Коалиция по борьбе с преступностью, возглавляемая Tether, Tron и #TRM Labs, координировала свои действия с правоохранительными органами по всему миру и успешно заморозила более 126 миллионов долларов США, связанных с преступной операцией. Это важный шаг вперед в усилиях по борьбе со злоупотреблением стейблкоинами для отмывания денег и финансового мошенничества.
Подразделение T3 по борьбе с финансовыми преступлениями: возглавляет борьбу с преступностью, связанной с блокчейном
Консорциум, получивший название T3 Financial Crime Unit (T3 FCU), с августа 2024 года проанализировал в блокчейне более 3 миллиардов долларов США. Команда отслеживала миллионы транзакций на пяти континентах, тесно сотрудничая с правоохранительными органами для выявления и нарушения криминальные сети.
Крис Янчевски, руководитель отдела глобальных расследований TRM Labs, прокомментировал:
«Способность T3 FCU тесно сотрудничать с правоохранительными органами по всему миру является свидетельством эффективности государственно-частного партнерства в пресечении киберпреступников, использующих USDT в TRON».
Преступность и стейблкоины: глобальная проблема
Стейблкоины, такие как #USDT , используются миллионами для защиты от инфляции, отправки денежных переводов и проведения одноранговых транзакций. Однако отчет Chainaанализ показывает, что транзакции со стейблкоинами на сумму 40 миллиардов долларов были связаны с незаконной деятельностью в течение 2022-2023 годов.
В частности, в докладе Организации Объединенных Наций за 2024 год отмечается, что протокол $TRX TRC-20 часто используется преступными организациями для проведения незаконных транзакций. Однако Джастин Сан, основатель Tron, отверг это обвинение и подтвердил, что его команда всегда сотрудничает в борьбе с преступностью на блокчейне.
Усилия по повышению прозрачности
Между тем, Tether сталкивается с расследованием со стороны прокуратуры США относительно возможных нарушений правил по борьбе с отмыванием денег и уклонения от санкций. Генеральный директор Tether Паоло Ардоино неоднократно отвергал все обвинения, настаивая на том, что компания полностью соблюдает правила.
Будущее стейблкоинов и прозрачности
Успех #T3FCU показывает, что альянсы между бизнесом и правительством могут способствовать созданию более прозрачной и безопасной среды блокчейна. Учитывая заморозку более 126 миллионов долларов США и строгий мониторинг, это является положительным знаком для более прозрачного и легального рынка криптовалют в будущем.
Заключить
Совместные усилия Tether, Tron, TRM Labs и властей являются важным шагом вперед в борьбе с преступностью, связанной с блокчейном, и способствуют повышению репутации и прозрачности криптовалютной индустрии.
