🇮🇱 Израиль
Запросы на заморозку и блокировку
Израильские власти (IDF/NBCTF) попросили Binance заморозить криптовалютные кошельки, связанные с подозрительным терроризмом или незаконным финансированием.
Binance отклонила около 86% этих запросов — только ~14% были выполнены после внутреннего расследования.
В октябре 2023 года израильские правоохранительные органы заморозили более 100 счетов, связанных с ХАМАС, по запросу Binance.
Биржа заявляет, что заморожены только кошельки с подтвержденными незаконными транзакциями, а не широкомасштабные действия.
Позиция Binance
Подчеркивает соблюдение международных санкций и протоколов AML/CTF.
Тщательно исследует каждый запрос перед соблюдением. Ричард Тенг, генеральный директор Binance: «Только эти кошельки были заблокированы».
🇮🇷 Иран
Соблюдение санкций
С тех пор как США снова ввели санкции в 2018 году, Binance прекратила услуги для жителей Ирана и потребовала ликвидации счетов для всех, кто был идентифицирован как находящийся там.
В 2022 году Binance признала, что обработала более 7,8 миллиарда долларов в транзакциях, связанных с иранскими компаниями в период с 2018 по 2022 годы, что привело к соглашению на 4,5 миллиарда долларов с DOJ/Службой финансов.
Текущий доступ для иранцев
Жители Ирана не могут законно открывать или поддерживать счета Binance.
Иранская диаспора без связей с экономикой Ирана может использовать Binance после прохождения проверки KYC.
Криптовалюта широко используется в Иране, но пользователи обычно полагаются на локальные биржи (например, Nobitex) из-за санкций, блокирующих глобальные платформы.
🧭 Резюме
Страна Доступ к Binance Заморозки и соблюдение
Израиль Полный доступ к платформе; применяет контроль AML/KYC Частичное сотрудничество — заморожены только кошельки с подтвержденными незаконными связями; ~14% соблюдения запросов на блокировку
Иран Заблокировано для жителей; открыто для диаспоры с правильным KYC Настойчиво соблюдается из-за санкций США; исторически обрабатывались большие объемы сделок, связанных с Ираном
Итоговые выводы
Израиль: Binance сотрудничает выборочно, замораживая явно незаконные кошельки, но сопротивляясь чрезмерно широким запросам.
Иран: Иранским жителям запрещено использовать Binance. Биржа ранее обрабатывала большие объемы, связанные с Ираном, что привело к серьезным штрафам.
Сообщите мне, если вам нужна дополнительная информация о правилах соблюдения, местных биржах в Иране или недавних изменениях в политике!
#IsraelIranConflict #MarketPullback #BinanceHODLerHOME #TrumpTariffs #CryptoRoundTableRemarks