Ричард Ким, основатель крипто-казино Zero Edge, был арестован во вторник после обвинений в том, что он проиграл средства инвесторов.
Согласно жалобе ФБР, поданной во вторник в Южном округе Нью-Йорка, Ким "мошеннически вынудил инвесторов вложиться в Zero Edge, компанию по разработке технологий криптовалют, которую он основал, а затем неправомерно присвоил миллионы долларов из средств этих инвесторов."
ФБР сообщило, что Ким потерял "почти все" из 7 миллионов долларов, которые он собрал у инвесторов, и предъявило ему обвинения в мошенничестве с ценными бумагами и мошенничестве с использованием электронных средств. Согласно судебным документам, Ким внес залог в размере 250 000 долларов и предоставил 100 000 долларов в "наличных или недвижимом имуществе" для его обеспечения.
CoinDesk впервые сообщил о происшествии в Zero Edge в июле прошлого года. В интервью в то время Ким рассказал CoinDesk, что он проиграл более 3,67 миллиона долларов из средств своих инвесторов через ряд высокорисковых торгов с кредитным плечом на крипторынке.
"Падение началось с неосторожной ошибки — фишинг-сайта, который стоил 80 тысяч долларов," сказал Ким в своем собственном воспоминании о том, что пошло не так, которое он поделился с CoinDesk в письменном заявлении, которое позже опубликовал как публичное извинение. "Это пробудило моих старых демонов, необходимость 'отыграться', чтобы сохранить свою репутацию."
По словам Кима, он "начал негативный круг торговли с кредитным плечом, привлечение большего капитала и сокрытие правды."
После того как он потерял большую часть из 7 миллионов долларов, которые он собрал для Zero Edge, Ким сообщил CoinDesk, что сообщил о себе на публичную горячую линию Комиссии по ценным бумагам и биржам США.
"Частично моя логика в том, чтобы активно обратиться в SEC, заключалась в том, чтобы сказать: окей, ребята, я действительно облажался. Я потерял эти деньги. Это было грубо небрежно. Но я не собирался убежать с этими деньгами," сказал он CoinDesk в интервью.
Согласно жалобе ФБР, предыдущие счета Кима "вводили в заблуждение относительно того, куда ушли средства инвесторов, и почему, и не информировали инвесторов о том, что некоторые средства были переведены на Shuffle.com, сайт для азартных игр."
Заявление Кима о том, что он изначально потерял 80 000 долларов из-за фишинг-скама и никогда не "смешивал личные и деловые средства," по данным ФБР, не учитывало того факта, что он также отправил средства компании на онлайн-ставки и личные крипто-инвестиционные счета.
Ким не сразу ответил на запрос о комментарии на этой неделе.
Арест Кима стал поразительным падением с высоты. Бывший руководитель Galaxy, крипто-инвестиционной компании, возглавляемой Майклом Новоргратцем, Ким также возглавлял элитные торговые столы в JPMorgan и Goldman Sachs. До этого он работал юристом в престижной юридической фирме Cleary Gottlieb.
Galaxy была среди инвесторов Zero Edge, которые потеряли деньги в результате действий Кима.
"Господин Ким покинул Galaxy в марте 2024 года, чтобы начать Zero Edge, компанию, в которой Galaxy имела незначительное инвестиционное участие," сказал Майкл Вурстхорн, глава коммуникаций Galaxy. "Узнав о некоторых действиях, предпринятых господином Кимом в его роли в Zero Edge, мы, вместе с другими инвесторами, сообщили о его поведении властям."
Ким представил Zero Edge как уникальное крипто-казино, которое уравняет шансы для игроков благодаря улучшенной прозрачности.
Zero Edge так и не была запущена, но Ким сказал CoinDesk в прошлом году, что его мотивировало создать ее его история с зависимостью от азартных игр и его разочарование тем, что казино часто имело непрозрачное и несправедливое преимущество над игроками.
Читать далее: Основатель крипто-казино извиняется за проигрыш средств инвесторов