#crypto2023 Команда #Binance расследований помогла тайской полиции поймать криминальные группы, вовлеченные в #crypto мошенничество.

Ведущая криптобиржа мира Binance недавно помогла тайской полиции в борьбе с криминальными сетями, использующими цифровые активы для перемещения средств. Команда расследований Binance помогла Киберпреступному бюро (CCIB) Королевской тайской полиции арестовать преступников, стоящих за крупными крипто-мошенничествами.

С информацией, предоставленной Binance и HSI, CCIB успешно задержала пять ключевых членов организации и конфисковала активы, оцененные примерно в 10 миллиардов тайских батов (277 миллионов долларов).

Команда расследований Binance помогает арестовать преступников

Эти активы включали роскошные автомобили, жилье, землю и различные предметы высокого класса. После этих событий более 3,200 человек вышли с просьбой о возмещении. Подполковник полиции Тханатус Кангруамбутр, инспектор Киберподразделения по расследованию киберпреступлений Таиланда, отметил:

«Мы ценим значительный вклад Binance в разрушение этой криминальной группы. Рост крипто-мошенничеств в последние годы привел к финансовым потерям в сотни миллионов в Таиланде. Тем не менее, благодаря оперативному обмену информацией с ключевыми партнерами, включая команду расследований Binance, эта успешная операция привела к аресту преступников. Binance остается важным союзником в нашей борьбе с мошенничеством и киберпреступностью. Мы ценим это партнерство и с нетерпением ждем его продолжения.»

Это развитие ставит Binance в хорошее свето, так как биржа ранее сталкивалась с обвинениями в недостаточной защите инвесторов. Однако некоторые участники рынка, такие как Paradigm, поддержали Binance в её недавней борьбе с SEC США. В аналогичной поддержке эмитент USDC Circle также заявил, что стейблкоины не должны подчиняться тем же регуляторным правилам, что и традиционные ценные бумаги.

Binance Борется с Крипто-Мошенничествами

Binance сыграла ключевую роль в раскрытии значительной #cryptocurrency схемы, организованной обширной сетью международных преступных организаций. Это расследование также привело к задержанию подозреваемых, находящихся на 30 различных объектах в провинциях Бангкок, Самутпракан и Удон Тхани, при содействии более 200 офицеров из CIB.

Помимо предоставления правоохранительным органам жизненно важной информации, которая способствовала этим арестам, Binance также направила расследователя в Таиланд для помощи в получении ордера на арест.

Binance заявила, что совместные инициативы правоохранительных органов являются неотъемлемой частью её постоянной приверженности борьбе с киберпреступностью. Это поможет повысить безопасность экосистемы Web3 и обеспечить соблюдение глобальных регуляций.

Binance и ее генеральный директор Чанпэн Чжао находились под сильным регуляторным давлением в последние несколько месяцев. В последних новостях Binance и её глава сталкиваются с иском за участие в манипуляциях на рынке, что привело к финансовой нестабильности FTX.#Layer2