В Иране было раскрыто крупное дело о хищении криптовалюты, когда двое высокопоставленных чиновников Корпуса стражей Исламской революции (IRGC) были обвинены в краже более 21 миллиона долларов из конфискованных активов биржи Cryptoland.
Биржа Cryptoland обрушилась после ареста генерального директора Сины Эстави в мае 2021 года. Изначально дело не имело истца, но позже более 51 000 инвесторов подали жалобы. Всего через день после ареста Эстави из его кошелька было выведено 6 миллиардов токенов BRG — необычный шаг перед тем, как общественность узнала о скандале.
Под прикрытием антикоррупционного расследования Мехди Хаджипур и Мехди Бади — двое старших следователей IRGC — тайно перевели большие объемы токенов BRG на личные кошельки, а затем продали их для получения прибыли. Данные on-chain подтверждают, что кошельки Хаджипура торговали этой огромной суммой.
В марте 2022 года Хаджипур был арестован во время рейда, когда он принимал 10 000 долларов от самого Эстави, который был обманут, полагая, что он выкупает токен у третьей стороны — фактически, это была поддельная личность, созданная Хаджипуром.
Этот скандал не только вызвал волну возмущения, но и поставил под сомнение прозрачность в управлении криптоактивами. Он демонстрирует серьезные риски, когда финансовые расследования используются в личных целях, подчеркивая неотложную необходимость в более строгих механизмах надзора в криптоиндустрии.
#crypto #Cryptoland