Алексей Андриунин, основатель Gotbit, согласился конфисковать примерно 23 миллиона долларов в Tether (USDT) и USD Coin (USDC) в рамках соглашения о признании вины с федеральными прокурорами Массачусетса.
Согласно отчету Law360 от 19 марта, Андриунин, гражданин России, согласился признать себя виновным по трем обвинениям в заговоре с целью совершения мошенничества с проводами и манипуляции на рынке. Соглашение о признании вины следует за обвинениями в том, что Gotbit, зарегистрированный на Белизе маркет-мейкер, участвовал в широкомасштабной манипуляции на рынке криптовалют с 2017 по 2024 год.
Детали соглашения о признании вины
В соответствии с условиями сделки Андриунин передаст около 23 миллионов долларов в USDT и USDC. Соглашение было изложено в письме, подписанном Андриуниным 19 марта.
«Ответчик понимает и согласен с тем, что конфискация не удовлетворит и не повлияет на любые штрафы, залоги, пенсии, возмещения, расходы на тюремное заключение, налоговые обязательства или любые другие долги перед Соединенными Штатами», - говорится в письме.
Адвокат Массачусетса Лия Фоли уточнила, что соглашение о признании вины применяется только к округу Массачусетс и не обязывает генерального прокурора США или любые другие федеральные, государственные или местные власти. Фоли также отметила, что суд не обязан следовать предложенным рекомендациям по назначению наказания, что означает, что Андриунин не может отозвать свое признание, если суд наложит другое наказание.
Экстрадиция и юридический фон
Андриунин, 26 лет, был экстрадирован в Соединенные Штаты в октябре 2024 года после ареста португальскими властями. С тех пор он появился в федеральном суде в Бостоне, Массачусетс, где ему было предписано оставаться под стражей.
Обвинения вытекают из обвинительного акта от октября 2024 года, в котором Андриунин и Gotbit обвиняются в проведении схемы манипуляции на рынке в крупном масштабе. Сообщается, что Gotbit создал искусственный торговый объем для криптовалютных проектов, включая фирмы в Соединенных Штатах, за семилетний период.
Другие сотрудники Gotbit замешаны
Прокуроры Массачусетса также назвали других руководителей Gotbit в этом деле, включая директора по маркетингу Федора Кедрова и директора по продажам Кави Джалили, оба из которых находятся в России.
В письме Фоли говорится, что активы, указанные в соглашении о конфискации, контролируются Андриуниным от имени Gotbit, несмотря на то, что технически принадлежат компании.
Сообщение о том, что основатель Gotbit достиг соглашения о признании вины на сумму 23 миллиона долларов с прокурорами США, впервые появилось на Baffic.