Garantex, российская криптовалютная биржа, перевела более 261,000 долларов в ETH через Tornado Cash, указывая на продолжающуюся деятельность по отмыванию. Несмотря на значительные потери, такие как санкции и заморозка активов, Garantex продолжает пытаться отмывать деньги через маршруты затемнения Ethereum. Анализ блокчейна от Global Ledger показывает использование Tornado Cash Garantex для сокрытия переводов, сохраняя свои операции под контролем.

Согласно эксклюзивному отчету Global Ledger, российская биржа Garantex, которой было приказано закрыться в марте, по-прежнему активно отмывает криптовалюты. Данные on-chain предполагают, что Garantex использовал Tornado Cash для перевода ETH на сумму более 261,000 долларов. Несмотря на санкции США, компания испытывает способы продолжать свои операции по отмыванию.

Garantex, российская криптовалютная биржа, понесла большие потери после недавних международных санкций за отмывание денег. DOJ конфисковал ее домены, индийские власти арестовали ее соучредителя, а Tether заморозил более 28 миллионов долларов ее активов в марте.

С тех пор Garantex предположительно прекратил операции, но новые данные предполагают, что он использует Tornado Cash для перемещения Ethereum;
«Мы выявили подозрительный поток от активного кошелька Garantex к Tornado Cash, что указывает на продолжающуюся активность отмывания, несмотря на формальные закрытия. Оперативные кошельки Garantex остаются активными в Ethereum, и активы все еще направляются через маршруты затемнения. В общей сложности около 261,000 долларов находятся в движении от горячих кошельков Garantex в Ethereum», - подписал Global Ledger.

Несколько месяцев назад BeInCrypto сообщила, что Garantex предположительно переименовался в Grinex после закрытия. Биржа использовала стабильную монету, обеспеченную рублями A7A5, для перевода средств на новую платформу. Сегодня Global Ledger выявил еще одну партию токенов ETH, переданных с горячего кошелька Grantex в микшер Tornado Cash.

В частности, горячий кошелек Garantex инициировал перевод 99 ETH, оцененных примерно в 261,000 долларов, на промежуточный адрес. С этого промежуточного кошелька ETH был разделен на три отдельные транзакции, которые были отправлены на другой промежуточный кошелек (0x3f…7e6a). Это указывает на усилие по стратификации и затемнению следа, установленная техника отмывания денег.

Итак, что это значит? Кошелек, изначально приписываемый Garantex, по-прежнему способен выполнять транзакции. Несмотря на заявления DOJ о полном закрытии, инфраструктура биржи по-прежнему остается по крайней мере частично неповрежденной. Ранее Chainalysis выявил, что Garantex получил средства от всех видов преступной деятельности.

Большинство ее средств включали украденные криптовалюты, связанные с крупными взломами, программами-вымогателями и рынками даркнета. Поэтому не было бы неразумно утверждать, что биржа все еще пытается отмывать эти незаконные средства через активный кошелек Ethereum.