В решительном шаге против финансовых преступлений в Интернете Таиланд официально запрещает деятельность незарегистрированных зарубежных P2P криптовалютных платформ в стране. Это важная часть пакета поправок к чрезвычайному законодательству, который был одобрен кабинетом министров, что знаменует собой сильный переход в том, как Таиланд контролирует поток цифровых активов.



🔐 Красное предупреждение для зарубежных P2P платформ


Согласно уведомлению Комиссии по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC), зарубежные P2P криптовалютные платформы, если они не получили лицензию по Закону о цифровых активов, будут рассматриваться как незаконные.


❗ Нарушители могут столкнуться с:



  • Максимум 3 года тюремного заключения,



  • Или штраф до 300,000 бат (~8,700 USD),



  • Или оба наказания одновременно.




Закон вступит в силу немедленно после публикации в Официальном правительственном вестнике Королевства Таиланд, официальном документе для новых законов в стране.

#thailand

🧨 Почему Таиланд так настойчив?


SEC заявила, что новый закон разработан, чтобы:



  • Прекращение отмывания денег и злоупотребления криптовалютой в киберпреступности,



  • Ограничение зарубежных платформ, использующих правовые лазейки для обхода закона,



  • Защита граждан Таиланда от криптовалютных мошенничеств.




Кроме того, традиционные финансовые организации, такие как банки, операторы связи и социальные сети, также будут нести ответственность, если не примут меры по предотвращению рисков.


Например: если банк или приложение для обмена сообщениями используются киберпреступниками для мошенничества без мер предосторожности, они могут нести совместную юридическую ответственность за причиненный ущерб.

BTC
BTCUSDT
90,695
-0.05%



🔎 Государство имеет право отслеживать и блокировать подозрительные транзакции


С новым законом правительство Таиланда может:



  • Приостановка подозрительных транзакций,



  • Требование от поставщиков услуг цифровых активов (CASPs) сообщать о действиях, связанных с мошенничеством,



  • Блокировка доступа пользователей Таиланда к незарегистрированным зарубежным криптовалютным платформам.




По словам генерального секретаря SEC – г-жи Порнанонг Будсаратрагон, цель заключается в том, чтобы "уменьшить социальный ущерб от киберпреступлений" и усилить сотрудничество между регулирующими органами и цифровыми платформами.


BNB
BNB
913
+1.27%


💥 Война против финансовой преступности накаляется


Это следующий этап в жесткой кампании Таиланда против незаконной криптовалютной деятельности. Только в прошлом месяце:



  • Таиландская полиция провела обыски в 5 незарегистрированных криптовалютных компаниях в провинциях Накхонпатхом, Самутсахкон и #Bangkok .



  • 11 человек были арестованы,



  • Изъятые предметы, связанные с криптовалютными переводами, на сумму более 29,3 миллиона долларов США, предположительно предназначенные для вывода денег за границу через незарегистрированные кошельки.





📈 Все еще открыты для легальной криптовалюты: блокчейн, ETF и государственные стейблкоины


Несмотря на строгий контроль, Таиланд не закрывает двери для криптовалюты. Напротив, они выбирают подход "открыто и контролируемо":


✅ В январе 2025 года г-жа Будсаратрагон заявила, что Таиланд должен "идти в ногу с глобальными тенденциями в криптовалюте", а также рассмотреть возможность лицензирования для ETF на биткойн, чтобы расширить возможности регулируемого инвестирования.


✅ Таиланд также развивается:



  • Система торговли цифровыми активами через блокчейн для брокерских компаний,



  • Реформа рынка облигаций путем цифровизации всего процесса – от регистрации до расчетов,



  • Стейблкоин, привязанный к государственным облигациям, чтобы повысить стабильность,



  • И песочница для платежей в биткойнах на Пхукете, предназначенная для тестирования туризма с использованием криптовалюты в этом году.


    USDC
    USDC
    1.001
    0.00%



🧭 Влияние на пользователей Binance и глобальный рынок


Для крипто-сообщества – особенно для пользователей Binance в Таиланде или Юго-Восточной Азии – этот новый закон приносит множество важных моментов:



  1. Не следует использовать незарегистрированные зарубежные P2P платформы в Таиланде, даже для одиночных транзакций, так как это может нарушать закон.



  2. Предпочитайте использовать крупные биржи, такие как Binance, имеющие лицензии и полностью соблюдающие правила Таиланда, особенно при проведении P2P транзакций.



  3. Необходимо внимательно следить за юридической информацией, чтобы избежать стать жертвой или быть вовлеченным в незаконные действия.





🔻 Предупреждение о рисках: Криптовалютный рынок несет в себе множество юридических и финансовых рисков, особенно в странах, где вводятся более строгие правила, таких как Таиланд. Пользователи должны быть осторожны, использовать только надежные платформы и соблюдать местные законы. Эта статья не является инвестиционным советом.

#anhbacong