Бывший президент США Дональд Трамп, как сообщается, предоставил помилования трем соучредителям криптовалютной биржи BitMEX, которые ранее признали себя виновными по федеральным обвинениям.
Согласно отчету CNBC от 28 марта, Трамп выдал помилования Артуру Хейсу, Бенджамину Делу и Самуэлю Риду, которые столкнулись с уголовными обвинениями, связанными с отмыванием денег и нарушениями Закона о банковской тайне. В феврале 2022 года Хейс и Дел признали, что "умышленно не создали, не внедрили и не поддерживали программу по борьбе с отмыванием денег" в BitMEX. Рид признал себя виновным несколько недель спустя.
На момент публикации Белый дом официально не объявил о помилованиях. Cointelegraph обратился к BitMEX за комментариями, но не получил ответа.
С момента вступления в должность 20 января Трамп предоставил несколько противоречивых помилований, в том числе более чем 1500 лицам, обвиняемым в связи с беспорядками 6 января 2021 года в Капитолии США. Он также помиловал основателя Silk Road Росса Ульбрихта, который отбывал более 11 лет в тюрьме. Появились спекуляции о возможности помилования бывшего генерального директора FTX Сэма Бэнкмана-Фрида, который отбывает 25-летний срок за неправомерное использование средств клиентов и, как сообщается, искал расположение Трампа и республиканских законодателей.
В 2020 году власти США предъявили обвинения Хейсу, Деле, Риду и первому сотруднику BitMEX Грегори Двайеру за нарушения Закона о банковской тайне. На фоне судебных разбирательств Хейс ушел с поста генерального директора BitMEX.
Причины решения Трампа о помиловании соучредителей BitMEX остаются неясными. Трое уже были приговорены в 2022 году к наказаниям, включая домашний арест или испытательный срок. Им также было предписано выплатить 30 миллионов долларов в виде гражданских штрафов в рамках соглашения с Комиссией по торговле товарными фьючерсами США (CFTC).
BitMEX ранее согласилась выплатить 100 миллионов долларов в виде согласительных платежей как CFTC, так и Центру по борьбе с финансовыми преступлениями США в 2021 году. В январе 2024 года судья назначил штраф в 100 миллионов долларов и два года непрерывного испытательного срока для HDR Global Trading Limited, материнской компании BitMEX.
Сообщение о том, что Трамп помиловал соучредителей BitMEX, впервые появилось на Baffic.