Житель Сан-Франциско, штат Калифорния, был приговорен к 87 месяцам тюремного заключения за использование биткойнов для отмывания денег от сделок с MDMA на темной сети. Арест стал частью операции Crypto Runner, многолетнего расследования, направленного на разрушение сетей отмывания денег с помощью криптовалют в США.
Отмывание денег с помощью биткойнов: сложная схема в темной сети.
Согласно данным следствия в Техасе, 29-летний Джон Кху ввез #MDMA из Германии и продавал его на нескольких черных онлайн-рынках. Клиенты расплачивались биткойнами, а Кху затем конвертировал биткойны в наличные через сотни транзакций и множество финансовых счетов, чтобы скрыть незаконное происхождение этих денег.
Помимо обвинения в заговоре по отмыванию денег, Кху также был предъявлен обвинение в Северном округе Калифорнии за незаконный импорт контролируемого вещества группы I.
Операция Crypto Runner: беспрецедентная акция.
Кху был арестован в рамках операции Crypto Runner, кампании, организованной Министерством юстиции США (DOJ), Секретной службой США (#USSS ) и Службой почтовой инспекции (PIS) с 2022 года.
Эта кампания привела к аресту 21 человека в 2022 году, обвиняемых в роли "мулов" (перевозчиков незаконных денег) для мошеннических схем, связанных с недвижимостью, электронной почтой и онлайн-знакомствами. Недавно один человек в Монтане также был осужден за отмывание денег с помощью криптовалюты в ходе федеральной операции.
Отмывание денег с помощью криптовалюты: тревожная тенденция.
Неудивительно, что правительство США усиливает борьбу с отмыванием денег с помощью $BTC . Согласно данным компании по анализу блокчейна Chainalysis, 2024 год может стать годом, когда будет зарегистрировано самое большое отмывание денег через криптовалюту в истории, более 40 миллиардов долларов, что превышает рекорд 2023 года.
Хотя эта цифра уже очень высока, Chainalysis полагает, что на самом деле она еще больше из-за трудностей в отслеживании денежных потоков от незаконной деятельности вне блокчейна, особенно от наркотиков.
Министерство финансов США также предупреждает, что, хотя традиционные методы отмывания денег по-прежнему доминируют, использование криптовалюты для отмывания денег от наркотиков становится все более распространенным и изощренным.
Международная сеть: мексиканский картель сотрудничает с китайскими организациями по отмыванию денег.
Организации, занимающиеся отмыванием денег с помощью криптовалюты, становятся все более глобальными. Согласно последнему отчету Управления по борьбе с наркотиками США (#DEA ), мексиканские картели сотрудничают с организациями по отмыванию денег в Китае, чтобы конвертировать деньги, полученные от наркоторговли.
Эти бандитские группы все чаще используют криптовалюту для сокрытия источников денежных потоков, что делает их отслеживание более сложным, чем когда-либо.
Урок: Будет ли правительство продолжать ужесточать контроль над криптовалютами?
Дело Джона Кху не только является тревожным сигналом относительно отмывания денег с помощью биткойнов, но и показывает, что правительства по всему миру ужесточают контроль над рынком криптовалют.
Вопрос в том: ослабят ли новые правила свободу криптовалюты или просто заставят преступников находить более сложные способы отмывания денег?
Тем не менее, это дело определенно создаст важный прецедент в юридических битвах, связанных с криптовалютами и киберпреступностью.