DWF Labs — один из самых известных агрессивных инвестиционных фондов криптовалют на рынке, основанный в 2018 году Андреем Грачевым и имеющий штаб-квартиру в Сингапуре. DWF Labs инвестирует в 5 проектов в месяц, сумма инвестиций составляет от 4 до 10 миллионов долларов в каждый проект. Многие инвесторы знают DWF Labs по их печально известным схемам накачки цен, таким как CYBER или YGG, а основатель Андрей Грачев имеет довольно сомнительное прошлое.
Что такое DWF Labs?
DWF Labs — инвестиционный фонд, созданный Digital Wave Finance (DWF), глобальной криптовалютной торговой фирмой. Штаб-квартира DWF Labs находится в Сингапуре, а также имеет представительства в различных частях мира, включая Швейцарию, Британские Виргинские острова, Объединенные Арабские Эмираты, Южную Корею и Гонконг.
Фонд сосредоточен на инвестициях в компании и проекты, связанные с Web3, предлагая финансовые решения, стратегический консалтинг, ликвидность, сетевую безопасность, аудит смарт-контрактов и различные другие услуги поддержки.
Хотя он работает как инвестиционный фонд в криптовалюте, DWF Labs по сути функционирует как OTC (внебиржевой) торговый орган. Фонд обычно инвестирует в проекты с существующими токенами, покупая большие объемы по сниженной цене, ниже рыночной.
Следует отметить, что DWF Labs также признана одним из маркетмейкеров, способных влиять на рыночные значения. Например, в таких проектах, как CYBER и YGG, DWF Labs сыграла роль в увеличении цены CYBER в пять раз и YGG в три раза, прежде чем зафиксировать прибыль.
Инвестиционная стратегия DWF Lab
Инвестирование в среднем в пять проектов в месяц
DWF Labs сообщает на своем сайте, что независимо от рыночных условий, она продолжает инвестировать в среднем в пять проектов ежемесячно, с типичными инвестиционными суммами, варьирующимися от $4 миллионов до $10 миллионов за проект.
Когда его спросили о источнике инвестиционных средств, Одри — управляющий партнер DWF Labs — сообщил, что большинство ресурсов фонда не поступают от внешнего финансирования, а в основном из его собственных прибылей. Они утверждают, что финансово стабильны и могут последовательно инвестировать каждый месяц. В результате большинство инвестиционного капитала DWF Labs поступает от акционеров и их ежедневной торговой деятельности, в то время как общие активы фонда остаются нераскрытыми.
Избегание высокорисковых венчурных раундов
DWF Labs проявляет осторожность при венчурных раундах и терпеливо ищет стабильные, низкорисковые инвестиционные возможности. Вместо участия в высокорисковых инвестициях фонд отдает приоритет подходу к проектам через закупку токенов OTC по сниженным ценам. Они часто включают кооперативные соглашения, выгодные для обеих сторон, что повышает устойчивость и эффективность инвестиций.
«Нейтральная позиция» DWF Labs по отношению к рыночной волатильности является ключевым фактором в его стратегии. Вместо того чтобы принимать высокие риски на фоне непредсказуемых рыночных изменений, фонд сохраняет объективный подход, тщательно взвешивая каждое решение. Этот подход помогает DWF Labs избегать негативных последствий от высоковолатильного рынка криптовалют.
Сосредоточение только на пяти основных секторах
DWF Labs определила пять основных направлений для оптимизации своей инвестиционной стратегии. По словам Грачева, представителя фонда, эти приоритетные сектора включают традиционные финансы (TradFi), децентрализованные финансы (DeFi), GameFi, централизованные биржи (CEX) и искусственный интеллект (AI).
В процессе оценки инвестиций DWF Labs обеспечивает строгую проверку. Перед принятием решения фонд проводит предварительные проверки проектов для верификации точности. После этого их команда глубокого анализа проводит детальную дью-дилижанс, чтобы получить полное понимание каждого аспекта проекта. Только проекты, которые дают положительные результаты оценки, рассматриваются для инвестирования DWF Labs.
Услуги, предоставляемые DWF Labs
DWF Labs не является просто инвестиционным фондом, но также партнером, предоставляющим жизненно важные услуги криптовалютному сообществу. Фонд расширяет свои операции с такими услугами, как:
OTC (внебиржевые сделки): внебиржевые транзакции.
KYB (Знай своего бизнес-партнера): верификация бизнеса.
KYC (Знай своего клиента): верификация личности.
Услуги по борьбе с отмыванием денег: обеспечение безопасности и соблюдение законодательства.
Эти услуги предоставляют индивидуумам и организациям ряд решений для обеспечения безопасности и соблюдения норм в транзакциях и взаимодействиях на криптовалютном рынке.
Кроме того, DWF Labs разработала новый продукт в области торговли по запросу цены (RFQ), названный DWF Liquid Markets. Эта платформа позволяет пользователям торговать напрямую с поставщиками в сети DWF Labs, предлагая эффективные решения ликвидности для различных заинтересованных сторон, включая проекты, крупных инвесторов и третьи стороны, нуждающиеся в быстрой и конфиденциальной ликвидности.
Учредительная команда DWF Labs
Команда разработки DWF Labs в основном состоит из имен, которые относительно неизвестны в криптовалютном сообществе; однако они обладают разнообразным опытом в нескольких соответствующих областях, включая:
Основатель Одри Грачев: Одри Грачев имеет замечательное путешествие, предшествующее основанию DWF Labs. Он провел десять лет в логистике и электронной коммерции, прежде чем переключиться на майнинг Ethereum в 2016 году, что ознаменовало его вход в мир криптовалют. Резкий рост цены Ethereum в конце 2017 года предоставил ему первые инвестиционные возможности в этой области. Он также занимал должность CEO Huobi Russia (2018-2019) и получил две награды от Huobi Global. Тем не менее, Грачев также сталкивался с обвинениями, связанными с не запущенными ICO и предполагаемым участием в OneCoin — крупной финансовой пирамиде, которая обманула инвесторов на миллиарды.
Учредительный партнер Хенг Ю Ли: Хенг Ю Ли основал Group8, компанию по кибербезопасности, базирующуюся в Сингапуре. Он также является советником Verichains Labs, приводя обширный опыт в области кибербезопасности и блокчейна.
Инвестиционный портфель DWF Labs
В настоящее время инвестиционный портфель DWF Labs включает примерно 100 разнообразных проектов, охватывающих большинство областей Web3. Многие инвестиции принесли высокую прибыль, в частности: FET (x30), Mask Network (x6), API3 (x5) и несколько других проектов с нераскрытыми ROI. По состоянию на 30 октября 2024 года средний общий ROI DWF Labs составляет x1.96. Вот некоторые примечательные проекты:
Fetch.ai: 29 марта 2023 года Fetch.ai объявила о $40 миллионах инвестиций от DWF Labs для поддержки разработки автономных агентов, сетевой инфраструктуры и децентрализованного машинного обучения на своей платформе.
Synthetix: 17 марта 2023 года Synthetix сообщила, что DWF Labs приобрела $15 миллионов токенов SNX. По словам DWF Labs, они предоставят ликвидность и услуги маркетмейкинга для Synthetix на централизованных и децентрализованных торговых платформах.
Flare Network: 2 марта 2023 года DWF Labs объявила об инвестициях в Flare Network, совместимую с EVM блокчейн уровня-1. Хотя сумма инвестиций не была раскрыта, проект ожидается, что продвинет свою экосистему смарт-контрактов.
Yield Guild Games (YGG): 17 февраля 2023 года Yield Guild Games собрала $13.8 миллиона через продажу токенов, проведенную DWF Labs и a16z. Эта инвестиция позволяет YGG расширить и развить свою игровую экосистему.
Mask Network: 19 января 2023 года DWF Labs объявила о стратегической инвестиции в размере $5 миллионов в Mask Network для поддержки создания своей экосистемы социальных сетей Web3.
Помимо этих проектов, DWF Labs инвестировала в другие известные имена, такие как Confused, TON, Radix и другие в экосистеме Web3.
Заключение
DWF Labs быстро зарекомендовала себя как стратегический инвестиционный фонд и партнер в секторах криптовалют и Web3, обладая разнообразным портфелем и активной торговой стратегией. Кроме капитала, DWF Labs поддерживает проекты важными услугами, начиная от ликвидности и маркетмейкинга до стратегического консалтинга.
Тем не менее, учитывая его происхождение с относительно неизвестной командой и различные споры, наряду с его стратегией OTC торговли — которая иногда может вызывать опасения — DWF Labs все еще сталкивается с недоверием внутри сообщества.
Тем не менее, с твердой инвестиционной приверженностью и глобальным присутствием, DWF Labs продолжает оказывать значительное влияние, способствуя развитию криптовалютной и Web3 индустрий в ближайшем будущем.