Трейдер из Лондона не признал себя виновным по обвинениям в эксплуатации незаконных и незарегистрированных криптовалютных банкоматов, что стало значительным шагом вперед в борьбе Управления по финансовому регулированию и надзору (FCA) с подобной деятельностью.
По данным полиции, Хабибур Рахман из Лэнгдон-Кресент в Ист-Хэме был обвинен в управлении криптовалютным банкоматом в своем магазине без регистрации FCA. Во время рейда на магазин в Чатеме, Кент, в апреле 2023 года было изъято несколько незаконных машин, включая ту, которая была выставлена на всеобщее обозрение.
Представитель полиции Кента отметил, что Рахман — первый человек в Великобритании, которому предъявлено обвинение в этом преступлении. Кроме того, расследование показало, что Рахман отмыл £300 000 ($391 551), конвертировав средства в криптовалюту, как сообщает BBC.
37-летний Рахман предстал перед магистратским судом Медуэя в четверг, где он не признал себя виновным по предъявленным обвинениям. Дело было передано в королевский суд Мейдстоуна, и следующее слушание назначено на 7 ноября.
В заявлении полиции Кента подчеркивается, что участие Рахмана в преступлении не только нарушает финансовые правила, но и связано с отмыванием денег, что подчеркивает серьезность обвинений.
Это дело последовало за недавним судебным преследованием FCA лондонца Олумиде Осункойи, который признал себя виновным в управлении сетью из не менее 11 нелегальных криптовалютных банкоматов, которые обработали транзакции на сумму более 2,6 млн фунтов стерлингов (3,4 млн долларов США) в период с декабря 2021 года по сентябрь 2023 года. FCA описало это как «первое уголовное преследование, связанное с незарегистрированной деятельностью с криптоактивами в соответствии с правилами о противодействии отмыванию денег, финансированию терроризма и переводу средств».
Меры FCA по борьбе с незарегистрированными операторами криптовалютных банкоматов являются частью более широких усилий по регулированию быстро развивающегося рынка криптовалют. В 2020 году FCA ввело закон, требующий от операторов криптовалют регистрироваться в регуляторе, но до сих пор ни один оператор криптовалютных банкоматов не получил разрешения на работу в Великобритании.
Представитель FCA подчеркнул, что регистрация является обязательной для любого, кто хочет управлять криптовалютным банкоматом, независимо от того, где произведена машина. Это подчеркивает приверженность FCA обеспечению соответствия и защите потребителей в быстрорастущем секторе криптовалют.
Дело Рахмана и предыдущее судебное преследование Osunkoya со стороны FCA подчеркивают пристальное внимание со стороны регулирующих органов к криптовалютному бизнесу в Великобритании и потенциальные правовые последствия для тех, кто не соблюдает требования FCA по регистрации.
