Испанские власти объявили об аресте 23 человек и изъятии 26,4 млн долларов США благодаря поддержке Подразделения по борьбе с финансовыми преступлениями T3 (T3 FCU). На сегодняшний день это крупнейшее расследование T3, которое помогло ликвидировать транснациональную сеть финансовых преступлений в Европе.
Крупнейшее изъятие T3 FCU
Согласно заявлению Подразделения по борьбе с финансовыми преступлениями T3, организация помогла испанским властям заморозить 26,4 млн долларов, связанных с европейской организацией, занимающейся финансовыми преступлениями. #T3 заявил, что это был самый крупный арест активов, в котором участвовала группировка с момента своего создания в прошлом году. В общей сложности на сегодняшний день T3 заморозила 126 миллионов долларов.
Международная криминальная сеть
Сообщается, что преступная организация действует во многих европейских странах, предоставляя преступным группам услуги по отмыванию денег — от наличных до криптовалюты. Испанская Гражданская гвардия раскрыла преступную группировку с помощью мер наблюдения и записей KYC (знай своего клиента) поставщиков услуг виртуальных активов (#VASP ).
Государственно-частное сотрудничество
T3 — это альянс таких организаций, как Tron, Tether и TRM Labs, при тесном сотрудничестве между органами власти и частными компаниями. Крис Янчевски, руководитель отдела расследований в #TRMLabs , заявил, что это объединение позволяет использовать сильные стороны обеих сторон: правоохранительные органы привносят традиционный опыт, а частный сектор вносит свой вклад в технические возможности, необходимые для расследований криптовалют.
Поддержка Tether
Паоло Ардоино, генеральный директор Tether, сообщил, что компания сотрудничала с более чем 220 правоохранительными органами в более чем 51 юрисдикции, чтобы заморозить более 2400 адресов на сумму около 2,2 млрд долларов США. Это сотрудничество помогло властям эффективнее раскрывать дела, связанные с криптовалютой.
Международная преступная организация
По данным Европола, в состав преступной группы в основном входили граждане Украины, а также лица армянского, азербайджанского и казахского происхождения.
Этот арест является ярким примером эффективного сотрудничества государственного и частного секторов в борьбе с глобальной финансовой преступностью.
