#SouthKoreaCryptoPolicy ЮжнаяКореяКриптоПолитика Финансовая служба (FSC) является основным регулирующим органом, ответственным за формулирование политики и надзор за Провайдерами Услуг Виртуальных Активов (VASPs).
- Корейская служба финансовой разведки (KoFIU) получает уведомления о подозрительных сделках (STRs) от финансовых учреждений и анализирует их.
# Требования к VASPs
- *Регистрация*: VASPs должны зарегистрироваться в KoFIU перед началом бизнес-операций.
- *Противодействие отмыванию денег (AML)*: VASPs должны соблюдать AML правила, включая:
- *Должная осмотрительность клиентов*: Проведение оценки рисков и проверка личностей клиентов.
- *Мониторинг сделок*: Мониторинг сделок на предмет подозрительной активности.
- *Отчетность*: Сообщение о подозрительных сделках в KoFIU.
- *Меры безопасности*: VASPs должны внедрять надежные меры безопасности, включая:
- *Система управления информационной безопасностью (ISMS)*: Внедрение ISMS для защиты активов клиентов.
- *Страхование*: Наличие страхового плана или резервов для покрытия потенциальных убытков.
# Защита виртуальных активов
- *Сегрегация активов*: VASPs должны отделять активы клиентов от собственных активов.
- *Хранение в холодных кошельках*: VASPs должны хранить определенную долю виртуальных активов в холодных кошельках.