Центральное бюро расследований Индии (CBI) провело обыски на 60 объектах по всей стране, включая крупные города, такие как Дели НКР, Пуна, Чандигарх, Нандед, Колхапур и Бангалор, в рамках расследования мошенничества с криптовалютой GainBitcoin на сумму 800 миллионов долларов (₹6,600 крор).
GainBitcoin – Крупная схема Понци
#GainBitcoin был основан в 2015 году Амитом Бхардвиджем (умер в 2022 году) и его братом Аджаем Бхардвиджем, действуя под именем Variabletech Pte. Ltd. Этот проект обещал привлекательную прибыль в 10% в месяц в биткойнах (BTC) через контракты облачного майнинга. Однако на самом деле это была просто схема Понци (MLM), в которой участники зарабатывали комиссионные не только от прямых инвестиций, но и от людей, которых они привлекли.
Изначально инвесторы получали прибыль в BTC, но к 2017 году, когда система рухнула, GainBitcoin перешел на использование внутренней валюты MCAP – которая значительно дешевле Биткойна. Тысячи инвесторов оказались в ловушке с активом, который почти не имеет стоимости.
CBI Расширяет Расследование – Отслеживание Незаконных Финансовых Потоков
CBI взяла на себя полное расследование дела и проводит масштабное расследование с целью:
✅ Определить всех заинтересованных лиц.
✅ Отследить потоки украденных средств, включая международные транзакции.
✅ Собрать важные доказательства, такие как криптовалютные кошельки, электронные письма и облачные данные.
В марте 2022 года Верховный суд Индии постановил обязать Аджая Бхардвиджа раскрыть информацию о криптовалютном кошельке его покойного брата с целью определить реальный масштаб мошенничества и отследить украденные средства.
#CBI также объединила несколько исков из таких штатов, как Джамму и Кашмир, Пенджаб, Дели, Западный Бенгал, Карнатака и Махараштра, в единое расследование для более эффективной обработки.
Усиление правоприменения в отношении криптовалют
Расследование GainBitcoin является лишь частью жесткой кампании правительства Индии по контролю за мошенничеством в сфере криптовалют.
📌 На прошлой неделе полиция Мумбая обвинила Рави Махасета, генерального директора Coin ZX, в мошенничестве на сумму 200 крор INR (23 миллиона долларов) у инвесторов, обещая высокую прибыль от Биткойна.
📌 Управление по исполнению закона Индии (ED) также провело обыски в Дели, Джайпуре и Мумбаи в рамках расследования незаконной криптовалютной схемы на сумму 600 крор INR (72 миллиона долларов США), связанной с Чирагом Томатом – человеком, который находится в тюрьме в США за мошенничество на сумму более 20 миллионов долларов, подделывая сайт биржи Coinbase.
Необходима более строгая правовая база
По мнению экспертов, такие мошенничества, как GainBitcoin, показывают необходимость более строгих правил для защиты инвесторов.
🗣 Судхакар Лакшманарадж, основатель Digital South Trust, сказал:
"Несмотря на надзор регулирующих органов, схемы многослойного мошенничества продолжают развиваться, используя лазейки в законодательстве и неосведомленность общественности."
🗣 Веданг Ватса, основатель сообщества Hashtag Web3, также отметил:
"Это расследование показывает, что правительство Индии привержено жестким мерам против мошенничества с криптовалютой. Тем не менее, необходимы сбалансированные правила, чтобы обеспечить безопасность инвесторов и одновременно способствовать инновациям в экосистеме цифровых активов."
Заключение
С расширением масштабов расследования индийские власти отправляют четкое сообщение: никаких поблажек для мошеннических действий в сфере криптовалют. Однако для устойчивого роста этой отрасли необходима прозрачная правовая база и более эффективная политика защиты инвесторов.