ФБР управляло сетью отмывания криптовалюты под названием Элона Маска почти год — шокирующая правда из судебных документов
Новое расследование показало шокирующую правду: Федеральное бюро расследований США (ФБР) управляло скрытой операцией по отмыванию денег с использованием криптовалюты, брендированной #ElonMusk , продолжавшейся почти год, притворяясь киберпреступником, чтобы продолжать обрабатывать сделки для хакеров и наркоторговцев.
Вся операция проводилась тихо из небольшого почтового отделения, напоминающего склад в Кентукки, но была связана с миллионами долларов в криптовалюте и печально известными глобальными группами киберпреступников.
🧠 Захватывающий сюжет: От даркнета до почты США
Первоначальным лидером был Анураг Прамод Мурарка, 30 лет, гражданин Индии, который активно действовал на даркнете с апреля 2021 года по сентябрь 2023 года. Мурарка использовал псевдонимы, такие как «elonmuskwhm» и «la2nyc», чтобы продвигать услуги по отмыванию денег для наркоторговцев и хакеров.
Мурарка получал криптовалюту от клиентов, а затем обменивал ее на наличные через сеть хавала — неформальную и незаконную систему перевода денег во многих странах.
Деньги прятали в конвертах, детских книгах и отправляли как обычные товары, чтобы избежать обнаружения.
Министерство юстиции США (DOJ) подтвердило, что более 20 миллионов долларов было отмыто через систему Мурарки.
🎯 ФБР «атакует» и... берет под контроль сеть отмывания денег
После некоторого времени наблюдения, #FBI одобрило визу на въезд в США для Мурарки, подорвав его доверие. Как только он ступил на землю США, его сразу же арестовали.
И затем произошло неожиданное: ФБР не остановилось на этом. Они взяли под контроль всю сеть отмывания денег, оставленную Мураркой, и продолжили работать как скрытая операция на протяжении почти года!
ФБР играет роль Мурарки, продолжая получать криптовалюту от других преступников.
Сделки обрабатывались из маленького почтового отделения в Кентукки, как бы являясь «невидимым» центром в самом сердце Америки.
В процессе управления ФБР удалось предотвратить отмывание еще 1,4 миллиона долларов, согласно судебным документам.
BTCUSDTБесср88,042-1.13%
💻 Связанные лица: От хакеров до преступных группировок
Некоторые «клиенты», с которыми ФБР продолжало вести дела в процессе функционирования этой схемы, включают:
Транснациональные наркоторговцы.
Члены группы хакеров Scattered Spider, печально известной благодаря множеству серьезных кибератак.
ФБР не только обрабатывало сделки, но и собирало информацию, отслеживало и вскрывала связи в международной сети киберпреступности, расширяя масштаб расследования, а не ограничиваясь лишь «однократным ударом».
⚖️ Серьезное наказание для Мурарки
Анураг Мурарка был приговорен к 10 годам тюремного заключения в январе 2025 года за заговор по отмыванию денег. Согласно федеральным законам США, он должен отбыть как минимум 85% своего тюремного срока, после чего будет находиться под наблюдением в течение следующих 3 лет после выхода.
🔍 Оценка: Когда ФБР играет роль преступника для раскрытия дела
Этот случай открывает множество вопросов о тактике скрытого расследования ФБР:
Действительно ли продолжение торговли с преступниками вместо немедленного преследования является эффективным и законным?
Или это свидетельство гибкости и эффективности в разрушении сложной сети отмывания денег, благодаря идеальному умению следственных органов «притворяться»?
Тем не менее, использование правительственным агентством имени «Элона Маска» для управления схемой отмывания криптовалюты является беспрецедентным и, безусловно, будет тщательно проанализировано на слушаниях или оценках этики правоохранительных органов в будущем.
🧩 Заключение
История о том, как ФБР сыграло роль киберпреступника и продолжало управлять сетью отмывания денег под именем «elonmuskwhm» почти год, не отличается от современного шпионского фильма.
Это не просто большая победа в борьбе с цифровой преступностью, но и доказательство того, что криптовалюта, если ее не контролировать должным образом, может быть легко использована для злых целей.
⚠️ Предупреждение о рисках: Хотя блокчейн и криптовалюта предлагают много возможностей для финансовых инноваций, они также являются инструментами, которые могут быть легко использованы для незаконных целей, если за ними нет надлежащего контроля. Инвесторы и пользователи должны быть осторожны в своих сделках и всегда тщательно изучать любые платформы или партнеров в пространстве криптовалют.