В Binance заявили, что Департаменту правопорядка удалось раскрыть сеть мошенничества благодаря важной разведывательной информации, полученной от его отдела финансовых расследований.
В рамках одного из последних проектов сотрудничества между государственными и частными организациями крупнейшая в мире биржа криптовалют Binance объявила, что помогла индийским властям раскрыть предположительно законное игровое онлайн-приложение, которое обмануло пользователей на сумму более 400 крор рупий (47,6 миллиона долларов США).
Согласно сообщению в блоге, подразделение финансовой разведки (FIU) Binance оказало решающую помощь, которая позволила Управлению правоприменения Индии (ED) отследить средства, переведенные операторами игрового приложения Fiewin, и обнаружить сеть.
Binance помогает ED в деле о мошенничестве
Операторы Фивина продвигали приложение как проект, позволяющий пользователям зарабатывать деньги, играя в мини-игры. Участники могут создавать учетные записи и участвовать в деятельности приложения, пополняя свой баланс различными способами оплаты. Однако приложение перестало позволять пользователям выводить свои средства после того, как на их счетах накопились большие суммы, и в конечном итоге средства были выведены через черный ход на несколько криптокошельков.
DEA начало расследование в отношении приложения Fiewin после того, как местная полиция по всей стране начала получать многочисленные сообщения от жертв, потерявших деньги из-за проекта. В ходе расследования Управление установило, что Фивин был связан с трансграничной преступной сетью, которая использовала несколько методов для сокрытия движения незаконных средств, включая банковские счета торговцев деньгами и несколько кошельков с криптовалютой.
Индийское агентство также обнаружило, что проект украл у пользователей миллионы индийских рупий и создал сложную сеть транзакций, чтобы предотвратить обнаружение и отслеживание средств. С помощью Binance индийское агентство смогло отследить поток отмытых средств через несколько криптокошельков и раскрыть обширную сеть мошенничества.
«Сотрудничество между государственным и частным секторами имеет решающее значение в борьбе со сложными финансовыми преступлениями. Специальная следственная группа Binance является отличным примером того, как компании частного сектора могут тесно сотрудничать с правоохранительными органами. В этом случае они предоставили нам аналитическую поддержку, которая способствовала расследованию. расследование», — сообщил представитель ФБР.
Четыре человека были арестованы
Помимо раскрытия сети мошенничества, расследование Департамента по борьбе с мошенничеством также привело к аресту четырех человек, которые сыграли ключевую роль в содействии мошенничеству и работали с операторами приложения Fiewin. Выяснилось, что злоумышленники использовали приложения для обмена сообщениями, ориентированные на конфиденциальность, для общения, работая из разных мест.
В Binance заявили, что дело все еще продолжается, и ED надеется раскрыть преступную сеть, стоящую за схемой мошенничества, и раскрыть весь масштаб деятельности Фивина.