#india_crypto #crytocurency #crackdown #BinanceSquareFamily

Индия пресекла мошенничество с криптовалютой на сумму 48 млн долларов в игровом приложении Fiewin с помощью Binance

Управление по обеспечению соблюдения законов Индии раскрыло масштабную аферу на сумму 48 млн долларов, связанную с игровым приложением Fiewin, связанным с гражданами Китая. После тщательного расследования на счетах, связанных с этими лицами, была заморожена сумма, эквивалентная примерно 3 млн долларов. Мошенники заманивали пользователей схемами быстрого заработка, но блокировали вывод средств. Расследование также проводилось при содействии Binance, что выявило сложные переводы криптовалют в Китай.

ED разоблачает мошенничество на ₹400 крор с использованием приложения для онлайн-игр Fiewin

Управление по обеспечению соблюдения законодательства Индии (ED), специализированное финансовое следственное агентство при Департаменте доходов Министерства финансов Индии, приняло меры против крупного мошенничества на ₹400 крор (примерно $48 млн), связанного с приложением для онлайн-игр Fiewin, которое было связано с гражданами Китая.

Расследование, о котором сообщает NDTV, привело к заморозке счетов на сумму ₹25 крор, связанных с этими китайскими лицами. ED при поддержке криптовалютной биржи Binance расследует приложение, которое предположительно заманивало пользователей обещаниями быстрого заработка. Однако, как сообщается, приложение не позволяло пользователям выводить средства после накопления значительных сумм. По мере роста жалоб дело было передано в ED, которое специализируется на рассмотрении экономических преступлений.