1️⃣ Интернет-рынок Huione Guarantee, связанный с элитой Камбоджи, по сообщениям, способствовал мошенничеству с криптовалютой на сумму более 11 миллиардов долларов в Юго-Восточной Азии. Он работает как рынок даркнета через тысячи каналов обмена мгновенными сообщениями, в основном используя USDT для транзакций.
2️⃣ Huione, часть Huione Group, связанной с правящей семьей Камбоджи, обвиняется в мошенничестве с «забоем свиней» и других мошенничествах, таких как схемы Понци и мошенничество с выдачей себя за другое лицо.
3️⃣ Elliptic, аналитическая фирма по блокчейну, выявила сотни криптоадресов, связанных с незаконной деятельностью Huione, чтобы помочь биржам и правоохранительным органам бороться с этим мошенничеством.
4️⃣ Дочерняя компания группы, Huione Pay, предположительно замешана в связях с организованной преступностью и столкнулась с обвинениями в отмывании денег и торговле людьми.
5. В докладе также раскрываются серьезные нарушения прав человека в мошеннических комплексах в Мьянме, Лаосе и Камбодже, где рабочие, ставшие жертвами торговли людьми, вынуждены осуществлять мошенническую деятельность в суровых условиях, что иногда приводит к пыткам и убийствам.
Оставайтесь с нами, чтобы узнать больше о криптовалютах! 👍
📢Помните: чтобы предоставить вам лучшие инвестиционные статьи, нужно приложить немало усилий. Ваши щедрые советы расширят нашу миссию и помогут нам работать еще усерднее, чтобы вы давали лучшие инвестиционные советы.