В ходе операции под прикрытием с высоким риском власти Гонконга раскрили сеть по отмыванию денег на сумму $15 миллионов, арестовав 12 подозреваемых и изъяв огромное количество наличных и цифровых доказательств.
Совместная операция, проведенная 15 мая, раскрыла сложную транснациональную сеть по отмыванию денег, которая прокладывала грязные деньги через более 500 банковских счетов и конвертировала их в криптовалюту в местных обменных пунктах. Синдикат действовал из арендованной квартиры в Монг Коке — тихом жилом районе, ставшем штаб-квартирой финансовых преступлений.
Как работала схема мошенничества
Подозреваемые, как сообщается, набирали людей — часто друзей и семью — для открытия «стукачей» банковских счетов. Эти счета использовались для получения средств, связанных с различными схемами мошенничества. Как только деньги поступали, они быстро конвертировались в криптовалюту через физические обменные пункты в таких районах, как Цим Ша Цуй, помогая стереть их сомнительное происхождение.
Из $15 миллионов, отмытых (HK$118 миллионов), власти проследили более $1.2 миллиона к 58 отдельным случаям мошенничества.
Пойманы в реальном времени
Полиция зафиксировала на видеонаблюдение 15 мая двух рекрутов синдиката в момент преступления: один посетил банк, другой — банкомат, прежде чем оба встретились в магазине криптовалют для обмена наличных. Офицеры вмешались, изъяв HK$770,000 (около $98,540) наличными, прежде чем они могли исчезнуть в блокчейне.
Вскоре после этого власти арестовали еще 10 человек в возрасте от 20 до 41 года в координированных рейдах по всему Гонконгу и материковому Китаю.
Всего в улове было:
HK$1.05 миллиона ($134,370) наличными
Более 560 банковских карт
Многочисленные мобильные телефоны
Записи криптотранзакций
Банковские документы
Отмывание становится социальным
Старший инспектор Цзе Ка-лун из Бюро коммерческих преступлений сообщил, что многие из отмывателей использовали банковские счета, принадлежащие друзьям и семье, часто не осознавая истинного масштаба операции.
В Гонконге наблюдается резкий рост мошенничества с увеличением на 12% по сравнению с прошлым годом в 2024 году. Полиция провела более 10,000 арестов, связанных с мошенничеством, и ошеломляющие 73% из них были связаны с банковскими счетами-стукачами.
Ужесточение контроля
Эта кампания по борьбе с преступностью совпадает с тем, что Гонконг усиливает свои регулирующие усилия для очистки криптопространства и позиционирования себя как глобального центра Web3.
Недавние инициативы Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам включают:
Новые правила для криптобирж, предлагающих услуги стекинга (апрель 2025)
Дорожная карта для повышения соблюдения требований, доступа к рынку, разнообразия продуктов и инфраструктуры (февраль 2025)
По мере эволюции криптопреступности, Гонконг также усиливает свои обязательства оставаться на шаг впереди.
