В быстро развивающемся мире криптовалют мошенничество становится все более изощренным, нацеленным как на новичков, так и на опытных инвесторов. Вот обзор некоторых крупных мошенничеств и того, как они разворачиваются:
1. Мошенничество с криптовалютой
Мошенники создают поддельные профили в приложениях для знакомств и на платформах социальных сетей, вовлекая жертв в долгосрочные эмоциональные отношения. После установления доверия они побуждают жертву инвестировать в поддельные криптовалютные схемы или напрямую переводить средства. Например, расследование в США в 2023 году выявило более 9 миллионов долларов, украденных в результате таких мошенничеств, направленных против 70 жертв.
2. Мошенничество с розыгрышами
Мошенники взламывают или создают поддельные профили знаменитостей или влиятельных лиц, продвигая фальшивые розыгрыши. Жертвы привлекаются к отправке криптовалюты, веря, что они получат большую прибыль. Эти схемы мошенничества используют доверие, связанное с популярными фигурами, что делает их крайне эффективными.
3. Инвестиционное мошенничество и схемы Понци
Мошенники обещают высокие доходы без риска, часто через схемы Понци, где новые инвесторы финансируют выплаты предыдущим. В конечном итоге схема рушится, оставляя большинство участников с значительными финансовыми потерями. Схемы «памп и дамп» также распространены, когда мошенники манипулируют ценами криптовалюты, распространяя ложную информацию перед тем, как распродать свои активы, вызывая обрушение цен.
4. Отравление адресов
Эта сложная схема мошенничества включает в себя отправку мелких транзакций в кошелек жертвы с адресами, созданными так, чтобы выглядеть как доверенные контакты. Жертвы неосознанно копируют эти поддельные адреса для будущих транзакций, невольно отправляя свои средства мошеннику.
5. Мошенничество с облачным майнингом
Мошеннические компании утверждают, что предлагают услуги по майнингу криптовалюты. Они заманивают инвесторов обещаниями высоких доходов, но исчезают после сбора значительных сумм средств.
Борьба с криптомошенничеством
Осведомленность — это первая линия защиты. Основные предупреждающие знаки включают незапрошенные инвестиционные возможности, нереалистичные обещания высоких доходов и давление действовать быстро. Всегда проверяйте законность проектов и адресов кошельков перед переводом средств.
Подчеркивая эти тактики, мы надеемся, что читатели смогут более осторожно ориентироваться в криптопространстве и избегать попадания в такие схемы. Оставайтесь бдительными и придавайте первостепенное значение безопасности во всех криптовалютных сделках.
