Коом Эвансон
Фриланс-редактор | Блокчейн и цифровой стратег | Энтузиаст криптовалют | Создатель контента на основе ИИ
20 апреля 2025 года
Согласно новостям с октября 2023 года, Binance начал свою кампанию Know Your Customer (KYC) для пользователей в Индии, очень глобализированного бизнес-центра, против очистки крипто-пространства. Торговля или продажа через индийский источник на платформе Binance с этого момента KYC больше не является необязательной. Это часть более широкой программы, направленной на предотвращение мошенничества, отмывания денег и всех остальных плохих финансовых операций, проверяя пользователей до того, как они войдут в сферу криптотранзакций.
Все о KYC в Индии:
Процедура потребует ввода ключевых личных данных пользователя, таких как полное имя, дата рождения, адрес и удостоверение личности, выданное государством, такое как Aadhaar или паспорт, а также подтверждение адреса; подумайте о счете за коммунальные услуги или выписке из банка.
Многоуровневая верификация: Это не просто одна-единственная сделка. Ожидайте загрузки удостоверений личности, подтверждения вашего номера телефона и электронной почты, а возможно, и необходимости сделать живое селфи, чтобы доказать, что вы — это вы.
Соблюдение — это ключ: Конечно, Binance должен соответствовать индийскому законодательству — среди них законы AML. Эти требования KYC защищают пользователей платформы, улучшая ее юридический статус.
Опыт пользователя: Для некоторых опыт относительно гладкий; некоторые проходят процесс проверки документов. Таким образом, вы понимаете: доступ предоставляется при условии соблюдения норм.
Ограниченный доступ без KYC: При ограниченном KYC ваш аккаунт может подвергаться ограничениям на вывод средств или, возможно, заблокированному доступу к определенным активам.
Постоянные обновления: Регулирование криптовалют в Индии относительно неразвито; таким образом, Binance постоянно обновляет свои политики, чтобы идти в ногу с временем. Часть того, чтобы быть пользователем, будет включать постоянную информацию.
Горячая новость: Теперь повторная верификация обязательна
С 18 апреля 2025 года Binance объявил о правиле повторной проверки, которое касалось каждого индийского пользователя, будь то новый или существующий; это не просто передача документов. Это связано с Законом о предотвращении отмывания денег 2023 года (PMLA) и Правилом путешествий, которые накладывают больше ограничений на криптотранзакции в Индии.
О, и вам придется предоставить данные PAN, вместе с другими необходимыми документами KYC. Binance не стремится к соблюдению законодательства самостоятельно, хотя каждая другая биржа в рамках законов AML также должна соблюдать правила. И, о, конечно, ваши данные будут храниться в безопасности с помощью первоклассных секретных технологий, таких как сквозное шифрование и 2FA.
С регистрацией в Управлении финансовой разведки Индии, Binance ставит свои деньги на борьбу с денежными преступлениями и создание следующего поколения экономического богатства в более безопасное, ответственное место для совместной работы и торговли криптовалютой.
Более широкая картина: Регуляторная рамка Индии
Хотя Индия пока не продвинулась в широкомасштабном полном регулировании криптовалют, у нее явно есть намерение ввести какой-то порядок. Министерство финансов в этом отношении сосредоточено на налогообложении, в то время как SEBI ожидается, что в какой-то момент действительно начнет регулировать крипто-активы как ценные бумаги.
До тех пор будет постоянное изменение регуляторного климата, но то, что объединяет крипто-пользователей и создателей, это соблюдение норм.
Финальные размышления
Весь акцент на KYC со стороны Binance в Индии можно рассматривать как нечто большее, чем просто протокол; это часть процесса созревания в среде с высоким риском и высоким потенциалом для ведения бизнеса в криптовалюте. Для пользователей это означает необходимость оставаться бдительными, соблюдать нормы и, что самое важное, быть информированными.