Федеральные прокуроры США предъявили обвинения 18 лицам и организациям, включая четыре криптовалютные компании и нескольких маркет-мейкеров, в широкомасштабном мошенничестве и манипулировании рынком. Эти компании и лица были вовлечены в схемы по искусственному завышению цен на криптовалюты с помощью обманных практик, таких как «фиктивная торговля» и ложные заявления о токенах. Фиктивная торговля подразумевает многократную покупку и продажу активов для создания иллюзии высокой торговой активности и рыночного интереса.
Маркет-мейкерам, включая ZM Quant, CLS Global, Gotbit и MyTrade MM, платили за проведение этих мошеннических сделок. Целью было манипулировать ценами и привлекать ничего не подозревающих инвесторов, которые покупали токены по искусственно завышенным ценам, позволяя манипуляторам продавать по завышенным ценам в так называемой схеме «pump and dump».
Власти изъяли более $25 млн в криптовалюте, и на данный момент четверо обвиняемых признали себя виновными. В рамках расследования ФБР пошло на инновационный шаг, создав криптовалютный токен, чтобы помочь разоблачить мошенников.