#TrumpTariffs Согласно BlockBeats, полиция Сингапура сотрудничает с местной криптовалютной платформой StraitsX для проведения операции по принудительному исполнению, нацеленной на отмывание денег через криптовалютные счета. Операция проходила с 13 по 30 мая.

Власти сообщили о конфискации более 200 000 сингапурских долларов, по делу проходят 49 человек. В группу входят 35 мужчин и 14 женщин в возрасте от 18 до 58 лет. Предварительные расследования показывают, что эти лица открывали и переводили свои криптовалютные счета или счета Singpass для получения вознаграждений от 400 до 3 000 сингапурских долларов. Обычно они общались с неизвестными людьми через платформы, такие как Telegram или WhatsApp, предоставляя скриншоты счетов, личную информацию и разрешения на доступ по указанию. Эти счета затем использовались для отмывания доходов от мошенничества.

Полиция подчеркнула, что сотрудничество с StraitsX повысило их способность выявлять подозрительные финансовые операции. Благодаря этому партнерству были внедрены современные технологические решения, позволяющие успешно идентифицировать и отслеживать множество подозрительных счетов.