей стали подозревать, сайт Treasure NFT перестал работать, а их аккаунты в социальных сетях исчезли.
💥 Сколько было потеряно?
Эксперты оценивают, что более 100 миллионов долларов было украдено у инвесторов. Многие люди потеряли свои тяжело заработанные деньги, думая, что делают умные инвестиции.
🔑 Как защитить себя от мошенничества
🔹 Проведите исследование: Всегда проверяйте, является ли платформа реальной и легально зарегистрированной.
🔹 Будьте осторожны с большими обещаниями: Если это звучит слишком легко, это, вероятно, мошенничество.
🔹 Избегайте схем рекомендаций: Настоящие инвестиции не зависят от привлечения новых людей.
#treasurenft T #Cryptoscam #NFTFraud #ponzischeme #WhaleMovements
См. оригинал
🕵️♂️ Согласно последнему отчету Chainalysis, средняя продолжительность жизни криптомошенничеств в 2024 году сократилась до 42 дней по сравнению с 271 днем в 2020 году.
🥷 Мошенники часто используют схему «разделки свиней», когда они изначально заманивают жертв небольшими выигрышами, чтобы завоевать доверие и уверенность, а затем эксплуатируют их, чтобы получить значительные убытки. 🐖🔪
остерегитесь этого мошеннического проекта..
особенно пакистанское и индийское сообщество.
#scammeralert
#ponzischeme
🥷 Мошенники часто используют схему «разделки свиней», когда они изначально заманивают жертв небольшими выигрышами, чтобы завоевать доверие и уверенность, а затем эксплуатируют их, чтобы получить значительные убытки. 🐖🔪
остерегитесь этого мошеннического проекта..
особенно пакистанское и индийское сообщество.
#scammeralert
#ponzischeme
См. оригинал
Обзор OmegaPro.IN: одно и то же имя, другая схема Понци;
OmegaPro.IN, не путать с пресловутой базирующейся в Дубае OmegaPro Ponzi, не предоставляет на своем веб-сайте информацию о владельцах или исполнительных директорах.
Домен веб-сайта OmegaPro.IN («omegapro. in») был зарегистрирован в частном порядке 11 мая 2023 года.
В нижнем колонтитуле своего веб-сайта OmegaPro.IN указан адрес почтового ящика в Сент-Винсенте и Гренадинах. По очевидным причинам это бессмысленно.
Дальнейшие попытки OmegaPro.IN выглядеть законными включают: сертификат польской подставной компании (выданный задним числом 2020 года и, похоже, подделанный). страховой документ, предоставленный «Ренессанс Страхование» (он датирован 2015 годом и явно подделан) и сертификат подставной компании в Великобритании для Omega-Pro LTD.
Из-за легкости, с которой мошенники могут регистрировать подставные компании с поддельными данными, для целей комплексной проверки MLM эти сертификаты бессмысленны.
Кроме того, OmegaPro.IN позиционирует себя как инвестиционную схему MLM в криптовалюте. 8 октября 2023 года FCA Великобритании полностью запретило инвестиционные схемы MLM в криптовалюте.
Помимо проблем с регулированием OmegaPro.IN, 5 декабря 2023 года французский AMF добавил OmegaPro.IN в свой инвестиционный черный список.
OmegaPro.IN Вывод:
OmegaPro.IN, похоже, является попыткой заработать на рухнувшей схеме OmegaPro Ponzi. Учитывая, что OmegaPro подозревается в том, что это многомиллиардная финансовая пирамида, а ее владельцы скрываются в ожидании ареста, маловероятно, что они имеют какое-либо отношение к OmegaPro.IN.
Это мошенники-оппортунисты, которые работают в надежде быстро заработать.
Как и во всех схемах MLM Ponzi, как только набор партнеров иссякнет, исчезнут и новые инвестиции.
#ponzischeme #mlm #omengapro #OmegaNetwork
OmegaPro.IN, не путать с пресловутой базирующейся в Дубае OmegaPro Ponzi, не предоставляет на своем веб-сайте информацию о владельцах или исполнительных директорах.
Домен веб-сайта OmegaPro.IN («omegapro. in») был зарегистрирован в частном порядке 11 мая 2023 года.
В нижнем колонтитуле своего веб-сайта OmegaPro.IN указан адрес почтового ящика в Сент-Винсенте и Гренадинах. По очевидным причинам это бессмысленно.
Дальнейшие попытки OmegaPro.IN выглядеть законными включают: сертификат польской подставной компании (выданный задним числом 2020 года и, похоже, подделанный). страховой документ, предоставленный «Ренессанс Страхование» (он датирован 2015 годом и явно подделан) и сертификат подставной компании в Великобритании для Omega-Pro LTD.
Из-за легкости, с которой мошенники могут регистрировать подставные компании с поддельными данными, для целей комплексной проверки MLM эти сертификаты бессмысленны.
Кроме того, OmegaPro.IN позиционирует себя как инвестиционную схему MLM в криптовалюте. 8 октября 2023 года FCA Великобритании полностью запретило инвестиционные схемы MLM в криптовалюте.
Помимо проблем с регулированием OmegaPro.IN, 5 декабря 2023 года французский AMF добавил OmegaPro.IN в свой инвестиционный черный список.
OmegaPro.IN Вывод:
OmegaPro.IN, похоже, является попыткой заработать на рухнувшей схеме OmegaPro Ponzi. Учитывая, что OmegaPro подозревается в том, что это многомиллиардная финансовая пирамида, а ее владельцы скрываются в ожидании ареста, маловероятно, что они имеют какое-либо отношение к OmegaPro.IN.
Это мошенники-оппортунисты, которые работают в надежде быстро заработать.
Как и во всех схемах MLM Ponzi, как только набор партнеров иссякнет, исчезнут и новые инвестиции.
#ponzischeme #mlm #omengapro #OmegaNetwork
Войдите, чтобы посмотреть больше материала