Простыми словами, это появляется только когда вы изменяете язык приложения на другой, отличный от португальского (Бразилия), где доступны будущие контракты. Потому что CVM запрещает Binance предлагать услуги в Бразилии.
Посты
Cripto_Beto
·
--
Для тех, кто сомневается в сообщении, которое появляется для жителей Бразилии, закон 6.385/96 регулирует различные виды сделок, и одна из них - отмывание денег, которое многие используют на рынке криптовалют.
Закон 6.385/76, в своей статье 27, устанавливает, что финансовые учреждения и финансовые посредники должны поддерживать систему внутреннего контроля для предотвращения и выявления подозрительных операций по отмыванию денег.
Отмывание денег
Отмывание денег - это процесс, при котором незаконно полученные деньги превращаются в якобы легальные деньги с целью скрыть их незаконное происхождение.
Регулирование отмывания денег
Закон 6.385/76 устанавливает нормы для предотвращения и борьбы с отмыванием денег, включая:
1. *Заявление о подозрительных операциях*: Финансовые учреждения и финансовые посредники должны сообщать Центральному банку Бразилии и Комиссии по ценным бумагам (CVM) о любых подозрительных операциях по отмыванию денег.
2. *Ведение записей*: Финансовые учреждения и финансовые посредники должны вести записи всех проведенных операций, включая идентификацию клиентов и характер операций.
3. *Обучение сотрудников*: Финансовые учреждения и финансовые посредники должны обучать своих сотрудников выявлять и сообщать о подозрительных операциях по отмыванию денег.
Важность регулирования
Регулирование отмывания денег важно для:
1. *Предотвращения отмывания денег*: Регулирование помогает предотвратить отмывание денег, защищая финансовую систему и экономику в целом.
2. *Защиты целостности финансовой системы*: Регулирование помогает защитить целостность финансовой системы, поддерживая доверие инвесторов и общества в целом.
3. *Борьбы с организованной преступностью*: Регулирование помогает бороться с организованной преступностью, которая часто использует отмывание денег для финансирования своей деятельности.
#BybitHackLaunderingInvestigation
Закон 6.385/76, в своей статье 27, устанавливает, что финансовые учреждения и финансовые посредники должны поддерживать систему внутреннего контроля для предотвращения и выявления подозрительных операций по отмыванию денег.
Отмывание денег
Отмывание денег - это процесс, при котором незаконно полученные деньги превращаются в якобы легальные деньги с целью скрыть их незаконное происхождение.
Регулирование отмывания денег
Закон 6.385/76 устанавливает нормы для предотвращения и борьбы с отмыванием денег, включая:
1. *Заявление о подозрительных операциях*: Финансовые учреждения и финансовые посредники должны сообщать Центральному банку Бразилии и Комиссии по ценным бумагам (CVM) о любых подозрительных операциях по отмыванию денег.
2. *Ведение записей*: Финансовые учреждения и финансовые посредники должны вести записи всех проведенных операций, включая идентификацию клиентов и характер операций.
3. *Обучение сотрудников*: Финансовые учреждения и финансовые посредники должны обучать своих сотрудников выявлять и сообщать о подозрительных операциях по отмыванию денег.
Важность регулирования
Регулирование отмывания денег важно для:
1. *Предотвращения отмывания денег*: Регулирование помогает предотвратить отмывание денег, защищая финансовую систему и экономику в целом.
2. *Защиты целостности финансовой системы*: Регулирование помогает защитить целостность финансовой системы, поддерживая доверие инвесторов и общества в целом.
3. *Борьбы с организованной преступностью*: Регулирование помогает бороться с организованной преступностью, которая часто использует отмывание денег для финансирования своей деятельности.
#BybitHackLaunderingInvestigation
Отказ от ответственности. Содержит мнения третьих сторон. Не является рекомендацией. Binance AI не предоставляет гарантий. См. Правила и условия.