13 мая Telegram официально заблокировал тысячи аккаунтов, связанных с Haowang Guarantee (ранее Huione Guarantee) - одной из крупнейших черных рынков криптовалюты, когда-либо существовавших на этой платформе. Этот шаг заставил всю экосистему киберпреступности, использующую Haowang, немедленно прекратить свою деятельность после того, как она помогла отмыть более 27 миллиардов долларов за последние годы.
Черный рынок Haowang - "подземный гигант" в мире криптовалют
Согласно отчету аналитической компании блокчейна Elliptic:
#Haowang когда-то был местом торговли украденными личными данными, поддельными документами, отмыванием USDT и, особенно, инструментами для крупномасштабного мошенничества.
Часть операций направлена на принудительный труд в мошеннических лагерях в Юго-Восточной Азии.
Elliptic сообщает, что Haowang превосходит как Silk Road, так и AlphaBay по финансовым масштабам и уровню организации.
Союз между Telegram и правительством США
Это не только внутренние усилия Telegram. Ранее:
Министерство финансов США предложило внести #HuioneGroup (материнская компания Haowang) в список "главных угроз отмывания денег",
С обвинениями в отмывании более 4 миллиардов долларов грязных денег с августа 2021 года до начала 2025 года, включая:
37 миллионов долларов США в результате взломов, совершенных группой Lazarus из Северной Кореи,
И 300 миллионов долларов от инвестиционных мошеннических схем и "pig butchering", нацеленных на американцев.
Кроме того:
Google Play удалил приложение Huione Guarantee,
Центральный банк Камбоджи отозвал лицензию у Huione Pay - платежного подразделения этой группы.
Новая сеть, возникающая на замену:#Xinbi и #TudouGuarantee
Хотя Haowang рухнул, система, стоящая за ним, продолжает "эволюционировать".
Elliptic предупреждает:
Xinbi Guarantee, аналогичный маркетплейс в Telegram с более чем 233000 пользователями, все еще функционирует и обработал как минимум 8,4 миллиарда долларов.
Многочисленные аккаунты на Xinbi открыто отмывают деньги от мошенничеств типа "pig butchering", обманывая жертв через разговоры и поддельные инвестиции.
Примечательно, что Elliptic также отслеживал денежные потоки от взлома на 235 миллионов долларов на бирже WazirX (совершенного группой хакеров Lazarus) до кошельков, связанных с Xinbi и Huione.
Еще одна платформа, Tudou Guarantee, также активно растет и может стать новым "вариантом" вместо Haowang.
Связь с крипторынком:
Дело демонстрирует сложность контроля незаконной деятельности в мире криптовалют, особенно когда преступники могут легко перемещаться между платформами и менять названия, чтобы избежать правосудия.
Несмотря на решительные действия Telegram, продолжающийся рост платформ, таких как Xinbi и Tudou, представляет собой большую проблему для мониторинга, отслеживания денежных потоков и предотвращения отмывания денег с помощью стейблкоинов или USDT - особенно когда эти действия связаны с национальными хакерскими группами, такими как Lazarus.
🔔 Предупреждение о рисках: Киберпреступность становится все более изощренной в использовании криптовалюты для незаконных целей. Инвесторы должны быть бдительными, осторожными к инвестиционным предложениям через сообщения, чаты или приложения. Всегда проверяйте источник платформы и избегайте обмена личными данными или совершения сделок с организациями, чья идентичность неясна. Криптовалюта имеет потенциал, но также скрывает множество рисков для неопытных пользователей.