Мошенники по всему миру наращивают усилия по нацеливанию на продавцов USDT (Tether) на P2P (одноранговых) платформах. Независимо от того, где вы торгуете, эта угроза реальна, и она делает продавцов криптовалют уязвимыми. Даже если вы быстро переведете свои средства после продажи, ваш счет все равно может быть заблокирован из-за мошеннических действий. Вот что вам нужно знать, чтобы защитить себя от этих глобальных криптомошенничеств.

Как разворачивается афера:

Вы начинаете транзакцию на платформе P2P, чувствуя уверенность, что все законно. Но вскоре после выпуска ваших USDT ваш счет — а иногда и счет покупателя — блокируется. Это не случайное событие; это часть скоординированного мошенничества, известного как «цепная блокировка», когда несколько счетов блокируются в результате волнового эффекта.

Вот как мошенники по всему миру обманывают продавцов, таких как вы:

Распространенные виды мошенничества P2P, на которые стоит обратить внимание:

1. Поддельные доказательства оплаты

Мошенники создают убедительные поддельные скриншоты платежей, чтобы обмануть продавцов, заставив их думать, что средства были переведены. Вы выдаете свои USDT на основе этого ложного доказательства, только чтобы позже понять, что деньги так и не поступили на ваш счет.

2. Платежи третьим лицам

Покупатель может использовать сторонний банковский счет для оплаты, что приводит к путанице и спорам. Эти сторонние платежи часто приводят к мошенническим искам или возвратам платежей, оставляя вас без вашей криптовалюты или ваших средств.

3. Отмененные платежи

Даже если деньги временно появляются на вашем счете, некоторые платежи аннулируются из-за мошенничества, оставляя вас с пустыми руками после того, как вы уже вывели свои USDT.

4. Задержки банковских переводов

Распространенная тактика мошенников заключается в том, чтобы утверждать, что есть «банковские задержки» и оказывать давление на вас, чтобы вы выдали свой USDT до того, как средства будут выведены. Как только USDT исчезнет, ​​исчезнут и мошенники.

Как защитить себя:

Дождитесь полного подтверждения: всегда проверяйте, что ваш банк подтвердил, что средства были зачислены, прежде чем выдавать вам USDT. Не полагайтесь на скриншоты или давление со стороны покупателя.

Используйте проверенные платформы: используйте надежные, известные P2P-платформы с надежными функциями безопасности и хорошей репутацией.

Проверьте профили покупателей: Торгуйте только с покупателями, имеющими высокий рейтинг, многочисленные транзакции и положительную историю. Избегайте подозрительных профилей или новых аккаунтов.

Будьте осторожны с поспешными сделками: если предложение кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, или покупатель торопит сделку, сделайте шаг назад. Мошенники часто настаивают на быстрых транзакциях, чтобы застать вас врасплох.

Глобальное воздействие и цепная блокировка:

Мошенничество не ограничивается только вами. Эти мошенники вызывают цепную реакцию, приводящую к заморозке или блокировке нескольких аккаунтов. Независимо от того, находитесь ли вы в Азии, Европе, Африке или где-либо еще в мире, тактика одна и та же. Защитите себя, оставаясь в курсе событий и принимая необходимые меры предосторожности.

Что делать:

Если вы подозреваете, что вас обманывают, немедленно сообщите об этом платформе и местным властям.

Будьте в курсе мошеннических схем и расскажите о них другим трейдерам.

Рост числа случаев мошенничества в сфере P2P является глобальной проблемой, и крайне важно сохранять бдительность, чтобы защитить свои активы.

#CryptoSafety #CryptoSafety #P2PScams #WeAreAllSatoshi #USDTProtection #stayalert