Binance помогает ликвидировать печально известный наркотический рынок в даркнете
2025-06-09
Основные выводы
Incognito Market, печально известный рынок наркотиков в даркнете, был ликвидирован в глобальной операции, проведенной властями США и Тайваня.
FIU Binance предоставила критически важную информацию, проследила незаконные крипто-потоки и заморозила активы на сумму более 3,5 миллиона долларов, связанные с платформой.
Этот случай подчеркивает постоянную приверженность Binance защите экосистемы криптовалют через глобальное сотрудничество и прозрачность.
В рамках крупной международной операции с кодовым названием Операция RapTor, правоохранительные органы США и Тайваня успешно ликвидировали Incognito Market – печально известную darknet-площадку, которая способствовала продаже незаконных наркотиков на сумму более 100 миллионов долларов. Финансовая разведка Binance (FIU) сыграла ключевую роль в помощи в привлечении операторов платформы к правосудию.
Incognito Market
Согласно данным Министерства юстиции США и публичным записям, Incognito Market позволял пользователям просматривать и покупать более 1000 видов незаконных наркотиков – включая героин, кокаин и метамфетамин – при этом используя криптовалюту для сокрытия своей идентичности через псевдонимные адреса кошельков. Для облегчения этих транзакций платформа построила свою собственную "банковскую" инфраструктуру, сильно полагаясь на криптоактивы для обработки платежей. Однако то, что преступники считали щитом, оказалось следом.
Следуя цифровым следам
Несмотря на использование Incognito Market передовых инструментов конфиденциальности и множества уровней межсетевого экранирования, FIU успешно помогла правоохранительным органам проследить криптовалютные кошельки, связанные с внутренней "банковской системой" платформы. Отслеживая незаконные потоки средств, FIU Binance связала эти кошельки с гражданином Тайваня по фамилии Линь, известным под псевдонимом "Фараон", который заработал миллионы, руководя и контролируя незаконные операции платформы.
Наша команда также заморозила более 3,5 миллиона долларов США в связанных криптоактивах, нарушив финансовую инфраструктуру сети. Линь был позже арестован и признал себя виновным в федеральном суде США по делу о заговоре с наркотиками, отмывании денег и распределении неправильно маркированных наркотиков.
Факт: Криптовалюта оставляет след
«Этот случай является мощным напоминанием о том, что блокчейн не предоставляет безопасного убежища для преступной деятельности», – сказал Нильс Андерсен-Рёд, глобальный глава Финансовой разведки Binance. «Даже с использованием сложных инструментов конфиденциальности каждая криптотранзакция оставляет цифровой след – что становится все более важным в современных расследованиях правоохранительных органов».
Андерсен-Рёд подчеркнул: «Международное сотрудничество и государственно-частные партнерства больше не являются опциональными – они необходимы». Он отметил, что по мере усложнения криптографических дел эффективная борьба с преступностью зависит от глобального сотрудничества.
Приверженность более безопасной экосистеме
Это не первый случай, когда Binance сыграла ключевую роль в разрушении незаконных сетей. В другом недавнем случае компания поддержала Европол в ликвидации Kidflix, одной из крупнейших в мире платформ для эксплуатации детей. Binance внесла свой вклад, помогая раскрыть внутренние платежные системы платформы и содействуя в идентификации более 100 пользователей, вовлеченных в это.
Эти случаи представляют собой не просто изолированные победы – они являются частью растущей статистики, подчеркивающей глубокую приверженность Binance защите криптопространства. Работая рука об руку с глобальными правоохранительными органами, мы показываем, что будущее криптовалюты строится не только на инновациях, но и на прозрачности, ответственности и доверии. Каждая успешная операция является доказательством того, что когда публичные и частные силы объединяются, киберпреступники терпят поражение – а справедливость преобладает.