scam

🤔 ФБР снова ловит криптанов “на живца”

Американские власти запустили фейковый ERC-20 токен Lexobit и устроили полноценную ловушку для крипто-схемщиков 😶

По данным следствия:
⚫️ токен специально создали как приманку
⚫️ наняли “маркетмейкеров” для незаконной накрутки объёмов
⚫️ устроили манипуляции рынком и искусственную активность
⚫️ после этого задержали 10 человек по обвинениям в мошенничестве и market manipulation

По сути, ФБР дало людям возможность самим влезть в схему, а потом просто задокументировало всё происходящее 😭

И это уже не первый такой кейс.
Похожую операцию власти проводили ещё в 2024 году — тогда в крипто-истории с фиктивными токенами и накрутками арестовали 18 человек.

Теперь для всяких “рисовальщиков объёмов” и мутных маркетмейкеров рынок становится всё опаснее. Особенно для тех, кто привык к wash trading и пампам мелких щитков.

Ps: Самое смешное, что половина крипты годами строилась на фейковых объёмах… и внезапно оказалось, что иногда ваш клиент — это буквально ФБР 😬

#FBI #erc20 #scam #trading

👀 Подписывайся, тут самые грязные схемы, аресты и крипто-драмы без фильтров

Некоторые мои друзья потеряли миллионы долларов в $ESPORTS , и, к сожалению, восстановить такие потери почти невозможно. 😭😳

Вот почему я всегда говорю: ИСПОЛЬЗУЙТЕ СТОП-ЛОСС. Управление рисками — это всё в крипте.

Самая большая афера произошла в $ESPORTS 🚨

Владельцы и команда, по слухам, убирают ликвидность, даже не продавая свои токены. 🤯

Это крайне несправедливо и опасно для всей коммьюнити. Невинные инвесторы страдают, в то время как инсайдеры продолжают зарабатывать. 😔

Друзья, пожалуйста, будьте осторожны и сообщите об этом проекте на биржи. Попросите их расследовать и исключить $ESPORTS , прежде чем больше людей окажутся в ловушке.

Всегда делайте свой собственный анализ (DYOR) и никогда не инвестируйте больше, чем можете позволить себе потерять.
#esports #scam

👀 Темка на $750k в 18 лет закончилась очень быстро

Киберполиция Украины накрыла 18-летнего парня из Одессы, который вместе со своими кентами воровал данные пользователей иностранных онлайн-магазинов 😶

История дошла до США — американские органы направили запрос украинским силовикам, после чего подозреваемого уже задержали.

Схема была максимально “классическая”:
⚫️ распространяли стиллер
⚫️ заражали устройства
⚫️ вытаскивали логины, куки, данные аккаунтов и платежную инфу

По данным следствия, за 2 года группа успела украсть:
⚫️ более 28 000 аккаунтов
⚫️ около $728k прибыли

Деньги потом гоняли через крипту и другие схемы отмыва.

Самое криптанское в этой истории — челу всего 18, а у него уже международное дело с участием США 😭

Ps: Интернет создал уникальную эпоху, где кто-то в 18 лет готовится к экзаменам, а кто-то — к экстрадиции.

#crypto #Hack #cybercrime #scam

👀 Подписывайся, тут самые жёсткие схемы, взломы и фейлы крипторынка без цензуры

🤔 Украинку экстрадировали в США по делу криптопирамиды #Forsage

42-летнюю украинку, известную под псевдонимом «Лола Феррари», вывезли из Таиланда в США по делу Forsage.

Следствие считает Forsage классической криптопирамидой, через которую прошло около $340 млн 😶

По данным властей, более 80% участников в итоге остались в минусе, а заработок получали в основном те, кто зашёл раньше и активно затягивал новых людей в схему.

Американские прокуроры обвиняют организаторов в мошенничестве и продвижении нелегальной инвестиционной модели.

Если суд признает её виновной, женщине может грозить до 20 лет тюрьмы.

Ps: Forsage когда-то рекламировали как “революционный DeFi”, а закончилось всё старой доброй пирамидой с международными арестами 😬

#Crypto #Forsage #scam #defi

👀 Подписывайся, тут самые громкие крипто-скамы и схемы

События, которые повторяются, крипто проекты с большой капитализацией без крепких фундаментальных основ сегодня рухнули $ESPORTS

Этот резкий падение, конечно, ударило по многим трейдерам и инвесторам крипты

Кто следующий? Мы заметили похожие паттерны на некоторых монетах, после $RAVE и $ESPORTS , какая монета следующая, которая столкнется с таким же?

#crypto #scam #TopLoserCoins

👉#Argentina в результате нового раунда обысков задержано четыре человека по делу о фиктивном приложении, созданном для мошенничества. Их обвиняют в крипто-мошенничестве и работе в финансовых подпольях. Кроме того, 19 человек находятся под следствием.
$WLD $BTC $ETH #Cryptoscam #scam #cripto #BinanceSquareFamily

$ESPORTS мой друг потерял всё из-за этой скам монеты 😞

А теперь он в больнице, как токен, появившийся всего несколько часов назад, может обвалиться на -99%
#scam #TrendingTopic #crypto

⚠️ Схема "Ожидание платежа" стремительно растет

Покупатель отправляет:
"Банк медленный, пожалуйста, освободите сначала."

НИКОГДА не делайте этого. ❌

Банки могут задерживать переводы, но мошенники используют срочность, чтобы обмануть продавцов.

Мое правило:
Нет денег на счете = Нет освобождения.

Просто.

✅ Ждите подтвержденного баланса
✅ Игнорируйте эмоциональное давление
✅ Не продолжайте общение вне чата Binance
✅ Храните доказательства каждой транзакции

Защитите свой капитал любой ценой.

#CryptoScams #scam #EthereumSpotETFs216MWeeklyOutflow #USDT #Bitcoin

🚨 FBI НАКРЫЛ КРУПНУЮ СКАМ-СЕТЬ В ИНДИИ.
Мошенники через call-центр обманывали сотни пожилых людей в США 💀
В результате расследования: ⚠️ арестованы бывший сотрудник и ещё 5 участников схемы.
Индустрия скама становится всё масштабнее…
Но теперь охота началась уже на самих мошенников 👀
#Scam #FBI #Crypto #News #BinanceSquare $BTC

$ETH

$BNB

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ: Турецкого юутубера осудили на 45.376 лет тюрьмы за то, что он убедил более 100.000 человек инвестировать в виртуальных коров.
#Cryptoscam #scam #Fraud_alert #gaming $SOL $BTC $WLD

😈 На #GetGems китайца побрили на $864k через фейковый USDT

На GetGems провернули максимально грязную схему с поддельными стейблами.

Скамеры начали массово отправлять офферы продавцам NFT в фейковых USDT, которые некоторые кошельки и сервисы отображали почти как настоящий Tether.

Один китайский инвестор выставил редкий номер и получил жирное предложение.
В интерфейсе всё выглядело нормально:
⚫️ красивые цифры
⚫️ без warning-плашек
⚫️ даже конвертация в Toncoin показывалась по “рыночному курсу” 😭

Чел нажал accept… и только потом понял, что получил токен-пустышку вместо реальных денег.

Самое жёсткое тут даже не сам фейковый токен, а то, что интерфейс платформы и часть инструментов визуально подтвердили его “ценность”.

По сути, UI сам помог завершить скам.

Ps: В крипте иногда взламывают не смарт-контракты, а человеческий мозг через красивый интерфейс 😶

#crypto #TON #getgems #NFT #scam

👀 Подписывайся, тут самые грязные схемы и фейлы крипторынка без фильтров

🗿 Школьник украл $20 млн и сам же себя сдал понтами

Типу только исполнилось 18, а за спиной уже история на десятки миллионов долларов, украденных через социнженерию у криптохолдеров.

Люксовые тачки, часы, джеты, клубы, сторисы с “успешным успехом” — полный набор молодого крипто-лорда 😭

Но спалился максимально тупо.

Во время срача в Discord он решил доказать, что “богаче всех”, и засветил свой кошелёк Exodus прямо на стриме. На экране лежало около $3.68 млн.

Дальше в игру зашёл ZachXBT.
Ончейн быстро связал этот адрес с мартовской кражей 185 BTC (~$13 млн), из которых самому Дритану, по данным расследования, прилетело около $5.3 млн.

В мае уже выкатили обвинения его сообщнику — тому светит до 40 лет.
Параллельно приняли ещё одного KOL-а из мемкоин-тусовки, который allegedly помогал отмывать деньги через бизнес по аренде элитных тачек в Майами. Ему могут дать до 30 лет.

Сам Дритан пока официально не обвинён. И, похоже, долго держался только потому, что был несовершеннолетним.

Ps: В крипте можно украсть миллионы, но погореть в итоге на желании выебнуться перед Discord-аудиторией 😁

#BTC #ZachXBT #scam #discord

👀 Подписывайся, тут самые безумные истории крипторынка без цензуры

честно говоря, только что увидел это и это довольно дико. якобы 22-летний парень помог отмыть более $263 миллионов украденной крипты, и по слухам, часть этих денег потратили на полумиллионные счета в клубах. представь себе такой образ жизни в таком возрасте.

этот парень, эван тангеман, использовал псевдонимы вроде e или тэйт в интернете. его основная роль заключалась в том, чтобы быть "деньгами", конвертируя всю эту незаконную $BTC и $ETH в чистые средства для своей группы. именно он следил за тем, чтобы украденные цифровые активы можно было потратить в реальном мире.

вся банда сумела украсть более $263 миллионов, в основном благодаря довольно сложной социальной инженерии. речь идет о взломанных базах данных, поддельных звонках технической поддержки, чтобы обмануть людей, и даже физических вхождениях, чтобы забрать аппаратные кошельки. серьезно, большинство из этих парней были подростками, не имея настоящих работ, кроме этой схемы.

это действительно заставляет задуматься о главаре, который все это скомпоновал. у них была довольно серьезная операция.

#crypto #scam #web3crime #отмывание

Я видел этот же скриншот 4 раза сегодня. Пытаются впечатлить других и обмануть с сигналами. Не попадайтесь на удочку таких людей. #scam $VVV $PIPPIN

Ещё один случай, когда сообщество обманули

- Месяцы упорного труда:
- Фарминг, запуск узлов, шиллинг:
- Вера в долгосрочную перспективу:

Люди тратили месяцы на поддержку этого проекта и искренне верили в его видение.

Теперь те же люди чувствуют себя игнорируемыми, разочарованными и полностью обманутыми. 🤡
#scam #crypto $NEX

Чёртовы мошенники! Мошеннический рынок!
#Binance #BinanceSquareTalks #BinanceSquareFamily #BTC #scam

#Eden крипто токен #scam 🚨⚠️

Ребята, хотел узнать ваше мнение: что вы думаете о $PEPETO? Для многих пользователей, например, в группах на #reddit , это явно случай #scam : на сегодняшний день пре-продажа идет уже почти два года, начавшись осенью 2024 года.

🚨 СРОЧНОЕ СООБЩЕНИЕ ❗
Два мошенника уже украли ~400 000 долларов у пользователей через фишинг-рекламу на Uniswap в Google!
😡 Невероятно, что Google игнорирует эту проблему уже много лет!
Ложные ссылки продолжают отображаться над настоящими результатами, а люди продолжают попадаться на удочку.
Это был первый результат, который мне попался сегодня...
⚠️ ВНИМАНИЕ:
Никогда не кликайте на спонсируемые результаты в Google, когда ищете DeFi платформы!
✅ Всегда проверяйте ссылку через официальные аккаунты в X или через DeFiLlama, прежде чем подключать свой кошелек!
📌 Запоминайте сразу: app.uniswap.org
📌 Регулярно отзывайте approvals на revoke.cash
Поделитесь этой публикацией, возможно, вы спасете кого-то от больших потерь! 🙏
⚠️ Оставайтесь бдительными и в безопасности, друзья!

#uniswap #scam #defi #StaySafe #breakingnews $UNI