Криптовалюта

Регулирование криптовалютных бирж в Южной Корее строгое, включая регистрацию в государственном органе и другие процедуры, контролируемые Финансовым надзорным сервисом (FSS) Южной Кореи.

Правительство Южной Кореи ввело ограничения на использование анонимных счетов в торговле криптовалютами в 2017 году и запретило местным финансовым учреждениям проводить сделки с фьючерсами на биткойн, что вызвало опасения по поводу полного запрета. Финансовая комиссия (FSC) также ужесточила требования к отчетности для банков с счетами в криптовалютных биржах в 2018 году.

Новые законы ограничивают торговлю криптовалютами "счетами, зарегистрированными на имя клиента", что означает, что трейдер (клиент) должен открыть счет на свое имя в том же банке, где работает криптовалютный бизнес, чтобы вносить или снимать средства со своего электронного кошелька. Согласно стандартным правилам по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма, а также организованным требованиям к отчетности по транзакциям, как банк, так и продавец должны подтвердить личность трейдера.

В 2020 году правительство Южной Кореи внесло изменения в существующее законодательство, расширив объем обязательств по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма на все южнокорейские биржи и требуя от компаний получения лицензии на ведение деятельности от данного подразделения.