Австралийское управление финансовой разведки (AUSTRAC) начало масштабную операцию в секторе криптовалют, нацелившись на 13 криптокомпаний за нарушение правил противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Это результат продолжавшегося год расследования ужесточения контроля над биржами цифровых активов в Австралии.
У криптокомпаний приостановлены или отозваны лицензии
#AUSTRAC сообщает, что 9 компаний, включая Auasia Trading Pty Ltd, Amco Travelling and Exchange Pty и Blue Star Exchange Pty Ltd, были отозваны, приостановлены или отказались от продления регистрации за несоблюдение законодательных норм. Две другие компании, Currencyfair Australia Pty Ltd и Currencyfair Limited, были помещены в список с условной регистрацией за несоответствие требованиям в установленный срок.
Кроме того, Zipmex Australia Pty Ltd и FTX Express Pty Ltd также были исключены из списка криптобирж после объявления о банкротстве, что показывает, что AUSTRAC не прощает компаниям, не соблюдающим правила.
Брендан Томас, генеральный директор AUSTRAC, подтвердил:
«Криптобиржи — это первая линия обороны в выявлении преступной деятельности. Невыполнение нормативных требований приведет к серьезным последствиям.»
Множество криптокомпаний находится под следствием
Не ограничиваясь этими 13 компаниями, AUSTRAC также поместил более 50 других компаний под наблюдение из-за подозрений в нарушении законодательства. С января 2024 года AUSTRAC отправил предупреждения о соблюдении нормативов 106 компаниям, требуя исправления нарушений, если они не хотят столкнуться с более строгими мерами.
В Австралии сейчас более 400 криптобирж и более 5 000 поставщиков услуг перевода денег, что заставляет AUSTRAC усиливать жесткий контроль для обеспечения прозрачности и безопасности национальной финансовой системы.
Криптовалюта в Австралии подвергается жесткому контролю
AUSTRAC не является единственным органом, который ужесточает контроль над криптовалютой. Комиссия по ценным бумагам и инвестициям Австралии (#asic ) также подала в суд на Binance Australia в декабре 2024 года, обвиняя платформу в неправильной классификации розничных клиентов и лишении прав потребителей.
Кроме того, Федеральная полиция Австралии (AFP) изъяла 6,4 миллиона долларов США в криптовалюте в октябре 2024 года в рамках операции Kraken, нацеленной на преступные группировки, использующие криптовалюту для отмывания денег. Совсем недавно полиция штата Виктория разоблачила преступную группировку, специализирующуюся на краже из крипто-АТМ в Мельбурне, изъяв торговые карты на сумму 31 800 долларов США и множество оружия.
Какое будущее ждет криптоиндустрию в Австралии?
С жесткими мерами правительства Австралии, криптоиндустрия в этой стране может столкнуться с более строгими правилами в ближайшее время. Биржи и криптокомпании должны соблюдать строгие правила, если не хотят быть исключенными из рынка.
⚠️ Предупреждение о рисках:
Крипторынок несет в себе высокие риски и может быть использован преступниками для совершения незаконных действий. Информация в статье носит справочный характер и не является инвестиционной рекомендацией. Инвесторы должны тщательно исследовать перед участием, чтобы избежать юридических и финансовых рисков. #anhbacong