🚨 Австралия ужесточает контроль над крипто-АТМ 🚨
Вот основные моменты:
* Собрана рабочая группа: 👮♀️ Специальная рабочая группа работает над регулированием крипто-АТМ.
* DCE находятся под контролем: 🔍 Цифровые валютные обменники (DCE), предоставляющие услуги крипто-АТМ, должны соответствовать строгим стандартам.
* Борьба с преступностью: 🚫 Цель состоит в том, чтобы предотвратить использование этих машин для мошенничества, обмана и других незаконных действий.
* Ужесточение регулирования: 🔒 DCE подпадают под Закон о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма 2006 года.
* Контроль AUSTRAC: 👁️🗨️ DCE должны зарегистрироваться в Австралийском центре отчетов и анализа транзакций (AUSTRAC).
* KYC и мониторинг транзакций: 🕵️♂️ DCE обязаны проверять личности клиентов и контролировать транзакции.
* Сообщение о подозрительной активности: 🚨 Подозрительная деятельность должна быть сообщена властям.
* Сообщение о транзакциях выше порога: 💰 Наличные транзакции, превышающие $10,000, должны быть зарегистрированы.
